Отчет открытого акционерного общества «мту сатурн» по итогам работы



Скачать 223.99 Kb.
Дата05.11.2012
Размер223.99 Kb.
ТипДокументы

Открытое акционерное общество

"МТУ Сатурн"


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

«МТУ Сатурн»

по итогам работы

за 2006 г.


Сведения об Обществе
Полное наименование: Открытое акционерное общество «МТУ Сатурн»;

Организационно-правовая форма: Открытое Акционерное Общество

Местонахождение и почтовый адрес: Россия, г. Москва, ул. Б.Черкизовская, дом 21 строение 1.

Государственная регистрация: Дата государственной регистрации Общества: 16 июня 1994 г.;

Регистрационный номер 008.159;

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Государственное учреждение Московская регистрационная палата;

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739168478;

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России по налогам и сборам № 39 по г. Москве;

Дата регистрации: 10 сентября 2002 года.

Реестродержатель Общества: ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ». Лицензия ФКЦБ России «10-000-1-00294 от 16.01.2004г.

Аудитор Общества: ЗАО «Аудит-Гарантия-М» – лицензия МФ РФ № Е 000230 от 20.05.2002 сроком на 5 лет.

Органы управления: общее собрание акционеров, Совет директоров, генеральный директор (единоличный, исполнительный орган).

Уставный капитал составляет 2874320 руб.

Общество имеет следующие лицензии:

п.п.

Лицензируемый вид деятельности

Орган, выдавший лицензию

Срок действия


1

Перевозка грузов автотранспортом по территории РФ

Министерство транспорта РФ


До 25.04.2009



2

Осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну

Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области



До 27.05. 2010



3

Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны

Управление ФСБ по г. Москве и Московской области



До 27.05.
2010

4

Осуществление работ, связанных с созданием средств защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну

Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России



До 19.04.2009



5

Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны

Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России



До 19.04.2009



6

Осуществление распространения шифровальных (криптографических) средств

Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России


До 12.01.2010



7

Осуществление технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств

Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России



До 12.01.2010



8

Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны

Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России



До 19.04.2009



9

Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части технической защиты информации)

Государственная техническая комиссия при президенте Российской Федерации



До 16.06.2007


10

На проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации

Государственная техническая комиссия при президенте Российской Федерации


До 16.06.2007



11

На осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части технической защиты информации)

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю



До 10.08.2008


12

Осуществление разработки вооружения и военной техники, а именно: составных частей автоматизированных систем управления войсками; составных частей радиотехнической и радиолокационной аппаратуры

Российское Агентство по системам управления


21.05.2008


13


Осуществление разработки вооружения и военной техники, а именно: составных частей автоматизированных систем управления войсками; составных частей радиотехнической и радиолокационной аппаратуры

Российское Агентство по системам управления


21.05.2008


14


Осуществление производства вооружения и военной техники, а именно: составных частей автоматизированных систем управления войсками; составных частей радиотехнической и радиолокационной аппаратуры

Российское Агентство по системам управления

21.05.2008


15

Осуществление производства вооружения и военной техники, а именно: составных частей автоматизированных систем управления войсками; составных частей радиотехнической и радиолокационной аппаратуры

Российское Агентство по системам управления

21.05.2008


16

На космическую деятельность

Российское Авиационно-Космическое Агентство


До 15.02.2008

17


Осуществление строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом

Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу


По 24.02.2009

18


Осуществление проектирования зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом

Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу


По 24.02.2009


19

Осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

Министерство культуры Российской Федерации


До 24.12.2008



20


Право деятельности по предупреждению и тушению пожаров

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Государственной противопожарной службы


До 03.09.2008



21

Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Государственной противопожарной службы


До 03.09.2008

22


Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий



До 13.12.2010


1.Положение Общества в отрасли.



ОАО "МТУ Сатурн" традиционно входит в состав ведущих предприятий по созданию систем связи, телевидения, охраны, систем управления на различных объектах высших органов государственной власти и силовых структур.

