Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров



Скачать 48.92 Kb.
Дата31.03.2013
Размер48.92 Kb.
ТипИнформация
Информация о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество “Санаторий “Чувашия”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО “Санаторий “Чувашия”

1.3. Место нахождения эмитента

Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, санаторий «Чувашия»

1.4. ОГРН эмитента

1022101267539

1.5. ИНН эмитента

2129027450

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

56057-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.ork-reestr.ru




2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 апреля 2011 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 апреля 2011 г. протокол № 2 заседания совета директоров открытого акционерного общества «Санаторий «Чувашия».

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного органа) акционерного общества:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Санаторий «Чувашия».

2. Утвердить 23 апреля 2011 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Санаторий «Чувашия».

3.
Утвердить формой проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Санаторий «Чувашия»: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Утвердить 20 мая 2011 г., 14 часов 00 минут, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ОАО «Санаторий «Чувашия», датой, временем и местом проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Санаторий «Чувашия».

Утвердить временем начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Санаторий «Чувашия» 20 мая 2011 года, 13 часов 00 минут.

Утвердить порядком сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Санаторий «Чувашия»: вручение сообщений под роспись.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров ОАО «Санаторий «Чувашия».

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, аудиторы общества.

- проекты годового отчета и распределения прибыли общества за 2010 год.

- аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности общества за 2010 год.

- отчет ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2010 год.

- годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2010 год.

- годовой отчет общества за 2010 год с пояснительной запиской;

- протокол заседания совета директоров общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров.

- протокол итогов открытого конкурса по отбору аудиторской организации.

Направить данные материалы акционерам вместе с сообщениями о проведении собрания.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Санаторий «Чувашия»:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Санаторий «Чувашия».

2. Утверждение годового отчета ОАО «Санаторий «Чувашия» за 2010 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Санаторий «Чувашия» за 2010 год.

4. Утверждение распределения прибыли ОАО «Санаторий «Чувашия» по результатам за 2010 год.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам за 2010 год.

6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Санаторий «Чувашия».

7. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Санаторий «Чувашия».

8. Утверждение аудитора ОАО «Санаторий «Чувашия».

9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «Санаторий «Чувашия» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

10. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Санаторий «Чувашия» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.





3. Подпись

3.1. Генеральный директор – главный врач ____________________ Симунов Ю. Л.

ОАО «Санаторий «Чувашия» м.п.
3.2. Дата 25 апреля 2011 г.

Похожие:

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров iconИнформация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров icon1. Общие сведения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового или внеочередного...
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров iconИнформация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях : о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров iconИнформация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров iconИнформация о принятом советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решении о созыве внеочередного собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров iconИнформация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях
О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров, и рекомендациях по размеру...
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров iconИнформация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях
О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров, и рекомендациях по размеру...
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров iconКоторые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о принятых советом директоров коао «Азот» решениях (о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение...
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Информация о принятом наблюдательным советом общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров
Информация о принятом наблюдательным советом общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение...
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров icon08. 05. 2007 11: 10 Открытое акционерное общество "Санаторий "Чувашия" Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org