Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Информация о принятом наблюдательным советом общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров



Скачать 115.13 Kb.
Дата18.03.2013
Размер115.13 Kb.
ТипДокументы


Закрытое акционерное общество

«Торгово-производственная фирма “ПАССАЖ”

191186, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 48, литер А

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества


Информация о принятом наблюдательным советом общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров



1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Закрытое акционерное общество «Торгово-производственная фирма «Пассаж»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО ТПФ «Пассаж»

1.3. Место нахождения эмитента

Россия, 191186, город Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 48, литер А

1.4. ОГРН эмитента

1027809203905

1.5. ИНН эмитента

7830000747

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

05197-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.passage.spb.ru





2. Содержание сообщения

2.1.Дата проведения заседания наблюдательного совета общества, на котором принято соответствующее решение: 18 января 2010 года.

2.2.Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 1.1 заседания наблюдательного совета общества, составлен 18 января 2010 года.

2.3.
Содержание решения, принятого наблюдательным советом общества:

Повестка дня заседания:

  1. Выборы председателя заседания Наблюдательного Совета;

  2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание») и утверждение его повестки дня

  3. О дате, месте, времени и форме проведения Собрания, о времени начала регистрации акционеров Общества для участия в Собрании;

  4. О дате составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в Собрании

  5. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении Собрания


По первому вопросу повестки дня:

Выступил: Скубченко А.И. и предложил избрать Председателем заседания Наблюдательного совета Егорова-Кириллова К.И.
Вопрос, поставленный на голосование:

избрать Председателем заседания Наблюдательного совета Егорова-Кириллова К.И.
Итоги голосования:

«За» - 5 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Решили:

избрать Председателем заседания Наблюдательного совета Егорова-Кириллова К.И.
По второму вопросу повестки дня:

Выступил: Егоров-Кириллов К.И., который сообщил, что генеральному директору Общества поступило требование ООО «Галерея», акционера Общества, владеющее 99,127% от общего числа обыкновенных именных акций Закрытого акционерного общества «Торгово-Производственная фирма «Пассаж» (13 630 акций) о необходимости созвать Собрание для разрешения следующих вопросов: « 1. О прекращении осуществления функций счетной комиссии ЗАО «ПЦРК» и об утверждении нового состава счетной комиссии:

Председатель счетной комиссии: О.А. Панкратова

Члены счетной комиссии: Н.Н. Липатова, Н.П. Лукина

2. Об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью Общества и о наделении генерального директора Скубченко А.И. полномочиями по подписанию всех документов, связанных с указанной сделками, включая подписание доверенностей:

- Соглашение об уступке права требования между ЗАО и компанией «Рашен Лэнд (кипр) Холдинг II лимитед» в отношении всей суммы задолженности (на дату заключения Соглашения, включая проценты) ООО «Адамант Капитал» по договорам займа:а) договор займа № 05/06 от 05.06.2008, б) договор займа №03/01 от 15.10.2007 и в) Договор займа № 05/02 от 05.02.2008, заключенным между ЗАО и ООО «Адамант Каптал по цене, составляющей , на дату заключения Соглашения, сумму задолженности, сумму всех начисленных на задолженность процентов, а также средств, направленных ЗАО на взыскание задолженности

- Соглашение об уступке права требования между ЗАО и компанией «Рашен Лэнд (кипр) Холдинг II лимитед» в отношении всех суммы задолженности (на дату заключения Соглашения, включая проценты) ООО «НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ» по договорам займа: а) Договор займа от 16.02.2009 года, б) договор займа от 06.03.2009 года, заключенным между ЗАО и ООО «НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ» по цене, составляющей на дату заключения сумму задолженности, сумму всех начисленных на задолженность процентов

- Соглашение об уступке права требования между ЗАО и компанией «Рашен Лэнд (кипр) Холдинг II лимитед» в отношении всех суммы задолженности (на дату заключения Соглашения, включая проценты) ООО «Фирма «Интайм» по договорам займа: а) Договор займа от 15.10.2008 года, заключенным между ЗАО и ООО «Фирма «Интайм» по цене, составляющей на дату заключения сумму задолженности, сумму всех начисленных на задолженность процентов

