Сообщение



Скачать 43.25 Kb.
Дата11.07.2014
Размер43.25 Kb.
ТипДокументы

Сообщение


Об отдельных решениях, принятых советом директоров Общества

(о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта I статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах")

1. Общие сведения


1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное московское общество «Завод имени И.А. Лихачева»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АМО ЗИЛ

1.3. Место нахождения эмитента

Россия, 115280, г. Москва, Автозаводская улица, дом 23

1.4. ОГРН эмитента

1027700135759

1.5. ИНН эмитента

7725043886

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00036-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.amo-zil.ru

2. Содержание сообщения


1 - Кворум заседания совета директоров эмитента – Кворум состоялся. Голосовали более 50% членов Совета директоров.

2 - Результаты голосования по вопросам о принятии решений – Голосовали «ЗА» принятое решение 6 (шесть) членов Совета директоров из 9 (девяти);

3 - Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента –

Решение №1 –

На основании п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ (ред. от 30.11.2011) «Об акционерных обществах», пп. 3.17 п. 6.2.

Устава АМО ЗИЛ вынести на рассмотрение общего собрания акционеров АМО ЗИЛ вопрос об одобрении заключения АМО ЗИЛ взаимосвязанных сделок, заключаемых между ОАО «ОЭК-Финанс» и АМО ЗИЛ, в совокупности являющихся крупной сделкой для АМО ЗИЛ, а именно: взаимосвязанных договоров займа на общую сумму 10 924 314 000,00 (Десять миллиардов девятьсот двадцать четыре миллиона триста четырнадцать тысяч) рублей, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета АМО ЗИЛ составляет 77,99 % балансовой стоимости активов АМО ЗИЛ по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (балансовая стоимость активов АМО ЗИЛ на 01.01.2012 г. составляет 14 006 980 000 рублей), на следующих существенных условиях:



  1. Лица, являющиеся сторонами взаимосвязанных сделок:

Заимодавец - Открытое акционерное общество «ОЭК-Финанс»;

Заемщик - Открытое акционерное московское общество «Запод имени ИА. Лихачева».

2. Предмет взаимосвязанных сделок:

Заимодавец передает в собственность Заемщику на основании отдельных договоров займа денежные средства на общую сумму не более 10 924 314 000,00 (Десять миллиардов девятьсот двадцать четыре миллиона триста четырнадцать тысяч) рублей, а Заемщик обязуется вернуть денежные средства в обусловленный каждым конкретным Договором займа срок, но не более чем через 548 (Пятьсот сорок восемь) дней с даты получения конкретного займа, а также уплатить за пользование Суммой займа указанные в каждом конкретном Договоре займа проценты.

Надлежащее исполнение Заемщиком всех обязательств, возникших из Договоров или в связи с ними, обеспечивается залогом недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности Заемщику или третьему лицу, в соответствии с договором ипотеки, заключаемым между Заемщиком и Заимодавцем или Заимодавцем и третьим лицом.

3. Цена взаимосвязанных сделок:

3.1. Общая сумма займа -не более 10 924 314 000,00 (Десять миллиардов девятьсот двадцать четыре миллиона триста четырнадцать тысяч) рублей.

3.2. Процентная ставка за пользование заемными денежными средствами ставка рефинансирования Центрального Банка РФ, установленная на дату заключения каждого конкретною Договора займа.

4. Иные существенные условия сделки:

4.1. Заемщик вправе возвратить Сумму займа досрочно, а также погашать Сумму займа по частям.



Решение №2

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос об утверждении новой редакции Устава АМО ЗИЛ, в который внести следующие дополнения:

В пункт 1.7. раздела 1 (Общие положения) добавить:

«- Защита сведений, составляющих государственную тайну.»

Добавить пункт 3.12 раздела 3 (Уставный капитал Общества. Ценные бумаги Общества. Права и обязанности акционеров.) в следующей редакции:

«3.12. Доступ участников Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется только на основании допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, оформленного в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.»

4 - Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 10.05.2012г.;

5 - Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – Протокол Совета директоров № 5/12 от «10» мая 2012г..


3. Подпись


Генеральный директор

Открытого акционерного московского общества

«Завод имени И.А. Лихачева» _____________ И.В. Захаров

(подпись)
Дата "11" мая 2012 г. М.П.

Похожие:

Сообщение iconСообщение о сведениях
Сообщение о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты
Сообщение icon8 и четыре двоичных числа: c = 10101100
А, Б, в и Г, используется неравномерный (по длине) код: а 00, б 11, в 010, г 011. Через канал связи передается сообщение: гбвавг....
Сообщение iconСегодня, 03: 07 Имя пославшего: Альбина Петровна Сообщение: Пирамиды Якутска Сегодня, 03: 09
...
Сообщение iconСценарий для вывода нового окна в коде странице? Дано a = "м", укажите, когда пользователь увидит сообщение
Будет ли выдано сообщение об ошибке JavaScript при вводе данных в поле формы и передаче их на сервер в следующем примере?
Сообщение iconВедение переговоров при бедствии
Цив контроллера. Суда, принявшие ретранслированный вызов бедствия, настраивают радиостанции на соответствующие частоты и принимают...
Сообщение iconСообщение о делах в юкатане
Ниже публикуются несколько глав из его труда. Публикация дается по книге «Сообщение о делах в Юкатане», издательство Академии наук...
Сообщение iconСоображения Сообщение №1383/2005
Сообщение №1383/2005, Владимир Кацора, Леонид Судаленко и Игорь Немкович против Беларусии, ccpr/C/100/D/1383/2005, 3 ноября 2010...
Сообщение iconОтветственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма
...
Сообщение iconИнструкция по установке введение общие сведения
Сообщение о каждом событии может быть передано по 4 различным телефонным номерам, либо сообщение об обоих событиях может быть передано...
Сообщение iconСлушали сообщение зав кафедрой «Тепловые двигатели» Шайкина А. П
Слушали сообщение зав кафедрой «Тепловые двигатели» Шайкина А. П. о поддержке выдвижения работы «Разработка, создание и внедрение...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org