Сообщение о существенных фактах о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента



Скачать 93.03 Kb.
Дата26.03.2013
Размер93.03 Kb.
ТипДокументы
Сообщение о существенных фактах о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Московское речное пароходство»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО МРП

1.3. Место нахождения эмитента

125195, г. Москва, Ленинградское ш., д. 59

1.4. ОГРН эмитента

1027739015611

1.5. ИНН эмитента

7712019406

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

07027-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://otc.rbc.ru/emit_pages/emitent_list.jsp




2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 08.04.2011 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующие решения: 18.04.2011 г.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента: Протокол № 191 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Московское речное пароходство», составлен 21.04.2011 г.

2.4. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

2.4.1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО МРП 23 мая 2011 г.:

1. Утверждение годового отчета Общества;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч.
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года;

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года;

5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

7. Утверждение аудитора Общества;

8. Избрание Генерального директора Общества.

9. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
2.4.2. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО МРП 23 мая 2011 г. в 11 час. 00 мин. в форме совместного присутствия по адресу г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 59. Регистрацию акционеров осуществлять 23 мая 2011 г. с 10 час. 00 мин.
2.4.3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО МРП составить по состоянию на 18 апреля 2011 г.

2.4.4. Произвести рассылку акционерам ОАО МРП заказными письмами Сообщений и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового собрания акционеров не позднее 3 мая 2011 г. через ООО «ИПС «М-Сити».
2.4.5. При подготовке к проведению годового общего собрания, акционерам для ознакомления предоставлять следующие материалы и информацию:

  • годовой отчет ОАО МРП за 2010 г.;

  • годовая бухгалтерская отчетность за 2010 г., в т.ч. отчет о прибылях и убытках, заключение аудитора за 2010 г., заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2010 г.;

  • сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО МРП;

  • сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО МРП;

  • информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО МРП и в Ревизионную комиссию ОАО МРП;

  • рекомендации Совета директоров ОАО МРП по распределению прибыли, в т.ч. по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2010 финансового года;

  • проект изменений и дополнений в Устав Общества;

  • проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО МРП 23 мая 2011 г.



2.4.6. Утвердить следующую дату предоставления акционерам для ознакомления материалов и информации при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО МРП: ознакомиться с материалами и информацией при подготовке к проведению годового общего собрания акционеры смогут по рабочим дням начиная с 3 мая 2011 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., а 23 мая 2011 г. с 8 час. 00 мин. до 10 час. 50 мин. по адресу г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 59, каб. 310, тел. (495) 221-80-63.
2.4.7. Утвердить следующий текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО МРП:
Открытое акционерное общество «Московское речное пароходство»

125195, Москва, Ленинградское шоссе, д. 59
СООБЩЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
ОАО «Московское речное пароходство», руководствуясь Уставом Общества, настоящим уведомляет Вас, что 23 мая 2011 г. в 11 час. 00 мин. состоится годовое общее собрание акционеров, которое проводится в форме совместного присутствия.

Годовое общее собрание акционеров проводится по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 59. Проезд до станции метро «Речной вокзал», далее пешком.

Регистрация акционеров будет производиться 23 мая 2011 г. с 10 час. 00 мин. по указанному адресу. При себе необходимо иметь паспорт, бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания, для доверенных лиц доверенность.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на 18 апреля 2011 г.

Заполненные Вами бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров могут быть направлены по адресу 125195, Москва, Ленинградское шоссе, д. 59.

Акционеры, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, считаются принявшими участие в общем собрании акционеров.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года;

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года;

5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

7. Утверждение аудитора Общества;

8. Избрание Генерального директора Общества;

9. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Ознакомиться с материалами и информацией при подготовке к проведению собрания можно по рабочим дням начиная с 3 мая 2011 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., а 23 мая 2011 г. с 8 час. 00 мин. до 10 час. 50 мин. по адресу г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 59, каб. 310, тел. (495) 221-80-63.

К сведению акционеров: в соответствии с п.2 ст.31, п.1 ст.32 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций.

