Проекты решений годового общего собрания ОАО «обь-инвест»



Скачать 74.74 Kb.
Дата22.05.2013
Размер74.74 Kb.
ТипДокументы
ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОАО «ОБЬ-ИНВЕСТ»

г. Новосибирск « 10 » июня 2011 г.

По первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтер­скую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убыт­ках

2. По итогам 2010 г. дивиденды по акциям не выплачивать

По второму вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров ОАО «Обь-Инвест»

  1. Артемьева Сергея Семеновича

  2. Бедарева Ни­колая Ивановича

  3. Бушуева Максима Витальевича

  4. Караваева Василия Андроновича

  5. Корсуна Александра Евгеньевича

  6. Кривошлыкова Владимира Александровича

  7. Мордвинова Бориса Иннокентьевича

  8. Носова Валерия Викторовича

  9. Шмыкова Владимира Никитича

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить вознаграждение ревизору Общества в размере 10000 руб.

По четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Анфимову Наталью Петровну ревизором ОАО «Обь-Инвест»

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором ОАО "Обь-Инвест" Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую фирму «Эдвейз»

По шестому вопросу повестки дня:

Утвердить и внести изменения в Устав ОАО «Обь-Инвест»:

1. В подпунктах 9.3.2 – 9.3.4 заменить словосочетание «Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества» на словосочетание «Акционеры - владельцы конвертируемых привилегированных акций Общества

2. Изложить подпункт 9.3.1 в следующей редакции:

9.3.1. Акционеры - владельцы конвертируемых привилегированных акций Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом участвуют в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении вопросов:

- о реорганизации и ликвидации Общества;

- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих их права;

- об освобождении Общества от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Изложить подпункт 9.3.7 в следующей редакции:

9.3.7. Размещенные конвертируемые привилегированные именные бездокументарные акции Общества в количестве 1250000 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая по решению Совета директоров подлежат конвертации в обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 1250000 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая.
При этом каждая именная бездокументарная конвертируемая привилегированная акция номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек подлежит конвертации в одну именную бездокументарную обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек на седьмой рабочий день с момента государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых путем конвертации в дополнительные акции конвертируемых привилегированных акций. Размещенные конвертируемые привилегированные именные бездокументарные акции одновременно с конвертацией погашаются (аннулируются).

По седьмому вопросу повестки дня:

1. 1. Увеличить Уставный капитал ОАО "Обь-Инвест" на 125 000 (Сто двадцать пять тысяч) рублей, то есть до размера 2 047 588 (Два миллиона сорок семь тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей, путем размещения дополнительных именных бездокументарных привилегированных конвертируемых акций в количестве 1 250 000 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 10 коп. каждая

2. Утвердить условия размещения дополнительных именных бездокументарных привилегированных конвертируемых акций в количестве 1 250 000 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) штук:

- способ размещения акций: закрытая подписка;

- цена размещения: 4 руб. 70 коп.; лиц, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, нет;

- форма оплаты: деньгами и (или) путем зачета денежных требований к ОАО «Обь-Инвест»;

- круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Черепановский кирпич"; Открытое акционерное общество «Черепановский завод строительных материалов»;

- иные условия: дата начала размещения – не ранее третьего рабочего дня с момента раскрытия обязательной информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг; дата окончания размещения – 01.10.2011 г.

3. Утвердить изменения в Устав ОАО "Обь-Инвест", вносимые по итогам размещения дополнительных привилегированных конвертируемых именных бездокументарных акций:

1. Изложить пункт 6.2 в следующей редакции:

6.2. Уставный капитал Общества составляет 2 047 588 (Два миллиона сорок семь тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей и состоит из следующих акций, приобретенных акционерами (размещенные акции):

- акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 19225880 (Девятнадцать миллионов двести двадцать пять тысяч восемьсот восемьдесят) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму 1922588 рублей (Один миллион девятьсот двадцать две тысячи пятьсот восемьдесят восемь) рублей;

- акции привилегированные конвертируемые именные бездокументарные в количестве 1 250 000 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) штук на общую сумму 125 000 (Сто двадцать пять тысяч) рублей.

