Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях



Скачать 46.52 Kb.
Дата16.03.2013
Размер46.52 Kb.
ТипИнформация
Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

«Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях:
О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров, и рекомендациях по размеру выплачиваемых дивидендов по акциям и порядку его выплаты»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество

«Балтийский завод».


1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Балтийский завод»


1.3. Место нахождения эмитента

РФ, Санкт-Петербург, В.О., Косая линия, д.16

1.4. ОГРН эмитента

1027800509000

1.5. ИНН эмитента

7830001910

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01338-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.bz.ru



2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18 мая 2010 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 мая 2010 года, № 242.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
2.3.1. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Балтийский завод» провести 23 июня 2010 года в 10 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, В.О., Косая линия, д.16, время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Балтийский завод» - 9 часов 00 минут. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 199106, г. Санкт-Петербург, В.О., Косая линия, д.16.

Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Балтийский завод» в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.


Определить 18 мая 2010 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Балтийский завод».

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Балтийский завод», включающую следующие вопросы:

  1. Об утверждении годового отчета ОАО «Балтийский завод» по итогам 2009 финансового года.

  2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Балтийский завод», по итогам 2009 финансового года.

  3. О распределении прибыли и убытков ОАО «Балтийский завод» по результатам 2009 финансового года.

  4. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ОАО «Балтийский завод» за 2009 финансовый год.

  5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Балтийский завод».

  6. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Балтийский завод».

  7. Об утверждении аудитора ОАО «Балтийский завод».

Утвердить текст уведомления (сообщения) о проведении годового общего собрания ОАО «Балтийский завод».

Определить и утвердить следующий порядок сообщения акционерам ОАО «Балтийский завод» о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Балтийский завод»: уведомление (сообщение) о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Балтийский завод», а также бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Балтийский завод» по вопросам повестки дня собрания направляются лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Балтийский завод», заказными письмами в срок, не позднее 02 июня 2010 года.

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Балтийский завод», которую ОАО «Балтийский завод» обязано представлять в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Балтийский завод»: ознакомление с информацией (материалами) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Балтийский завод» проводится по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., Косая линия, д. 16, с 02 июня 2010 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

2.3.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Балтийский завод» не выплачивать дивиденды за 2009 финансовый год.



3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Балтийский завод»







А.Б. Фомичев







(подпись)










3.2. Дата “

21



мая

20

10

г.

М.П.













Похожие:

Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях iconCведения принятых советом директоров эмитента решениях Общие сведения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством...
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях iconРешение принятое Советом директоров об образовании единоличного исполнительного органа
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях iconИнформация о принятых Советом директоров Акционерного общества решениях
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 04 февраля 2011 г
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях iconИнформация о принятых советом директоров акционерного общества решениях
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 25 апреля 2007 года
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях iconКоторые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях iconИнформация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях iconИнформация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях

Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях iconИнформация о принятых советом директоров акционерного общества решениях

Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях iconИнформация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
«Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях»
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org