Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях



Скачать 45.71 Kb.
Дата17.02.2013
Размер45.71 Kb.
ТипИнформация
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние

на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАХОДКИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «НМТП»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, Приморский край,

г. Находка, ул. Портовая, д.22

1.4. ОГРН эмитента

1022500697471

1.5. ИНН эмитента

2508001449

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00091-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.ncsp.ru/soob.html




2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 25 апреля 2007 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: 25 апреля 2007 года № 35/04.07.
Решения, принятые советом директоров:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «НМТП» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить

  • дату проведения годового общего собрания акционеров – 05 июня 2007 г.;

  • место проведения годового общего собрания акционеров – Российская Федерация, город Находка, Приморского края, ул. Портовая, 22;

  • время начала регистрации участников собрания – 12.00 местного времени,

время проведения годового общего собрания – 14.00 местного времени.
3. Определить следующие почтовые адреса, по которым акционеры могут направить заполненные бюллетени для голосования: 692904, Россия, Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 22, каб. 116.
4.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «НМТП» на 25 апреля 2007 г.
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НМТП».

1). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НМТП», а также распределение прибыли, в то числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового 2006 года.

2). Избрание членов Совета директоров ОАО «НМТП».

  1. 3). Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НМТП».

4). Утверждение аудитора ОАО «НМТП» на 2007 год.

6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «НМТП»:

  • Годовой отчет ОАО «НМТП» за 2006 год;

  • Бухгалтерская отчетность ОАО «НМТП» за 2006 год, в т.ч. заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии ОАО «НМТП» о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности;

  • Рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров ОАО «НМТП» по распределению прибыли и убытков по результатам финансового 2006 года;

  • Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «НМТП»;

  • Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «НМТП»;

  • Сведения о кандидатурах аудитора ОАО «НМТП» на 2007 год.


7. Опубликовать сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Уставом ОАО «НМТП» и Положением о порядке созыва и проведения общих собраний акционеров ОАО «НМТП», утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «НМТП».






3. Подпись



3.1. Управляющий директор НМТП






А.С. Шевченко








(подпись)


































3.2. Дата “

26



апреля

20

07

г.

М.П.































Похожие:

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях iconCведения принятых советом директоров эмитента решениях Общие сведения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством...
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях iconРешение принятое Советом директоров об образовании единоличного исполнительного органа
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях iconИнформация о принятых Советом директоров Акционерного общества решениях
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 04 февраля 2011 г
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях iconКоторые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях iconИнформация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях iconИнформация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях iconИнформация о принятых советом директоров акционерного общества решениях

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях iconИнформация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
«Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях»
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях iconИнформация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
«Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях»
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org