-- Соглашение об уступке права требования между ЗАО и компанией «Рашен Лэнд (кипр) Холдинг II лимитед» в отношении всех суммы задолженности (на дату заключения Соглашения, включая проценты) по договорам займа: а) Договор займа от 30,03,2009 года, заключенным между ЗАО и ООО «Рашен Лэнд (услуги по управлению) » по цене, составляющей на дату заключения сумму задолженности, сумму всех начисленных на задолженность процентов

- Соглашение об уступке права требования между ЗАО и компанией «Рашен Лэнд (кипр) Холдинг II лимитед» в отношении всех суммы задолженности (на дату заключения Соглашения, включая проценты) компании «Советская Лимитед» по договорам займа: а) Договор займа от 29,01,2009 года, заключенным между ЗАО и компании «Советская Лимитед» по цене, составляющей на дату заключения сумму задолженности, сумму всех начисленных на задолженность процентов

- Договора купли-продажи между ЗАО и Обществом с ограниченной ответственностью «Рашен Лэнд (услуги по управлению)», основной государственный регистрационный номер 1087746040293, земельного участка кадастровый номер 47:07:13-02-085:0043, общей площадью 17414 квадратных метра, расположенного по адресу: Ленинградская обл, Всеволожский район, город Всеволожск, просп.Толстого, уч.74,76 по цене 1750 000 рублей со сроком оплаты 30 дней от даты заключения договора купли-продажи».
Вопрос, поставленный на голосование:

Созвать собрание. Утвердить следующую повестку дня Собрания: « 1. О прекращении осуществления функций счетной комиссии ЗАО «ПЦРК» и об утверждении нового состава счетной комиссии:

Председатель счетной комиссии: О.А. Панкратова

Члены счетной комиссии: Н.Н. Липатова, Н.П. Лукина

2. Об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью Общества и о наделении генерального директора Скубченко А.И. полномочиями по подписанию всех документов, связанных с указанной сделками, включая подписание доверенностей:

- Соглашение об уступке права требования между ЗАО и компанией «Рашен Лэнд (кипр) Холдинг II лимитед» в отношении всей суммы задолженности (на дату заключения Соглашения, включая проценты) ООО «Адамант Капитал» по договорам займа:а) договор займа № 05/06 от 05.06.2008, б) договор займа №03/01 от 15.10.2007 и в) Договор займа № 05/02 от 05.02.2008, заключенным между ЗАО и ООО «Адамант Каптал по цене, составляющей , на дату заключения Соглашения, сумму задолженности, сумму всех начисленных на задолженность процентов, а также средств, направленных ЗАО на взыскание задолженности

- Соглашение об уступке права требования между ЗАО и компанией «Рашен Лэнд (кипр) Холдинг II лимитед» в отношении всех суммы задолженности (на дату заключения Соглашения, включая проценты) ООО «НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ» по договорам займа: а) Договор займа от 16.02.2009 года, б) договор займа от 06.03.2009 года, заключенным между ЗАО и ООО «НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ» по цене, составляющей на дату заключения сумму задолженности, сумму всех начисленных на задолженность процентов

- Соглашение об уступке права требования между ЗАО и компанией «Рашен Лэнд (кипр) Холдинг II лимитед» в отношении всех суммы задолженности (на дату заключения Соглашения, включая проценты) ООО «Фирма «Интайм» по договорам займа: а) Договор займа от 15.10.2008 года, заключенным между ЗАО и ООО «Фирма «Интайм» по цене, составляющей на дату заключения сумму задолженности, сумму всех начисленных на задолженность процентов

-- Соглашение об уступке права требования между ЗАО и компанией «Рашен Лэнд (кипр) Холдинг II лимитед» в отношении всех суммы задолженности (на дату заключения Соглашения, включая проценты) по договорам займа: а) Договор займа от 30,03,2009 года, заключенным между ЗАО и ООО «Рашен Лэнд (услуги по управлению) » по цене, составляющей на дату заключения сумму задолженности, сумму всех начисленных на задолженность процентов