2. Изложить пункт 8.1 в следующей редакции:

8.1. Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе размещать следующие объявленные акции:

- акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 198500000 (Сто девяносто восемь миллионов пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму 19850000 (Девятнадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей, с тем же объемом прав, что и размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции;

- акции привилегированные конвертируемые именные бездокументарные в количестве 18750000 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму 1875000 (Один миллион восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей, с тем же объемом прав, что и размещенные привилегированные конвертируемые именные бездокументарные акции

4. Утвердить условия размещения дополнительного выпуска именных бездокументарных обыкновенных акций в количестве 1 250 000 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая, размещаемых по решению Совета директоров путем конвертации в них размещенных именных бездокументарных привилегированных акций в количестве 1 250 000 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая:

- способ размещения акций: конвертация в дополнительные акции конвертируемых привилегированных акций;

- дата конвертации: на седьмой рабочий день с момента государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации в дополнительные акции конвертируемых привилегированных акций;

- иные условия: каждая размещенная именная бездокументарная привилегированная конвертируемая акция номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек подлежит конвертации в одну именную бездокументарную обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек. Размещенные конвертируемые привилегированные именные бездокументарные акции одновременно с конвертацией погашаются (аннулируются).

5. Утвердить изменения в Устав ОАО "Обь-Инвест", вносимые по итогам размещения дополнительных обыкновенных акций:

1. Изложить пункт 6.2 в следующей редакции:

6.2. Уставный капитал Общества составляет 2 047 588 (Два миллиона сорок семь тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей и состоит из следующих акций, приобретенных акционерами (размещенные акции):

- акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 20 475 880 (Двадцать миллионов сорок семь тысяч пятьсот восемьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму 2 047 588 (Два миллиона сорок семь тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей

2. Изложить пункт 8.1 в следующей редакции:

8.1. Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе размещать следующие объявленные акции:

- акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 197 250 000 (Сто девяносто семь миллионов двести пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму 19 725 000 (Девятнадцать миллионов семьсот двадцать пять тысяч) рублей, с тем же объемом прав, что и размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции;

- акции привилегированные конвертируемые именные бездокументарные в количестве 18750000 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму 1875000 (Один миллион восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей, с тем же объемом прав, что и размещенные привилегированные конвертируемые именные бездокументарные акции

По восьмому вопросу повестки дня:

Одобрить сделку, в совершении которых имеется заинтересованность:

размещение по закрытой подписке конвертируемых привилегированных акций ОАО "Обь-Инвест" в количестве 1 250 000 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) штук по цене 4 руб. 70 коп. за одну акцию Обществу с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Черепановский кирпич»


Похожие:

Проекты решений годового общего собрания ОАО «обь-инвест» iconПроекты решений Годового общего собрания акционеров
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 финансовый...
Проекты решений годового общего собрания ОАО «обь-инвест» iconСообщени е о проведении годового общего Собрания акционеров ОАО «Гостиничный комплекс «космос»
Открытое Акционерное Общество «Гостиничный комплекс «космос», 129366, г. Москва, проспект Мира, д. 150, объявляет о проведении годового...
Проекты решений годового общего собрания ОАО «обь-инвест» iconО проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Пивоваренная компания "Балтика"
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества...
Проекты решений годового общего собрания ОАО «обь-инвест» iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
Информация о принятых Советом директоров ОАО «Плутон» решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение...
Проекты решений годового общего собрания ОАО «обь-инвест» iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
Информация о принятых Советом директоров ОАО «Плутон» решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение...
Проекты решений годового общего собрания ОАО «обь-инвест» iconОткрытое акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" 685000, г. Магадан, ул. Советская, д. 24 Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнерго»
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров...
Проекты решений годового общего собрания ОАО «обь-инвест» iconОао "Газпром нефть" уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 08 июня 2012 года
Совет директоров ОАО "Газпром нефть" уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 08 июня 2012...
Проекты решений годового общего собрания ОАО «обь-инвест» iconОао "Мариэнергосбыт"
Оао "Мариэнергосбыт" извещает акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания, которое состоится 15...
Проекты решений годового общего собрания ОАО «обь-инвест» iconРешением годового общего собрания акционеров ОАО

Проекты решений годового общего собрания ОАО «обь-инвест» iconСообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
Сообщения: о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Евроазия»
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org