М. П. Положение о правлении открытого акционерного общества



Скачать 75.36 Kb.
Дата15.06.2013
Размер75.36 Kb.
ТипСтатья




УТВЕРЖДЕНО










Годовым общим собранием акционеров


М.П.


ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

ЛУКОЙЛ - Нижегороднефтеоргсинтез”

г. Кстово, 2002 год

Настоящее положение (далее “Положение”) устанавливает правовой статус Правления открытого акционерного общества “ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез” (именуемого в дальнейшем “Общество”).
Статья 1. Общие положения.

1. Правление Общества является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом.

2. В своей деятельности Правление руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и прочими внутренними положениями Общества, утверждаемыми Наблюдательным советом и общим собранием акционеров Общества.

3. Правление принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции пунктом 10.4 статьи 10 Устава Общества.

Кроме того, Правление Общества по поручению Генерального директора готовит материалы и проекты решений Наблюдательного совета по следующим вопросам:

  • определение приоритетных направлений деятельности Общества;

  • о созыве общего собрания акционеров;

  • размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

  • определение рыночной стоимости имущества в соответствии со статьей 77 Федерального закона “Об акционерных Обществах”;

  • приобретение размещенных Обществом акций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;

  • определение размера оплаты услуг аудитора;

  • рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

  • использование резервного и иных фондов Общества;

  • утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров;

  • создание филиалов и открытие представительств Общества;

  • заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества;

  • утверждение итогов размещения дополнительных акций;

  • утверждение годового отчета Общества,

  • утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества.


Приведенный перечень вопросов, подготовка которых поручается Генеральным директором Общества Правлению, не является исчерпывающим.

Статья 3. Состав Правления.

1. Количественный и персональный состав Правления утверждается Наблюдательным советом Общества по представлению Генерального директора Общества. В состав Правления могут входить исполнительные директора и руководители основных структурных подразделений Общества.

Наблюдательный совет вправе в любое время прекратить полномочия любого (всех) членов Правления.

2. Руководит деятельностью Правления Генеральный директор Общества, который по должности является Председателем Правления.

3. Права и обязанности членов Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательными и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, другими внутренними документами Общества и договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

4. Совмещение лицами, являющимися членами Правления Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета Общества.

Статья 4. Организация работы Правления.

1. Правление назначает по представлению Генерального директора Общества секретаря Правления. Секретарь проводит техническую работу по организации проведения заседаний, обеспечивает ведение протоколов заседаний Правления, осуществляет текущий контроль за выполнением решений Правления.

2. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц (в соответствии с утвержденным графиком).

3. Председатель Правления созывает заседания Правления, формирует повестку дня, назначает докладчиков (ответственных исполнителей) по каждому из вопросов, включенных в повестку заседания, и сроки предоставления ими материалов к заседанию.

В день утверждения Генеральным директором повестки предстоящего заседания секретарь Правления информирует докладчиков (ответственных исполнителей) о необходимости подготовки соответствующих вопросов к заседанию Правления и о сроках предоставления материалов.

4. Докладчики (ответственные исполнители) по вопросам повестки дня Правления обязаны предоставить необходимые материалы и проекты решений по соответствующим вопросам секретарю Правления не позднее срока, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи.

5. Каждый член Правления персонально уведомляется о дате, месте проведения заседания и о вопросах, внесенных в повестку дня, не менее чем за два дня до даты проведения заседания. Кроме того, каждому члену Правления должны быть предоставлены необходимые материалы по вопросам повестки заседания.

6. Кворумом для проведения заседания является присутствие на нем не менее половины членов Правления.

В случае, если член Правления по объективным причинам не может присутствовать на заседании, он обязан уведомить об этом секретаря Правления и обеспечить присутствие на заседании одного из своих заместителей с правом совещательного голоса.

7. На заседаниях Правления председательствует Генеральный директор Общества. На время своего отсутствия Председатель Правления может возложить выполнение своих функций на любого из членов Правления.

