Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях



Скачать 50.09 Kb.
Дата08.05.2013
Размер50.09 Kb.
ТипДокументы
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Контур»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Контур»

1.3. Место нахождения эмитента

Чувашская Республика, г. Чебоксары, Ядринское шоссе, д.3

1.4. ОГРН эмитента

1022101269783

1.5. ИНН эмитента

2129017413

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом




1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ork-reestr.ru




2. Содержание сообщения

1.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20.04.2007

1.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол № 9 от 20.04.2007

1.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:

1. Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Контур» не проводить , включить в повестку дня очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Контур» вопросы о прекращении полномочий генерального директора ОАО «Контур» и об избрании генерального директора ОАО «Контур».

2.1 Провести очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «Контур» в форме собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.2. Установить:

- дату проведения очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Контур» 14 июня 2007 г.

-место проведения собрания : Чувашская Республика , г. Чебоксары , Ядринское шоссе, д.3 , ОАО «Контур», актовый зал,

- начало собрания – в 10:00 ч.


- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 9:30 ч.

- список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить на 1 мая 2007 г.,

2.3. Утвердить следующую повестку дня очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Контур»:

1. Утверждение годового отчета общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2006 г.

3. Утверждение распределения прибыли (убытков) общества по результатам 2006 г.

4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 г.

5. Прекращение полномочий генерального директора ОАО «Контур»

6. Избрание генерального директора ОАО «Контур».

7. Избрание членов Совета директоров общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

9. Утверждение аудитора общества.

2.4. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:

- сообщение о созыве общего собрания акционеров с указанием даты, времени , места проведения и повестки дня для владельцев акций , находящихся на территории ЧР, осуществить путем опубликования информации в газете «Советская Чувашия» не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров;

- акционерам, находящимся за пределами ЧР , а также аудитору общества уведомление о предстоящем общем собрании акционеров направить заказным письмом не позднее чем за 20 дней до даты проведения по адресу, указанному в реестре акционеров.

2.5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ее предоставления:

- годовая бухгалтерская отчетность ;

- годовой отчет общества;

- заключение аудитора , заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли , в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты , и убытков общества по результатам финансового года ;

- сведения о кандидатах на должность генерального директора общества ,в Совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;

- проект решения общего собрания акционеров .

2.6. Включить в список кандидатур для голосования по выборам генерального директора ОАО «Контур» следующих кандидатов:

1. Ермолаев Владимир Федорович;

2. Варлашкин Сергей Владимирович;

3. Лобанов Михаил Дмитриевич.

2.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.




3. Подпись

3.1. Временный генеральный директор ______________ Ермолаев В.Ф.

(подпись)
3.2. Дата “08” июня 2007 г. М.П.


Похожие:

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях iconРешение принятое Советом директоров об образовании единоличного исполнительного органа
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях iconКоторые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях iconИнформация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях iconИнформация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
«Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях»
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях iconИнформация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
«Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях»
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях iconОткрытое акционерное общество "Межрегиональное научно-производственное объединение "Полиметалл" Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом эмитента) решениях”
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях iconИнформация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Роберт Бош Саратов"
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях iconИнформация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях iconИнформация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org