Заключени е анализ действий и решений государственных и правоохранительных органов Новгородской области и Северо-западного федерального округа в отношении имущественного комплекса и собственников машиностроительного холдинга зао «Корпорация «Сплав»



Скачать 437.77 Kb.
страница1/3
Дата01.05.2013
Размер437.77 Kb.
ТипАнализ
  1   2   3



З А К Л Ю Ч Е Н И Е
Анализ действий и решений государственных и правоохранительных органов Новгородской области и Северо-западного федерального округа в отношении имущественного комплекса и собственников машиностроительного холдинга ЗАО «Корпорация «Сплав» (Новгородская область)

Москва, 2011

Введение
Настоящее Заключение подготовлено в соответствии с обращением Заказчика и основывается на анализе действий и решений государственных и правоохранительных органов Новгородской области и Северо-западного федерального округа, в отношении имущественного комплекса и собственников машиностроительного холдинга ЗАО «Корпорация «Сплав» (далее – корпорация, холдинг, «Сплав», ОАО «МК «Сплав») (Новгородская область).

Цель исследования: анализ наличия признаков незаконного захвата собственности либо перехвата корпоративного управления в отношении машиностроительного холдинга ЗАО «Корпорация «Сплав» и признаков содействия ему со стороны государственных и правоохранительных органов Новгородской области и Северо-западного федерального округа.

Исполнители: Васильев В.М. – юрист, главный специалист АНО по обеспечению деятельности Национального антикоррупционного комитета «Антикоррупционный центр»; Зайцев П.В. – адвокат Московской коллегии адвокатов «МОВЕ», Цыбизова А.И. – юрист АНО «Центр антикоррупционных исследований и инициатив Трансперенси Интернешнл - Россия».

При подготовке Заключения использовалась экспертная оценка по вопросу наличия признаков коррупционной заинтересованности в действиях представителей государственных и правоохранительных органов (приложение к настоящему Заключению), подготовленная на основе методики, представленной в докладе Национального антикоррупционного комитета «Предложения по повышению эффективности борьбы с рейдерством (незаконным захватом собственности)» (опубликован в журнале "Недвижимость и инвестиции. Правовое регулирование" Номер 1 (38), Апрель 2009).

Кроме этого применялись положения доклада, касающиеся определения и основных признаков незаконного захвата собственности (рейдерства). Так, признаки рейда (необходимые и достаточные):

  • Осуществление действий, направленных на завладение чужого объекта собственности

  • Реализация данных действий с минимальными затратами

  • Необходимость легализации прав собственности для получения конечной выгоды рейдером (использование объекта собственности, его перепродажа, пр.
    )

  • Реализация данных действий против воли законного собственника или части собственников, если имуществом владеет более чем одно лицо и на условиях, на которых законный собственник в иной ситуации не заключил бы соответствующую сделку

  • Реализация данных действий с применением уголовно-наказуемых деяний: обмана, злоупотребления доверием, принуждения к сделке, шантажа, фальсификация доказательств, подделки документов, угрозы, дачи взятки, коммерческого подкупа злоупотребления служебными полномочиями, подлога, преступлениями в сфере правосудия.

Типовая схема рейдерского захвата объекта собственности включает в себя следующие инструменты:

  • Давление: блокирование функционирования объекта собственности (предприятия), возбуждение уголовных дел против основных акционеров и руководства и пр.

  • Закрепление прав на активы объекта собственности (предприятия) через решения судов и/или регистрационных органов

  • Приобретение пакетов акций объекта собственности (предприятия)

  • Перехват управления объектом собственности (предприятием) и легализация захвата


1. Общая информация по ситуации

Участники ситуации:


Клебанов Илья Иосифович – бывший полномочный представитель Президента РФ в СЗФО;

Митин Сергей Герасимович - губернатор Новгородской области;

Федоров Владимир Михайлович – бывший генеральный директор и совладелец машиностроительного холдинга ЗАО «Корпорация «Сплав», бывший директор ООО «ХМЗ» (Новгородская область), почетный гражданин Великого Новгорода, депутат Новгородской областной Думы третьего созыва, награжден орденом «Знак почета», в 2008г. отмечен орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, подозреваемый, обвиняемый, осужденный по уголовному делу №018102 по эпизоду о вымогательстве имущества ООО «Дом бухгалтера» у Т.Щетининой, по эпизоду о вымогательстве в отношении принадлежащей Е.Владыкину 19,83% доли в уставном капитале ООО «ХМЗ» и по эпизоду о мошенничестве в отношении принадлежащей А.Зугану 20% доли в уставном капитале ООО «ХМЗ»;

Федоров Николай Владимирович – сын В.М. Федорова, совладелец ООО «ХМЗ», Генеральный директор ЗАО «Корпорация «Сплав», исполняющий обязанности директора ООО «ХМЗ»;

Петровский Андрей Геннадьевич – совладелец ООО «ХМЗ», подозреваемый, обвиняемый по уголовному делу №018102 по эпизоду о вымогательстве имущества ООО «Дом бухгалтера» у Т.Щетининой;

Владыкин Евгений Николаевич – совладелец ООО «ХМЗ», бывший коммерческий директор ООО «ХМЗ», потерпевший по уголовному делу №018102 по эпизоду о совершенном В.М. Федоровым мошенничестве в отношении права на принадлежащие Е.Владыкину 19,83% доли в уставном капитале ООО «ХМЗ»;