8. На заседании Правления могут рассматриваться только вопросы, включенные в повестку дня. Вопросы, не включенные в повестку заседания Правления, могут рассматриваться только с согласия всех присутствующих членов Правления Общества.

9. При решении вопросов на заседании Правления Общества каждый член Правления обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос Председателя Правления является решающим. Все решения Правления принимаются простым большинством голосов путем открытого голосования.

10. На заседании Правления Общества ведется протокол. Протокол заседания Правления составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

  1. место и время проведения заседания;

  2. лица, присутствующие на заседании;

  3. повестка заседания;

  4. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

  5. принятые решения.

Протокол заседания Правления Общества подписывается председательствующим и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

11. Протокол заседания Правления Общества направляется каждому члену Правления не позднее 2 дней с момента его подписания.

Хранение и доступ к протоколам заседаний Правления осуществляется в порядке, установленном внутренними положениями Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Статья 5. Ответственность членов Правления.

1. Члены Правления Общества обязаны обеспечивать практическое выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

2. Члены Правления Общества несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за:

  1. ненадлежащее исполнение условий заключенных с ними Обществом договоров;

  2. недостоверность информации, содержащейся в годовых отчетах и балансах Общества;

  3. нарушение Обществом законодательства Российской Федерации,

  4. за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями

3. Члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом в порядке и размерах, установленных статьей 71 Федерального закона “Об акционерных Обществах”.

При этом члены Правления, голосовавшие против принятия решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности не несут.

Статья 6. Процедура утверждения Положения, внесение в него изменений и дополнений.

1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества.

2. В случае необходимости внесения изменений и дополнений в настоящее Положение на решение Общего собрания акционеров выноситсясоответствующий вопросо внесении изменений и дополнений либо об утверждении новой редакции Положения о Правлении.

3. В случае изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации настоящее Положение действует в части, не противоречащей действующему законодательству и нормативным актам Российской Федерации.

Похожие:

М. П. Положение о правлении открытого акционерного общества iconПояснительная записка к годовому отчету открытого акционерного общества "Броневик" за 2008 год. Основной целью открытого акционерного общества "
Основной целью открытого акционерного общества "Броневик" является получение прибыли от вида деятельности : производство и реализация...
М. П. Положение о правлении открытого акционерного общества iconПоложение о генеральном директоре открытого акционерного общества «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»
Генеральный директор является единоличным исполнительным органом открытого акционерного общества «Воронежское акционерное самолетостроительное...
М. П. Положение о правлении открытого акционерного общества iconРешение №8 единственного акционера открытого акционерного общества «Таласса» г. Серпухов
Единственный акционер Открытого акционерного общества «Таласса» – Спиридонов Валерий Петрович в соответствии с п. 5 Устава Общества...
М. П. Положение о правлении открытого акционерного общества iconПоложение о дивидендной политике открытого Акционерного Общества «Гостиничный комплекс

М. П. Положение о правлении открытого акционерного общества iconОтчет о проверке финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества
Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 16 января 2004 года №1 (371) “О результатах проверки финансово-хозяйственной...
М. П. Положение о правлении открытого акционерного общества iconКоторые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Уважаемый акционер Открытого акционерного общества «Гостиничный комплекс «Центральный»!
М. П. Положение о правлении открытого акционерного общества iconОбязательное предложение о приобретении ценных бумаг открытого акционерного общества
А титульный лист обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества
М. П. Положение о правлении открытого акционерного общества iconОтчетность ОАО «Авиакомпания «Татарстан»
Аудиторское заключение акционерам открытого акционерного общества «Авиакомпания «Татарстан» о финансовой (бухгалтерской) отчетности...
М. П. Положение о правлении открытого акционерного общества iconОтчет за 2011 год открытого акционерного общества «всерегиональное объединение «изотоп»
В этом отчете, содержит предполагаемые показатели или другие прогнозные заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей финансовой...
М. П. Положение о правлении открытого акционерного общества iconКонсультантПлюс Сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Сыктывкар Тиссью Груп»
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: 26. 10. 2011 г. №26. 10/11
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org