О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события»



Скачать 29.76 Kb.
Дата17.03.2013
Размер29.76 Kb.
ТипДокументы
О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) ОАО "Пивоваренная компания "Балтика"

Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом - открытым акционерным обществом "Пивоваренная компания "Балтика"   24.02.2010 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:

"СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ
ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Пивоваренная компания "Балтика" (далее: ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" или эмитент или Общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Пивоваренная компания "Балтика"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Санкт-Петербург, 6-й Верхний переулок, дом 3
1.4. ОГРН эмитента 1027801526433
1.5. ИНН эмитента 7830001405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00265-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.corporate.baltika.ru


2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение
18 февраля 2010 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение:
19 февраля 2010 года, №3.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества выплатить годовой дивиденд за 2009 финансовый год:
Размер дивиденда на одну именную обыкновенную акцию: 128 рублей.
Размер дивиденда на одну именную привилегированную типа «А» акцию: 128 рублей.
Форма выплаты: денежные средства.
Срок выплаты: с 27 апреля по 31 декабря 2010 года.
Порядок выплаты: в безналичной форме на банковские счета акционеров согласно реквизитам, содержащимся в системе ведения реестра акционеров Общества.


3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" _______________ А. Л. Рогачевский
(подпись)

3.2. Дата: 19 февраля 2010 г. М.П.
СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ
ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Пивоваренная компания «Балтика» (далее: ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» или Общество или эмитент)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Санкт-Петербург, 6-й Верхний переулок, дом 3
1.4. ОГРН эмитента 1027801526433
1.5. ИНН эмитента 7830001405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00265-A
1.7.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.corporate.baltika.ru


2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
18 февраля 2010 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
19 февраля 2010 г., №3

Содержание решения, принятого советом директоров Общества.
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2009 года (далее: Собрание).
Определить форму проведения Собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Определить дату проведения Собрания: 08 апреля 2010 г.
Определить место и время проведения Собрания: Россия, Санкт-Петербург, 6-й Верхний пер., дом 3 (актовый зал) в 10:00 08 апреля 2010 г.
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: с 09:00 08 апреля 2010 г.

2. Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.
2. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Утверждение аудиторов Общества.
5. Об установлении вознаграждений и компенсаций членам совета директоров Общества.
6. Об участии Общества в Ленинградской областной торгово - промышленной палате.
7. Утверждение устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения об органах управления и контроля ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» в новой редакции.
9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2009 финансового года.

3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» _________ А. Л. Рогачевский
(подпись)

3.2. Дата: 19 февраля 2010 г. М.П. "

Просим депонентов ЗАО НДЦ учесть данную информацию.

Похожие:

О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) ОАО \"Пивоваренная компания \"Балтика\" Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» iconО решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) ОАО "Ижорские заводы" Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события»
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом открытым акционерным обществом "Ижорские заводы"...
О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) ОАО \"Пивоваренная компания \"Балтика\" Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» iconО решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Банк "Возрождение" (оао) Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события»
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом Банком "Возрождение"...
О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) ОАО \"Пивоваренная компания \"Балтика\" Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» iconО решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) коао "Азот" Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события»
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – Кемеровским открытым акционерным обществом...
О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) ОАО \"Пивоваренная компания \"Балтика\" Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» iconО решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" По сообщению зао ндц на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события»
По сообщению зао ндц на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом открытым акционерным обществом "Пивоваренная...
О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) ОАО \"Пивоваренная компания \"Балтика\" Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» iconОб итогах выплаты годовых дивидендов по акциям ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события»
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом открытым акционерным обществом "Пивоваренная...
О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) ОАО \"Пивоваренная компания \"Балтика\" Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» iconО решениях, принятых годовым общим собранием акционеров ОАО "Мечел" Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события»
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – Открытым акционерным обществом "Мечел" (далее...
О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) ОАО \"Пивоваренная компания \"Балтика\" Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» iconО решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) ОАО "новатэк" По сообщению зао «Национальный Депозитарный Центр»
По сообщению зао «Национальный Депозитарный Центр» на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом открытым акционерным...
О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) ОАО \"Пивоваренная компания \"Балтика\" Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» iconОб итогах выплаты годовых дивидендов по акциям ОАО "ммк" Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события»
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом открытым акционерным обществом "Магнитогорский...
О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) ОАО \"Пивоваренная компания \"Балтика\" Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» iconО решениях, принятых годовым общим собранием акционеров ОАО "гмк "Норильский никель" По сообщению нко зао нрд на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события»
Йте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом "Горно-металлургическая компания "Норильский...
О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) ОАО \"Пивоваренная компания \"Балтика\" Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» iconОткрытое акционерное общество "Межрегиональное научно-производственное объединение "Полиметалл" Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом эмитента) решениях”
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org