Сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров



Скачать 34.38 Kb.
Дата30.01.2013
Размер34.38 Kb.
ТипДокументы
Сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Волгонефтехиммонтаж»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ВНХМ»

1.3. Место нахождения эмитента

603044, г. Н.Новгород, проспект Героев, дом 11 А.

1.4. ОГРН эмитента

1025203025154

1.5. ИНН эмитента

52600000153

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

15993-Р

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.vnhm.ru/news/index.phtml




2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях о созыве собрания акционеров;

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20.08.2012

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 8/12 от 20.08.2012 года

Кворум имеется (в голосовании приняли участие): 9 членов Совета директоров из 9

Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

1. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Волгонефтехиммонтаж» принять решение об утверждении новой редакции Устава Общества;

2.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Волгонефтехиммонтаж» с повесткой дня: «Утверждение новой редакции Устава Общества», путем проведения его в форме заочного голосования с обязательным предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания:

3.1.
Определить:

дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 20 августа 2012 года; дату окончания приема бюллетеней – 28 сентября 2012 года; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 603044, город Нижний Новгород, проспект Героев, дом 11 А; дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 28 сентября 2012 года

3.2. Утвердить:

форму и сроки сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров – путем опубликования сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в печатном издании «Нижегородская правда», в срок до 07 сентября 2012 года;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:

- проект решения Общего собрания акционеров;

- проект устава Общества.

порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни Общества с 27 августа 2012 г. по 28 сентября 2012 года, с 10 до 17 часов по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Героев, дом 11 а.

предложенные форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.

Итоги голосования:

«За» - 9

«Против» - нет

«Воздержался» - нет




3. Подпись

3.1. Генеральный директор







С.Ю. Пырочкин

(подпись)










3.2. Дата «

21

»

08

20

12

г. М. П.




Похожие:

Сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Информация о принятом наблюдательным советом общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров
Информация о принятом наблюдательным советом общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение...
Сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров iconСообщение о проведении внеочередного Общего собрании акционеров ОАО «огк-3»
Открытое акционерное общество «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» сообщает о проведении внеочередного Общего...
Сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров iconИнформация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

Сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях о созыве внеочередного общего собрания акционеров
Сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров iconКоторые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о принятых советом директоров коао «Азот» решениях (о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение...
Сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров icon1. Общие сведения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового или внеочередного...
Сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров iconКонсультантПлюс Приложение 27 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Сведений: информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях о созыве внеочередного общего собрания акционеров,...
Сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров icon08. 05. 2007 11: 10 Открытое акционерное общество "Санаторий "Чувашия" Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
...
Сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров iconСообщение о существенных фактах о созыве общего собрания акционеров эмитента
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия...
Сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров iconИнформация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org