Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента



Скачать 55.71 Kb.
Дата14.04.2013
Размер55.71 Kb.
ТипДокументы



Сообщение

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество

«Торговый Дом «Холдинг-Центр»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ТД «Холдинг-Центр»

1.3. Место нахождения эмитента

117133, г. Москва, ул. Варги Академика,

д.8, корп.1

1.4. ОГРН эмитента

1027739191281

1.5. ИНН эмитента

7706081452

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01621-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.hcdom.ru/




2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 апреля 2012 года;

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

05 апреля 2012 года;

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Торговый Дом «Холдинг-Центр» в форме собрания с предварительным вручением бюллетеней для голосования. Функции счетной комиссии в соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» поручить исполнять специализированному регистратору ЗАО «Профессиональный Регистрационный Центр», осуществляющему ведение реестра акционеров ОАО «ТД «Холдинг-Центр».


Провести годовое общее собрание 30 мая 2012 года по адресу: г. Москва, Мира проспект, Всероссийский выставочный центр, стр.84 (Дом культуры ВВЦ). Время начала собрания - 12 часов 00 минут, время начала регистрации участников – 10 часов 30 минут.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов.

3. Утверждение аудитора общества.

4. Избрание совета директоров.

5. Избрание ревизионной комиссии.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по состоянию на 12 апреля 2012 года.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить размер дивидендов, приходящихся на одну обыкновенную именную акцию ОАО «Торговый Дом «Холдинг-Центр», 19 рублей 50 копеек.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Определить для избрания в совет директоров и включить в бюллетени для голосования следующих кандидатов: Барыкин Сергей Васильевич, Жовтюк Наталия Ивановна, Лай Вольфганг, Майорова Регина Николаевна, Морозов Алексей Владимирович, Орлова Елена Юрьевна, Сучков Виктор Николаевич, Чирков Валерий Викторович, Чужавская Лариса Александровна.

Определить для избрания в ревизионную комиссию и включить в бюллетени для голосования следующих кандидатов: Акимова Светлана Петровна, Пономарева Любовь Викторовна, Браганец Елена Валерьевна.

Для утверждения в качестве аудитора определить кандидатуру общества с ограниченной ответственностью «Аудит-спектр» и включить в бюллетень для голосования.

Направить акционерам информационное письмо и бюллетени для голосования заказными письмами, а также опубликовать, в соответствие с уставом общества, сообщение о проведении годового общего собрания в газете «Литературная газета» в срок не позднее, чем за 20 дней до проведения собрания.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (а также формулировки решений по вопросам повестки дня) на годовом общем собрании акционеров, направить акционерам бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров заказными письмами в срок не позднее, чем за 20 дней до проведения собрания. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за два дня до даты проведения собрания. Почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д.28-в (получатель: ЗАО «Профессиональный Регистрационный Центр»).

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;

- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год и годового отчета общества;

- заключение аудитора общества;

- сведения о кандидатах в совет директоров;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;

- сведения об аудиторе;

- годовой отчет общества.

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: С материалами к общему собранию акционеров можно ознакомиться по адресу: 127018, г. Москва, ул. Трифоновская, д.12, начиная с 05 мая 2012 года, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.




3. Подпись

3.1. Генеральный директор







Р.Н. Майорова







(подпись)










3.2. Дата



05



апреля

20

12

г.

М.П.







Похожие:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента iconСообщение о существенных фактах о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента iconСообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Совета директоров из Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «цмт» имелся. Два члена Совета директоров представили...
Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента iconСообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента iconО созыве общего собрания участников эмитента. О проведении заседания совета директоров эмитента и об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента iconОткрытое акционерное общество "Межрегиональное научно-производственное объединение "Полиметалл" Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом эмитента) решениях”
Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента iconСущественный факт Решения Совета директоров
Решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента iconСообщение «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента iconСообщение о существенном факте “ о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента ”
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента iconСообщение о существенных фактах 1 о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента iconСообщение
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30 августа 2011...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org