Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (еаг)



Скачать 47.58 Kb.
Дата08.03.2013
Размер47.58 Kb.
ТипДокументы
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)


 


Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) создана 6 октября 2004 года.


ЕАГ является региональной группой по типу ФАТФ. В соответствии с решением Пленарного заседания ФАТФ 22-25 июня 2010г. Группа получила статус ассоциированного члена этой организации.

Основными задачами ЕАГ являются:

·                    содействие в распространении международных стандартов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и во внедрении государствами-членами ЕАГ 40+9 рекомендаций ФАТФ;

·                    разработка и проведение совместных обучающих мероприятий в области ПОД/ФТ в пределах компетенции подразделений финансовой разведки;

·                    осуществление программ взаимной оценки государств-членов ЕАГ на базе 40+9 рекомендаций ФАТФ, включая изучение эффективности законодательных и иных мер;

·                    координация программ сотрудничества с международными организациями, рабочими группами и заинтересованными государствами;

·                    анализ типологий в сфере легализации преступных доходов и финансирования терроризма и обмен опытом противодействия таким преступлениям с учетом особенностей региона; 

·                    оказание технического содействия государствам-членам ЕАГ.

Созданы четыре рабочие группы ЕАГ:

·                    по взаимным оценкам и правовым вопросам;

·                    по типологиям;

·                    по техническому содействию;

·                    по оценкам и профилактике рисков отмывания денег и финансирования терроризма в международных финансовых отношениях

Секретариат ЕАГ расположен в г. Москве.

Все ключевые мероприятия ЕАГ – Пленарные заседания, заседания рабочих групп, семинары для экспертов-оценщиков, конференции доноров – проходят при активном участии представителей ФАТФ, МВФ, ВБ, УНП ООН, Комитета экспертов Совета Европы МАНИВЭЛ, США, Великобритании, Украины и др.

 

В 2005 году был создан Международный учебно-методический центр финансового мониторинга, призванный обеспечивать участие России в ЕАГ, в том числе в области предоставления технического содействия и обучения кадров.


Государства-члены ЕАГ:

·                    Беларусь

·                    Казахстан

·                    Китай

·                    Кыргызская Республика

·                    Россия

·                    Таджикистан

·                    Туркменистан

·                    Узбекистан

Государства-наблюдатели ЕАГ:

·                    Армения

·                    Афганистан

·                    Великобритания

·                    Германия

·                    Грузия

·                    Индия

·                    Италия

·                    Литва

·                    Молдова

·                    Польша

·                    Сербия

·                    США

·                    Туркменистан

·                    Турция

·                    Украина

·                    Франция

·                    Черногория

·                    Япония

 

   Организации-наблюдатели ЕАГ:

·                    Азиатский банк развития (АБР)

·                    Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ)

·                    Всемирный банк

·                    Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ)

·                    Евразийский банк развития (ЕАБР)

·                    Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС)

·                    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)

·                    Интерпол

·                    Исполком Содружества Независимых Государств

·                    Международный валютный фонд (МВФ)

·                    Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)

·                    Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)

·                    Совет Европы (МАНИВЭЛ)

·                    Управление ООН по наркотикам и преступности

·                    Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)

Подробную информацию о деятельности Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) можно найти на официальном сайте ее по адресу: www.eurasiangroup.org.

 

Похожие:

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (еаг) iconДоклад по теме исследования «Использование внешнеторговых операций для легализации преступных доходов»
Настоящее исследование «Использование внешнеторговых операций для легализации преступных доходов» проведено в соответствии с решением...
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (еаг) iconЗакон от 7 августа 2001 г. N 115-фз "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (еаг) iconПравила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в микрофинансовой организации
...
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (еаг) iconРегламент межведомственной координационной группы территориальных
Северо-Кавказском федеральном округе в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию...
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (еаг) iconПриложение №3
Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию...
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (еаг) iconЗакона от 07. 08. 2001 №115-фз «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Организации и физические лица, включенные в перечень на основании подпунктов 6, 7 пункта 1 статьи 6
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (еаг) iconЗакона от 07. 08. 2001 №115-фз «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Организации и физические лица, включенные в перечень на основании подпунктов 1 3 пункта 1 статьи 6
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (еаг) iconПодготовка специалистов в области анализа криминальных финансовых потоков за рубежом
В настоящей работе проведен анализ основных элементов мировой системы подготовки кадров для сферы противодействия легализации преступных...
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (еаг) iconПриложение №3 к Правилам внутреннего контроля ООО рит-банк в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Статья 7 Федерального закона от 07. 08. 2001 №115-фз, положение Банка России от 19. 08. 2004г. №262-п и банковские правила предусматривают...
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (еаг) iconСпособы легализации преступных доходов
Материал может быть полезен как предпринимателям или банкирам, так и работникам правоохранительных органов. Четко представляя применяемые...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org