В кооперации с соисполнителями и головными исполнителями, среди которых ФГУП «НИИА», ФГУП «ЦКБ ТМ», ОАО «Сатурн» и другие крупные организации, реализуется свыше 20% - 25% всех проектов в интересах вышеуказанных Заказчиков. На долю собственно ОАО "МТУ Сатурн" приходится примерно 12%.




В Москве в данном секторе бизнеса

работает около 10 крупных предприятий

таких как: ОАО «»СВС-М», ОАО "Мостелефонстрой», ЗАО «Эскорт-Центр»,

ЗАО «Маском», ООО «Фирма Терми-нал», ЗАО «Солинг», ЗАО «Рика Инже-ниринг»

Примерно это равноценные фирмы, выполняющие весь комплекс работ от проектирования до сдачи систем. Их сильными сторонами являются следующие факторы:

  • длительная работа по реализации заказов для силовых структур;

  • наличие в их составе специалистов, вышедших из технических подразделений МО РФ, ФСБ, ФСО, понимание проблемы развития систем связи для силовых структур и возможность использования административного ресурса.

Одновременно на рынке слаботочных систем связи, технических средств охраны, передачи данных с крупными предприятиями вполне успешно конкурируют сотни мелких фирм, успешно развивающихся в узких фрагментах рынка и достигших в них совершенства. Это фирмы, созданные ведущими разработчиками специальных систем связи, охраны, вышедшими из профильных НИИ. Они имеют высокую специализацию, оперативно работают и умеют предложить Заказчикам уже готовые решения. С этим приходится серьезно считаться, особенно в условиях конкурсных торгов, организованных в короткие сроки.

Вместе с тем, в условиях конкуренции последних пяти лет, Обществу удавалось ежегодно формировать портфель заказов, гарантирующий стабильную загрузку коллектива и устойчивое финансовое положение на текущий период, а также обеспечивать перспективу на ближайшие годы.

Главными условиями, которые создавали базу для этого, являются:

  • постоянное расширение спектра выполняемых работ.

Специализируясь ранее только на монтаже систем связи, управления и передачи данных, предприятие освоило все слаботочные системы:

– охранные системы, телевидения, радиосвязи, звукоусиления, проектирование всех систем, а в отчетный период также развитие специальных работ по защите информации;

  • сохранение производства нетиповых изделий, что позволяет Обществу предлагать свои услуги Заказчику при строительстве объектов. Это особенно важно и в этом мы сильнее конкурентов.

2.Приоритетные направления деятельности Общества



В соответствии с бизнес - направлениями работа Общества разделялась по видам:

  1. выполнение Государственного оборонного заказа;

  2. выполнение гражданских работ и услуг;

  3. сдача в аренду высвобожденных помещений и сопутствующие услуги.

Более детально, с учетом договорных отношений с Заказчиками, все виды деятельности можно разделить:

  1. Проектные и опытно-конструкторские работы по созданию систем связи, специализированных систем управления для объектов МО РФ, ФСБ РФ, ФСО РФ, МВД РФ.

  2. Строительно-монтажные работы по монтажу волоконно-оптических и традиционных проводных линий связи, созданию специальных узлов связи и передачи данных, локально-вычислительных сетей, IР – телефонии, охранно-пожарной сигнализации телефонных цифровых АТС и оперативной связи.

  3. Проведение работ по обслуживанию, модернизации, ремонту систем связи и обработки информации для различных объектов Министерства Обороны, ЦИК России, в том числе инсталляция программного обеспечения.

  4. Изготовление материалов и комплектующих для монтажных работ для кабелепроводов на объектах Заказчиков.

  5. Поставка на объекты оборудования по системам связи, охраны, ЛВС, звукоусиления и другим системам. Как правило, под реализацию собственных проектов.

  6. Сдача в аренду помещений, освободившихся в результате оптимизации структуры предприятия.



3. Отчет Совета Директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.





    1. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год.

Основные показатели деятельности Общества в 2006г. представлены на странице 8.

Динамика выручки за 2004-2006 гг. представленная на странице 9, свидетельствует о том, что на протяжении последних 3-х лет практически по всем направлениям Общество наращивало объемы работ.