- Соглашение об уступке права требования между ЗАО и компанией «Рашен Лэнд (кипр) Холдинг II лимитед» в отношении всех суммы задолженности (на дату заключения Соглашения, включая проценты) компании «Советская Лимитед» по договорам займа: а) Договор займа от 29,01,2009 года, заключенным между ЗАО и компании «Советская Лимитед» по цене, составляющей на дату заключения сумму задолженности, сумму всех начисленных на задолженность процентов

- Договора купли-продажи между ЗАО и Обществом с ограниченной ответственностью «Рашен Лэнд (услуги по управлению)», основной государственный регистрационный номер 1087746040293, земельного участка кадастровый номер 47:07:13-02-085:0043, общей площадью 17414 квадратных метра, расположенного по адресу: Ленинградская обл, Всеволожский район, город Всеволожск, просп.Толстого, уч.74,76 по цене 1750 000 рублей со сроком оплаты 30 дней от даты заключения договора купли-продажи».

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Решили:

Созвать собрание. Утвердить следующую повестку дня Собрания: « 1. О прекращении осуществления функций счетной комиссии ЗАО «ПЦРК» и об утверждении нового состава счетной комиссии:

Председатель счетной комиссии: О.А. Панкратова

Члены счетной комиссии: Н.Н. Липатова, Н.П. Лукина

2. Об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью Общества и о наделении генерального директора Скубченко А.И. полномочиями по подписанию всех документов, связанных с указанной сделками, включая подписание доверенностей:

- Соглашение об уступке права требования между ЗАО и компанией «Рашен Лэнд (кипр) Холдинг II лимитед» в отношении всей суммы задолженности (на дату заключения Соглашения, включая проценты) ООО «Адамант Капитал» по договорам займа:а) договор займа № 05/06 от 05.06.2008, б) договор займа №03/01 от 15.10.2007 и в) Договор займа № 05/02 от 05.02.2008, заключенным между ЗАО и ООО «Адамант Каптал по цене, составляющей , на дату заключения Соглашения, сумму задолженности, сумму всех начисленных на задолженность процентов, а также средств, направленных ЗАО на взыскание задолженности

- Соглашение об уступке права требования между ЗАО и компанией «Рашен Лэнд (кипр) Холдинг II лимитед» в отношении всех суммы задолженности (на дату заключения Соглашения, включая проценты) ООО «НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ» по договорам займа: а) Договор займа от 16.02.2009 года, б) договор займа от 06.03.2009 года, заключенным между ЗАО и ООО «НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ» по цене, составляющей на дату заключения сумму задолженности, сумму всех начисленных на задолженность процентов

- Соглашение об уступке права требования между ЗАО и компанией «Рашен Лэнд (кипр) Холдинг II лимитед» в отношении всех суммы задолженности (на дату заключения Соглашения, включая проценты) ООО «Фирма «Интайм» по договорам займа: а) Договор займа от 15.10.2008 года, заключенным между ЗАО и ООО «Фирма «Интайм» по цене, составляющей на дату заключения сумму задолженности, сумму всех начисленных на задолженность процентов

-- Соглашение об уступке права требования между ЗАО и компанией «Рашен Лэнд (кипр) Холдинг II лимитед» в отношении всех суммы задолженности (на дату заключения Соглашения, включая проценты) по договорам займа: а) Договор займа от 30,03,2009 года, заключенным между ЗАО и ООО «Рашен Лэнд (услуги по управлению) » по цене, составляющей на дату заключения сумму задолженности, сумму всех начисленных на задолженность процентов

- Соглашение об уступке права требования между ЗАО и компанией «Рашен Лэнд (кипр) Холдинг II лимитед» в отношении всех суммы задолженности (на дату заключения Соглашения, включая проценты) компании «Советская Лимитед» по договорам займа: а) Договор займа от 29,01,2009 года, заключенным между ЗАО и компании «Советская Лимитед» по цене, составляющей на дату заключения сумму задолженности, сумму всех начисленных на задолженность процентов

