О проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Пивоваренная компания "Балтика"



Скачать 17.79 Kb.
Дата17.03.2013
Размер17.79 Kb.
ТипДокументы
О проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Пивоваренная компания "Балтика"

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества  "Пивоваренная компания "Балтика",  раскрытую эмитентом:

 

«СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ
ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Пивоваренная компания «Балтика» (далее: ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» или Общество или эмитент)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Санкт-Петербург, 6-й Верхний переулок, дом 3
1.4. ОГРН эмитента 1027801526433
1.5. ИНН эмитента 7830001405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00265-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.baltika.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
13 февраля 2009 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
16 февраля 2009 г., №2

Содержание решения, принятого советом директоров Общества.
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2008 года (далее: Собрание).
Определить форму проведения Собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Определить дату проведения Собрания: 2 апреля 2009 г.
Определить место и время проведения Собрания: Россия, Санкт-Петербург, 6-й Верхний пер., дом 3 (актовый зал) в 10:00 2 апреля 2009 г.
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: с 09:00 2 апреля 2009 г.

2. Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.
2. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Утверждение аудиторов Общества.
5. Об установлении вознаграждений и компенсаций членам совета директоров Общества.
6. Утверждение устава Общества в новой редакции.
7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2008 финансового года.


3.
Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» _________ А. Л. Рогачевский
(подпись)

3.2. Дата: 16 февраля 2009 г. М.П.»

Похожие:

О проведении годового общего собрания акционеров ОАО \"Пивоваренная компания \"Балтика\" iconИнформация о проведении 07 марта 2006 года внеочередного
Депозитарием ООО “ифк “метрополь” получена информация о проведении 07 марта 2006 года внеочередного общего собрания акционеров ОАО...
О проведении годового общего собрания акционеров ОАО \"Пивоваренная компания \"Балтика\" iconСообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
Сообщения: о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Евроазия»
О проведении годового общего собрания акционеров ОАО \"Пивоваренная компания \"Балтика\" iconСообщени е о проведении годового общего Собрания акционеров ОАО «Гостиничный комплекс «космос»
Открытое Акционерное Общество «Гостиничный комплекс «космос», 129366, г. Москва, проспект Мира, д. 150, объявляет о проведении годового...
О проведении годового общего собрания акционеров ОАО \"Пивоваренная компания \"Балтика\" iconОткрытое акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" 685000, г. Магадан, ул. Советская, д. 24 Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнерго»
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров...
О проведении годового общего собрания акционеров ОАО \"Пивоваренная компания \"Балтика\" iconОао "Мариэнергосбыт"
Оао "Мариэнергосбыт" извещает акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания, которое состоится 15...
О проведении годового общего собрания акционеров ОАО \"Пивоваренная компания \"Балтика\" iconУведомление о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Московская теплосетевая компания"
Настоящим сообщаем, что в Депозитарий ОАО “Альфа-Банк” поступило уведомление следующего содержания
О проведении годового общего собрания акционеров ОАО \"Пивоваренная компания \"Балтика\" iconОао «Пивоваренная компания «Балтика»
Пивоваренная компания «Балтика» повысила производительность crm-системы, внедрив Microsoft sql server 2012
О проведении годового общего собрания акционеров ОАО \"Пивоваренная компания \"Балтика\" iconСообщение о проведении внеочередного Общего собрании акционеров ОАО «огк-3»
Открытое акционерное общество «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» сообщает о проведении внеочередного Общего...
О проведении годового общего собрания акционеров ОАО \"Пивоваренная компания \"Балтика\" iconТерриториальная генерирующая компания №1
Совет директоров ОАО "Территориальная генерирующая компания №1" уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров, которое...
О проведении годового общего собрания акционеров ОАО \"Пивоваренная компания \"Балтика\" iconОао "Газпром нефть" уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 08 июня 2012 года
Совет директоров ОАО "Газпром нефть" уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 08 июня 2012...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org