Приложение №3 к Правилам внутреннего контроля ООО рит-банк в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма



Скачать 17.08 Kb.
Дата22.06.2013
Размер17.08 Kb.
ТипСтатья
Приложение № 3

к Правилам внутреннего контроля ООО РИТ-банк

в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Статья 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, положение Банка России от 19.08.2004г. № 262-П и банковские правила предусматривают обязательную идентификацию выгодоприобретателей, т.е. получение о них установленных законодательством сведений.

Выгодоприобретатель - это третье лицо, получающее материальную выгоду в результате сделки, заключенной между двумя сторонами, одной из которых является ВЫ - клиенты ООО РИТ-банк. Такая сделка может быть заключена в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления. Если Вы осуществляете платеж со своего счета за третье лицо или по его поручению, то это третье лицо является также Выгодоприобретателем.

ООО РИТ-банк напоминает Вам о необходимости представлять сведения о выгодоприобретателях в порядке, установленном банковскими правилами.

Обязательство о предоставлении сведений о выгодоприобретателе

__________________________________________________________________________ в лице_________________________________________________________________________ , действующего на основании

________________________________________________________________________________

уведомлено о требованиях ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ и положения Банка России от 19.08.2004г. № 262-П ООО РИТ-банк по идентификации выгодоприобретателя.

В соответствии с этим заявляю, что все сделки и операции провожу от своего имени и за свой счет.

В случае проведения операций и сделок в интересах третьего лица (выгодоприобретателя) обязуюсь:

- предоставлять необходимые документы ( приложение 1 или приложение 2 к Положению Банка России от 19.08.2004г. № 262-П) и все известные мне сведения о выгодоприобретателе (лице, к выгоде которого действую) одновременно с представлением платежного поручения;

- завершить представление сведений о выгодоприобретателе не позднее 5 рабочих дней с даты совершения банковской операции.


____________________________________ ____________________________________ Дата

( Должность, Ф.И.О.).
подпись

Похожие:

Приложение №3 к Правилам внутреннего контроля ООО рит-банк в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма iconПриложение №3
Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию...
Приложение №3 к Правилам внутреннего контроля ООО рит-банк в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма iconПравила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в микрофинансовой организации
...
Приложение №3 к Правилам внутреннего контроля ООО рит-банк в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма iconЗакон от 7 августа 2001 г. N 115-фз "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Приложение №3 к Правилам внутреннего контроля ООО рит-банк в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма iconРегламент межведомственной координационной группы территориальных
Северо-Кавказском федеральном округе в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию...
Приложение №3 к Правилам внутреннего контроля ООО рит-банк в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма iconЗакона от 07. 08. 2001 №115-фз «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Организации и физические лица, включенные в перечень на основании подпунктов 1 3 пункта 1 статьи 6
Приложение №3 к Правилам внутреннего контроля ООО рит-банк в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма iconЗакона от 07. 08. 2001 №115-фз «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Организации и физические лица, включенные в перечень на основании подпунктов 6, 7 пункта 1 статьи 6
Приложение №3 к Правилам внутреннего контроля ООО рит-банк в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма iconЗакон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового...
Приложение №3 к Правилам внутреннего контроля ООО рит-банк в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма iconЗакон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового...
Приложение №3 к Правилам внутреннего контроля ООО рит-банк в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма iconЗакон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового...
Приложение №3 к Правилам внутреннего контроля ООО рит-банк в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма iconЕвразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (еаг)
...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org