Информация о принятых Советом директоров Акционерного общества решениях



Скачать 30.73 Kb.
Дата25.03.2013
Размер30.73 Kb.
ТипИнформация
СООБЩЕНИЕ

о сведениях, которые могут оказать существенное влияние

на стоимость ценных бумаг акционерного общества

«Информация о принятых Советом директоров

Акционерного общества решениях»



1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Большой Гостиный Двор»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Большой Гостиный Двор»

1.3. Место нахождения эмитента

Россия, 191186, Санкт-Петербург, Невский пр., дом 35

1.4. ОГРН эмитента

1027809194621

1.5. ИНН эмитента

7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом


00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации


www.bgd.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 04 февраля 2011 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества:

07 февраля 2011 г. №б/н

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

2.3.1. Провести годовое общее собрание акционеров 21 апреля 2011 года в форме совместного присутствия. Место проведения собрания: Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 35 (административный корпус на внутренней территории). Начало собрания в 16 часов, начало регистрации акционеров и их представителей – 15 часов.

2.3.2. Определить дату, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 03 марта 2011 г.

2.3.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, распределение прибыли (в том числе выплата годового дивиденда) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров Общества

3. Избрание членов Ревизионной комиссии

4. Утверждение аудитора Общества

5. О внесении изменений в Устав

6.
Об установлении размера компенсации транспортных расходов членам Совета директоров

2.3.4. При подготовке к проведению годового общего собрания предоставлять акционерам следующую информацию (материалы):

- выписку из протоколов заседания Совета директоров о созыве Собрания, о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года, об утверждении текста и формы бюллетеня;

- тезисы годового отчета; годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год; заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; заключение Ревизионной комиссии о результатах проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности;

- предложения акционеров по утверждению аудитора Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию и о наличии их письменного согласия;

- проект изменений Устава

2.3.5. Для предоставления акционерам информации и сбора бюллетеней организовать с 01 апреля 2011 г. по месту нахождения Общества (Невский пр., 35) специализированное место (пункт) в Службе информации (Перинная линия, 2 этаж). Режим работы пункта – ежедневно с 11 до 19 часов. Срок окончания приема бюллетеней в пункте – 18 апреля 2011 года включительно.

2.3.6. Утвердить текст уведомления акционеров о собрании.

2.3.7. Сообщение о проведении Собрания произвести путем направления акционерам заказного письма с текстом уведомления о Собрании либо вручения указанного уведомления под роспись.

2.3.8. Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования. Считать текст бюллетеня проектом решения годового общего собрания акционеров. Направить акционерам бюллетень заказным письмом одновременно с уведомлением о собрании или вручить его под роспись.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Большой Гостиный Двор» _____________________ Е.В. Коршунова

3.2. Дата: 07 февраля 2011 г.

Похожие:

Информация о принятых Советом директоров Акционерного общества решениях iconCведения принятых советом директоров эмитента решениях Общие сведения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством...
Информация о принятых Советом директоров Акционерного общества решениях iconРешение принятое Советом директоров об образовании единоличного исполнительного органа
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
Информация о принятых Советом директоров Акционерного общества решениях iconИнформация о принятых советом директоров акционерного общества решениях
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 25 апреля 2007 года
Информация о принятых Советом директоров Акционерного общества решениях iconКоторые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
Информация о принятых Советом директоров Акционерного общества решениях iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
Информация о принятых Советом директоров Акционерного общества решениях iconИнформация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о принятых Советом директоров Акционерного общества решениях iconИнформация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях

Информация о принятых Советом директоров Акционерного общества решениях iconИнформация о принятых советом директоров акционерного общества решениях

Информация о принятых Советом директоров Акционерного общества решениях iconИнформация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
«Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях»
Информация о принятых Советом директоров Акционерного общества решениях iconИнформация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
«Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях»
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org