- Договора купли-продажи между ЗАО и Обществом с ограниченной ответственностью «Рашен Лэнд (услуги по управлению)», основной государственный регистрационный номер 1087746040293, земельного участка кадастровый номер 47:07:13-02-085:0043, общей площадью 17414 квадратных метра, расположенного по адресу: Ленинградская обл, Всеволожский район, город Всеволожск, просп.Толстого, уч.74,76 по цене 1750 000 рублей со сроком оплаты 30 дней от даты заключения договора купли-продажи».

По третьему вопросу повестки дня:

Выступил: Баженова С.А., которая предложила провести Собрание в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 26 февраля 2010 года. Определить местом проведения собрания г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 48, лит. А, конференц-зал универмага «Пассаж», вход с Итальянской ул., дом 17, 19. Временем начала Собрания было предложено определить 10 часов 30 минут, временем начала регистрации акционеров – 10 часов 00 минут.
Вопрос, поставленный на голосование:

провести Собрание в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 26 февраля 2010 года. Определить местом проведения собрания г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 48, лит. А, конференц-зал универмага «Пассаж», вход с Итальянской ул., дом 17, 19. Временем начала Собрания было предложено определить 10 часов 30 минут, временем начала регистрации акционеров – 10 часов 00 минут.
Итоги голосования:

«За» - 5 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Решили:

провести Собрание в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 26 февраля 2010 года. Определить местом проведения собрания г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 48, лит. А, конференц-зал универмага «Пассаж», вход с Итальянской ул., дом 17, 19. Временем начала Собрания было предложено определить 10 часов 30 минут, временем начала регистрации акционеров – 10 часов 00 минут.
По четвертому вопросу повестки дня:

Выступил: Скубченко А.И., который предложил определить 19 января 2010 года в качестве даты, на которую составляется список лиц, имеющих право участвовать в Собрании.
Вопрос, поставленный на голосование:

определить 19 января 2010 года в качестве даты, на которую составляется список лиц, имеющих право участвовать в Собрании.

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов
Решение принято единогласно.

Решили:

определить 19 января 2010 года в качестве даты, на которую составляется список лиц, имеющих право участвовать в Собрании.
По пятому вопросу повестки дня:

Выступил: Вишневская Т.В., которая предложила утвердить форму и текст сообщения акционерам Общества о проведении Собрания, а также определить срок направления акционерам Общества такого сообщения.
Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить текст сообщения о проведении Собрания. Сообщения направить акционерам Общества в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 8.5 Устава Общества и п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Итоги голосования:

«За» - 5 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить текст сообщения о проведении Собрания. Сообщения направить акционерам Общества в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 8.5 Устава Общества и п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».





3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ЗАО ТПФ «Пассаж»







А.Г. Алавердян







(подпись)










3.2. Дата “

16



марта

20

12

г.

М.П.













Похожие:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Информация о принятом наблюдательным советом общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров iconКонсультантПлюс Приложение 27 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Сведений: информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях о созыве внеочередного общего собрания акционеров,...
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Информация о принятом наблюдательным советом общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров iconКоторые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о принятых советом директоров коао «Азот» решениях (о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение...
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Информация о принятом наблюдательным советом общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях о созыве внеочередного общего собрания акционеров
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Информация о принятом наблюдательным советом общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров iconИнформация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Информация о принятом наблюдательным советом общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Информация о принятом наблюдательным советом общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров iconИнформация о принятом советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решении о созыве внеочередного собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Информация о принятом наблюдательным советом общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров iconКоторые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Информация о принятом наблюдательным советом общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров iconКонсультантПлюс Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«О вынесении на общее собрание акционеров вопроса о реорганизации акционерного общества»
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Информация о принятом наблюдательным советом общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров iconСообщение о сведениях, Которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Решения, принятые Советом Директоров»

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Информация о принятом наблюдательным советом общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org