За 2006 год по отношению к 2005 году наблюдался рост объемов по выполненным работам в рамках ГОЗ. Рост объемов по ГОЗ составил 6,5 %. Увеличение выручки в 2006 году по сравнению с 2005 годом по аренде и сопутствующим услугам составило 13,1%.

В сегменте «Гражданские работы и услуги » в 2006 году произошло снижение объемов по отношению к 2005 году на 5,8%.

Детальный анализ показывает, что снижение объемов в этом сегменте произошло из-за снижения объемов поставки оборудования на объекты. Из-за отсутствия финансирования по ряду заказов, в том числе крупных, таких как Горки-8 и 920 объект объем поставок оборудования в 2006 году сократился более чем на 200 %.

Основными составляющими сегмента «Гражданские работы и услуги» являются:

а) Строительно-монтажные работы;

б) Поставка оборудования.

Несмотря на принимаемые меры по выполнению плана по выручке в сегменте «Гражданские работы и услуги», в частности, за счет увеличения выполнения строительно-монтажных работ собственными силами (объем 2006 года на 35,7% выше объема 2005 года), фактические показатели по выручке 2006 года на 10,8% ниже плановых.

В структуре выполненных объемов гражданские работы составили – 84,5%, ГОЗ – 11,5%, аренда – 4%.

В целом на протяжении 2006 года Общество, имея устойчивое финансовое положение, выплачивало регулярно заработную плату. Кредитами предприятие не пользовалось, обходясь собственными оборотными средствами.

Наиболее крупными заказами были Резиденция Президента РФ в г. Сочи, где были выполнены все проектные и монтажные работы, в том числе и поставка оборудования, объекты ГРУ МО, ГАС «Выборы» в 6-ти субъектах России, Мособлвоенкомат, объекты МО РФ.






Продолжились работы по объектам ЗАО «РТИ-Радио», связанные с ремонтом и обслуживанием средств вычислительной техники.

Особое внимание уделялось работам Государственного оборонного заказа. По всем контрактам договорные отношения выполнены.

План по прибыли, установленный на 2006 год успешно выполнен.

По плану чистая прибыль составляла 16 115 т.р., фактически чистая прибыль получена 25 824 т.р. Перевыполнение на 60,2%.

Средняя заработная плата по предприятию за 2006 год составила 16877 руб., за 2005 год 13681 руб., рост составил 23,4%.
3.2. Предложения по распределению прибыли, в т.ч. по размеру (объявлении) дивидендов.

Распределение прибылей и убытков.

Статья расходования


Размер средств (тыс. руб.)

Чистая прибыль к распределению

25824

Выплата дивидендов

13509 (4,7 руб. на одну акцию)

Вознаграждения членам СД и РК

765

Приобретение основных средств

5000

Фонд премирования сотрудников

500

Проведение юбилея

2500

Социальные нужды (материальная помощь, пособия и др.)

1300

Нераспределенная прибыль

2250




    1. Информация о деятельности Совета директоров Общества.

В отчетном периоде Советом директоров проведено 7 заседаний, на которых рассматривались следующие вопросы:

  • Выборы Председателя Совета директоров Общества.

  • Назначение Секретаря Совета директоров.

  • Утверждение плана работы Совета директоров Общества на 2006-2007 г.г.

  • Рассмотрение итогов работы Общества по выполнению договорных обязательств и показателей бюджета за отчетные периоды.

  • О ходе выполнения целевых задач по Государственному оборонному заказу.

  • Рассмотрение мер по устранению замечаний Аудитора Общества за отчетные периоды.

  • О состоянии работ по управлению персоналом Общества.

  • Предварительное рассмотрение и утверждение результатов по выполнению бюджета Общества за 2006 год.

  • Предварительное рассмотрение и утверждение бюджета Общества на 2007 год.

  • Определение целевых задач по обеспечению выполнения бюджета Общества на 2007 год.

  • Утверждение внутренних документов (стандарты, положения) Общества.

  • О развитии внутреннего контроля в Обществе.

