Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества



Скачать 49.13 Kb.
Дата04.04.2013
Размер49.13 Kb.
ТипДокументы
СООБЩЕНИЕ

О проведении общего собрания акционеров акционерного общества



1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество

«ФосАгро-Череповец»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ФосАгро-Череповец»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, Северное шоссе, 75

1.4. ОГРН эмитента

1123528007173

1.5. ИНН эмитента

3528191736

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

05024-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31451

http://www.phosagro.ru/reveal/chfa/





2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 19 декабря 2012 года в 13 часов 00 минут по адресу: 162622, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, Северное шоссе, д.75, ОАО «ФосАгро-Череповец», заводоуправление.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 162622, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, Северное шоссе, д.75, ОАО «ФосАгро-Череповец», отдел корпоративных процедур Череповецкого филиала ЗАО «ФосАгро АГ».

2.3.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): в 12 часов 15 минут 19 декабря 2012 года

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 октября 2012 года

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров Общества.

2. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества.

3. Об избрании членов совета директоров Общества.

4. О выплате вознаграждения членам совета директоров Общества, избранным решениями общих собраний акционеров ОАО «Аммофос» и ОАО «Череповецкий «Азот» от 27 февраля 2012 года.

5. О выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров Общества, избранным решением данного общего собрания акционеров.

6. Утверждение Положения о совете директоров Общества.

7. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества.

8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашения о вопросах осуществления ЗАО «ФосАгро АГ» функций единоличного исполнительного органа ОАО «ФосАгро-Череповец».


9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по аренде имущественного комплекса ЗАО «Агро-Череповец».

10. Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) – дополнительного соглашения № 6 к договору генерального подряда КД-01/38-ЧА, заключенному ОАО «Череповецкий «Азот» и ЗАО «Трест КХМ» 16.04.2010 г.

11. Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) – дополнительного соглашения № 7 к договору генерального подряда КД-01/38-ЧА, заключенному ОАО «Череповецкий «Азот» и ЗАО «Трест КХМ» 16.04.2010 г.

12. Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), - дополнения №17/12 от 07.09.2012г. к контракту №1А0280 на проектирование и комплектную поставку установки производства карбамида, заключенному ОАО «Череповецкий «Азот» и АО «Хемопроект» 30.05.2008г.

13. Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), - дополнения №18/12 от 18.09.2012г. к контракту №1А0280 на проектирование и комплектную поставку установки производства карбамида, заключенному ОАО «Череповецкий «Азот» и АО «Хемопроект» 30.05.2008г.

14. Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), - договоров поставки между ОАО «ФосАгро-Череповец» и ОАО «ОК РУСАЛ ТД».

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, с 28 ноября по 19 декабря 2012 года (включая обе эти даты) с 10.00 до 16.00 по следующим адресам:

- Вологодская область, г. Череповец, Северное шоссе, д.75, ОАО «ФосАгро-Череповец», центральная проходная, 2-й этаж, кабинет 209, отдел корпоративных процедур Череповецкого филиала ЗАО «ФосАгро АГ»; телефон: (8202) 59-35-33, 59-38-89, 59-42-83;

- г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 8, литера А, ЗАО «ФосАгро АГ», офис 700, телефон: (812) 610-19-96.

Материалы (информация) будут также доступны лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, 19 декабря 2012 года до момента окончания указанного собрания по адресу места проведения собрания: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, Северное шоссе, д.75, ОАО «ФосАгро-Череповец», заводоуправление.




3. Подпись

3.1. Директор Череповецкого филиала

ЗАО «ФосАгро АГ» - генеральный

директор ОАО «ФосАгро-Череповец», действующий на основании доверенности от 04.07.2012 б/н







А.В. Григорьев







(подпись)


































3.2. Дата “

01



октября

20

12

г.

М.П.

























Похожие:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества iconКонсультантПлюс Сообщение «О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное) Общее собрание акционеров ОАО «Газпромнефть-Урал»
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества iconСообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
Сообщения: о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Евроазия»
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества iconО проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ммк"
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества...
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества iconКонсультантПлюс Приложение 27 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Сведений: информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях о созыве внеочередного общего собрания акционеров,...
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Информация о принятом наблюдательным советом общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров
Информация о принятом наблюдательным советом общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение...
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества iconСообщени е о проведении годового общего Собрания акционеров Открытого акционерного общества «Гостиничный комплекс «Космос»
Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос», 129366, г. Москва, проспект Мира, д. 150, объявляет о проведении годового...
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества iconСообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества iconСообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества iconСообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества iconСообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org