Совет директоров ОАО «Московское речное пароходство»
2.4.8. Предварительно утвердить и направить для утверждения годовому общему собранию акционеров годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. годовой бухгалтерский баланс с валютой баланса 1015651 тыс. руб., чистыми активами 819257 тыс. руб., отчет о прибылях и убытках ОАО МРП с чистой прибылью 18965 тыс. руб., аудиторское заключение ООО «Аудиторская фирма «Налоговая стратегия», заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО МРП за 2010 год.
2.4.9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить чистую прибыль ОАО МРП за 2010 финансовый год в размере 18965 тыс. руб. следующим образом:

направить на выплату дивидендов 4775954 руб. (25 %);

направить на увеличение капитализации общества 14189046 руб. (75 %).

  1. Рекомендовать для утверждения годовому общему собранию акционеров следующие размеры дивидендов, выплачиваемых по итогам работы в 2010 году:

по обыкновенным акциям – 0,95 коп. на одну акцию;

по привилегированным акциям - 0,95 коп. на одну акцию.

  1. Установить срок выплаты годовых дивидендов по итогам работы ОАО МРП в 2010 г. на обыкновенные и привилегированные акции типа А – с 1 июля по 12 июля 2011 г.

Установить следующий порядок выплаты дивидендов:

а) дивиденды акционерам – юридическим лицам выплачиваются путем перечисления на расчетные счета акционеров;

б) дивиденды акционерам – физическим лицам, являющимся работниками ОАО МРП перечисляются на зарплатные карты. В случае отсутствия зарплатных карт, выплачиваются через кассу ОАО МРП;

в) дивиденды акционерам – физическим лицам, не являющимися работниками ОАО МРП выплачиваются:

1. наличными в кассе ОАО МРП;

2. по заявлению акционеров:

2.1. путем перечисления на их лицевые счета в банках;

2.2. путем почтового перевода.
2.4.10. Предварительно утвердить и направить для утверждения годовому общему собранию акционеров годовой отчет ОАО МРП за 2010 г.


3. Содержание сообщения:
3.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 08.04.2011 г.

3.2. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующие решения: 18.04.2011 г.

3.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты: Протокол № 191 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Московское речное пароходство», составлен 21.04.2011 г.

3.4. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить чистую прибыль ОАО МРП за 2010 финансовый год в размере 18965 тыс. руб. следующим образом:

направить на выплату дивидендов 4775954 руб. (25 %);

направить на увеличение капитализации общества 14189046 руб. (75 %).

  1. Рекомендовать для утверждения годовому общему собранию акционеров следующие размеры дивидендов, выплачиваемых по итогам работы в 2010 году:

по обыкновенным акциям – 0,95 коп. на одну акцию;

по привилегированным акциям - 0,95 коп. на одну акцию.

  1. Установить срок выплаты годовых дивидендов по итогам работы ОАО МРП в 2010 г. на обыкновенные и привилегированные акции типа А – с 1 июля по 12 июля 2011 г.

Установить следующий порядок выплаты дивидендов:

а) дивиденды акционерам – юридическим лицам выплачиваются путем перечисления на расчетные счета акционеров;

б) дивиденды акционерам – физическим лицам, являющимся работниками ОАО МРП перечисляются на зарплатные карты. В случае отсутствия зарплатных карт, выплачиваются через кассу ОАО МРП;

в) дивиденды акционерам – физическим лицам, не являющимися работниками ОАО МРП выплачиваются:

1. наличными в кассе ОАО МРП;

2. по заявлению акционеров:

2.1. путем перечисления на их лицевые счета в банках;

2.2. путем почтового перевода.






4. Подпись

4.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор







К.О. Анисимов







(подпись)










4.2. Дата “

21



апреля

20

11

г.

М.П.













Похожие:

Сообщение о существенных фактах о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента iconСообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Сообщение о существенных фактах о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента iconСообщение о существенных фактах 1 о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Сообщение о существенных фактах о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента iconО созыве общего собрания участников эмитента. О проведении заседания совета директоров эмитента и об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Сообщение о существенных фактах о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента iconСообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Совета директоров из Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «цмт» имелся. Два члена Совета директоров представили...
Сообщение о существенных фактах о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента iconСообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Сообщение о существенных фактах о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента iconСообщение
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30 августа 2011...
Сообщение о существенных фактах о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента iconCведения принятых советом директоров эмитента решениях Общие сведения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством...
Сообщение о существенных фактах о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента iconСообщение «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Сообщение о существенных фактах о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента iconСообщение о существенном факте “ о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента ”
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Сообщение о существенных фактах о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента iconСообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org