Зуган Александр Федорович – совладелец ООО «ХМЗ», подозреваемый, обвиняемый по уголовному делу №018102 по эпизоду о вымогательстве имущества ООО «Дом бухгалтера» у Т.Щетининой, потерпевший по данному уголовному делу по эпизоду о совершенном В.М. Федоровым вымогательстве права на принадлежащие А.Зугану 20% доли в уставном капитале ООО «ХМЗ»;

Безкоровайная Антонина Петровна – совладелец ООО «ХМЗ», руководитель юридического отдела общества;
Щетинина Татьяна Ростиславовна – потерпевшая по уголовному делу №018102 о вымогательстве имущества ООО «Дом бухгалтера»;

Бобовников Александр – посредник при попытке продажи корпорации «Сплав» госкорпорации «Росатом» в феврале 2008 года;

Пирогов Виктор – незаконно избираемый в декабре 2009 и январе 2010 года генеральный директор ООО «ХМЗ»;

Саакян Армен – мошенник, пытавшийся продать корпорацию «Сплав» госкорпорации «Росатом» в октябре 2008 года.

ООО «Холдинг машиностроительных заводов» (ООО «ХМЗ»)

ИНН




ОГРН

1025300781263

Дата регистрации

19 ноября 1997 г.

Юридический адрес

РФ, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д.61

Руководитель

Генеральный директор В.М. Федоров,

затем и.о. генерального директора Н.В.Федоров

Уставный капитал (руб.)

85000

Дополнительная информация

ООО «Холдинг машиностроительных заводов» на момент начала исследуемых событий (2007 год) владел 100% активов ЗАО «Корпорация Сплав», в которую входили:

ОАО «Контур»

ООО «Сплав-Привод»

ЗАО «Сплав-Ст»

ЗАО «ДС Контролз»

ПКТИ «Атомармпроект»

ОАО «Завод Старорусприбор»

ЗАО «Сплав-Спецтехнология»

ООО «Ниша»


  1   2   3

Похожие:

Заключени е анализ действий и решений государственных и правоохранительных органов Новгородской области и Северо-западного федерального округа в отношении имущественного комплекса и собственников машиностроительного холдинга зао «Корпорация «Сплав» iconПлан проведения VII –x региональных водно-моторных соревнований среди государственных инспекторов по маломерным судам мчс россии по субъектам Российской Федерации Северо-Западного федерального округа, проводимых в г
Мчс россии по субъектам Российской Федерации Северо-Западного федерального округа
Заключени е анализ действий и решений государственных и правоохранительных органов Новгородской области и Северо-западного федерального округа в отношении имущественного комплекса и собственников машиностроительного холдинга зао «Корпорация «Сплав» iconСоциально-экономического развития северо-западного федерального округа на период до
Основные положения предназначены для обсуждения принципиальных вопросов стратегического развития Северо-Западного федерального округа...
Заключени е анализ действий и решений государственных и правоохранительных органов Новгородской области и Северо-западного федерального округа в отношении имущественного комплекса и собственников машиностроительного холдинга зао «Корпорация «Сплав» iconСеверо-Западного федерального округа
В состав Северо-Западного федерального округа входят 11 субъектов Российской Федерации Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская...
Заключени е анализ действий и решений государственных и правоохранительных органов Новгородской области и Северо-западного федерального округа в отношении имущественного комплекса и собственников машиностроительного холдинга зао «Корпорация «Сплав» iconСеверо-Западного федерального округа
В состав Северо-Западного федерального округа входят 11 субъектов Российской Федерации Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская...
Заключени е анализ действий и решений государственных и правоохранительных органов Новгородской области и Северо-западного федерального округа в отношении имущественного комплекса и собственников машиностроительного холдинга зао «Корпорация «Сплав» iconСеверо-Западного федерального округа
В состав Северо-Западного федерального округа входят 11 субъектов Российской Федерации Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская...
Заключени е анализ действий и решений государственных и правоохранительных органов Новгородской области и Северо-западного федерального округа в отношении имущественного комплекса и собственников машиностроительного холдинга зао «Корпорация «Сплав» iconМесто проведения
Северо-Западного федерального округа России по созданию на территории Республики Коми туристского многофункционального комплекса...
Заключени е анализ действий и решений государственных и правоохранительных органов Новгородской области и Северо-западного федерального округа в отношении имущественного комплекса и собственников машиностроительного холдинга зао «Корпорация «Сплав» iconПризнаки, свидетельствующие по совокупности о наличии в действиях государственных и правоохранительных органов коррупционной заинтересованности в незаконном захвате собственности корпорации «Сплав»

Заключени е анализ действий и решений государственных и правоохранительных органов Новгородской области и Северо-западного федерального округа в отношении имущественного комплекса и собственников машиностроительного холдинга зао «Корпорация «Сплав» iconI. Общие сведения и географическое положение
В состав Северо-Западного федерального округа (сзфо) входят: Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская,...
Заключени е анализ действий и решений государственных и правоохранительных органов Новгородской области и Северо-западного федерального округа в отношении имущественного комплекса и собственников машиностроительного холдинга зао «Корпорация «Сплав» iconМораль и нравственность
Межрегиональной общественной организации «Общественный совет по социальной рекламе Северо-Западного федерального округа»
Заключени е анализ действий и решений государственных и правоохранительных органов Новгородской области и Северо-западного федерального округа в отношении имущественного комплекса и собственников машиностроительного холдинга зао «Корпорация «Сплав» iconЛенинград – Город герой !
Российской Федерации, важнейший после Москвы экономический, промышленный, научный и культурный центр, крупный транспортный узел....
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org