Сообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента



Скачать 53.03 Kb.
Дата10.04.2013
Размер53.03 Kb.
ТипДокументы
Сообщение о решениях, принятых советом директоров

(наблюдательным советом) эмитента


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Центр международной торговли»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЦМТ»

1.3. Место нахождения эмитента

123610, Москва, Краснопресненская наб.,12

1.4. ОГРН эмитента

1027700072234

1.5. ИНН эмитента

7703034574

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01837-А


1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.wtcmoscow.ru




2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: присутствовали на заседании 5 членов Совета директоров из 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ЦМТ» имелся. Два члена Совета директоров представили письменные мнения по вопросам повестки дня, которые были учтены при определении кворума и результатов голосования по этим вопросам.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. По первому вопросу повестки дня: «О банках и принципах размещения в них временно свободных денежных средств (Решение Совета директоров от 31.07.2012 г., протокол № 4, п.1.2.)».

Решили:

1.1. Принять к сведению информацию о полученных ОАО «ЦМТ» результатах размещения временно свободных денежных средств за период с 01.01.2012 по 31.07.2012.

1.2. Считать утратившим силу п.5 решения Совета директоров от 20 октября 2010 г., протокол № 4 (в части перечня банков для возможного размещения временно свободных денежных средств ОАО «ЦМТ»).

1.3. Исполнительной дирекции (Саламатов В.Ю.) доработать представленную редакцию Принципов управления временно свободными денежными средствами ОАО «ЦМТ», с учетом состоявшегося обсуждения, и представить на следующее заседание Совета директоров.

1.4. Исполнительной дирекции (Саламатов В.Ю.
) ежеквартально информировать Совет директоров о размещении временно свободных денежных средств.

2. По второму вопросу повестки дня: «О возможности продления срока выплат из НПФ сотрудникам ОАО «ЦМТ» (п.34. плана мероприятий по выполнению критических замечаний и предложений, поступивших от акционеров на годовом общем собрании)».

Решили:

2.1. Согласиться с увеличением сроков выплат пенсионных накоплений сотрудникам ОАО «ЦМТ» до 8 лет.

2.2. Исполнительной дирекции (В.Ю.Саламатов) заключить необходимые договоры по увеличению срока выплат с 01 октября 2012 г. и внести соответствующие изменения в действующее Положение.

3. По третьему вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки по предоставлению целевого займа ООО «Проминэкспо».

Решили:

3.1. В интересах акционеров Общества, предварительно одобрить согласно пп. 16.22 п.9.3.2. Устава ОАО «ЦМТ» заключение генеральным директором Общества (В.Ю.Саламатов) сделки по предоставлению целевого займа ООО «Проминэкспо» на сумму не более 12,5 % балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на 30 июня 2012 г., на срок не более 1 (одного) года, с возможностью пролонгации, под 8 % годовых на сумму займа, с ежемесячной выплатой процентов и возможностью предоставления льготного периода по выплате процентов не более 3-х месяцев.

4. По четвертому вопросу повестки дня: «О ходе подготовки к проведению мероприятий 43-ей Генеральной Ассамблеи Ассоциации Центров международной торговли в г.Москве».

Решили:

4.1. Принять к сведению информацию по данному вопросу.

4.2. Исполнительной дирекции учесть предложения высказанные в ходе обсуждения.
5. По пятому вопросу повестки дня: «Об одобрении условий проведения конкурса на разработку проекта капитального ремонта зданий 1979 года постройки комплекса ОАО «ЦМТ».
Решили:
5.1. Принять к сведению предложения исполнительной дирекции ОАО «ЦМТ» по условиям проведения конкурса на разработку проекта капитального ремонта зданий 1979 года постройки комплекса ОАО «ЦМТ».

5.2. Исполнительной дирекции (Саламатов В.Ю.) создать конкурсную комиссию с участием представителей акционеров, при наличии их заинтересованности (ТПП РФ, ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ», «Джи Пи Морган Эссет Менеджмент», Департамента имущества города Москвы) и обеспечить ее работу.

5.3. Комиссии начать работу по проведению конкурса. О принятии окончательного решения доложить на Совете директоров.
6. По шестому вопросу повестки дня «Разное»: «О прекращении трудового договора, заключенного с заместителем генерального директора по финансам и экономике Бочаровым А.С.».
Решили:
6.1. Принять к сведению информацию генерального директора о прекращении трудового договора, заключенного с заместителем генерального директора по финансам и экономике Бочаровым А.С., в связи с истечением срока его действия 3 сентября 2012 г. и прекратить полномочия Бочарова А.С. как члена Правления ОАО «ЦМТ».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 августа 2012 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 августа 2012 г., Протокол № 5.





3. Подпись



3.1. Генеральный директор









В.Ю.Саламатов

(подпись)










3.2. Дата «

03

»

сентября

20

12

г. М. П.










Похожие:

Сообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента iconСообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Сообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента iconОткрытое акционерное общество "Межрегиональное научно-производственное объединение "Полиметалл" Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом эмитента) решениях”
Сообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента iconСообщение «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Сообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента iconСообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Сообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента iconСообщение о существенном факте “ о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента ”
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Сообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента iconРешение принятое Советом директоров об образовании единоличного исполнительного органа
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
Сообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента iconИнформация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Роберт Бош Саратов"
Сообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента iconCведения принятых советом директоров эмитента решениях Общие сведения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством...
Сообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента iconИнформация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) решениях
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Сообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента iconИнформация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org