  • Рассмотрение предложений акционеров и принятие решений о включении в Повестку дня Общего собрания.

  • Рассмотрение вопросов по подготовке проведения собрания и утверждения отчетных материалов.

  • Рассмотрение выполнения Решения Совета директоров.



4.Перспективы развития Общества.



На 2007 год утвержденные показатели бюджета предусматривают выполнение работ на общую сумму 350 млн. руб., что превышает аналогичный показатель на 9% на 2006 г.

В 2007 году планируется получить чистую прибыль 20 млн. руб.

У Общества есть все необходимые перспективы по формированию портфеля заказов на 2007 год.

На сегодня заключены договора на сумму 80 млн. руб., в стадии оформления находятся договора на сумму свыше 400 млн. руб.

Среди крупных заказов 2007 года объекты МЧС России, резиденция Президента «Горки-9», ЦИК России, системы связи объектов ФСБ РФ, ФСО России.

Ряд крупных проектов, в которых в настоящее время участвует Общество, позволит иметь хорошие перспективы по формированию заказов на последующие годы. Это проектирование объекта «820», реконструкция которого начнется в 2007 году. Стоимость слаботочных систем на этом объекте составляет примерно 700-800 млн. руб.

Растет ежегодный объем работ по ГАС «Выборы», по обслуживанию объектов МО РФ как по войскам связи, так и ВКС.

В отчетный период проведены определенные мероприятия по расширению видов деятельности. Создание в структуре предприятия отдела защиты информации позволило повысить конкурентоспособность предприятия, на 2007 год это подразделение также обеспечено портфелем заказов на сумму свыше 30 млн. руб. На сегодня это самое высокорентабельное подразделение.

Планируемые мероприятия по развитию материально-технической базы.



В соответствии с планом реконструкции и развития предприятия и в соответствии со сметой расходования прибыли, проводилось развитие материально-технической базы.

Замена автотранспорта. На эти цели израсходовано за два года около 2-х млн. руб.

Практически завершен перевод промбазы в д.Токарево на газовое топливо. В настоящее время ведется работа по оформлению документов на подачу газа. Стоимость всего проекта за 2 года составила около 6,5 млн. руб.

Продолжено оснащение лаборатории по проведению спец. исследований.

Завершены работы по созданию компьютерной локальной сети и серверной по обработке проектной документации, электронной почты, работе с другой информацией.

Всего на развитие материально-технической базы в 2006 году направлено 6,1 млн. руб.

На 2007 год в бюджете Общества заложены денежные средства в размере 5 млн. руб. на приобретение основных средств, в том числе на приобретение технологического оборудования для выполнения монтажных и измерительных работ, автотранспортных средств, станочного оборудования и т.д.


5.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества за 2005 в 2006 году.

Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов за 2005 год. – Протокол № 1 Годового общего собрания акционеров от 25 апреля 2006 года. Общий размер начисленных дивидендов - 8622960 (восемь миллионов шестьсот двадцать две тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек; размер начисленного дивиденда на 1 обыкновенную бездокументарную акцию – 3 (три) рубля 00 копеек.

6.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Несмотря на то, что свыше 80% работ, выполняемых Обществом, финансируются из федерального или московского бюджетов, существуют определенные риски, связанные с переносом сроков финансирования и строительства объектов, что создает проблемы при планировании работ и ресурсов.


Это первая группа рисков, избежать которые, можно имея избыточный на 10-15% объем заказов и иметь перечень соисполнителей которых можно при необходимости привлечь для выполнения работ.

Риски, связанные с отсутствием финансирования в последние годы стали исключением, однако их не удалось ликвидировать полностью. Сюда же относятся риски, связанные с недобросовестностью Заказчиков.

Четко налаженная претензионная работа снимает эту группу рисков, однако в настоящее время имеется задолженность Заказчиков, по которым получены исполнительные листы, но перспективы получения денег не ясны из-за банкротств фирм-заказчиков.

Это относится к ФГУП «ВСУ г. Москвы МО РФ» (объекты РВСН), ОАО «Мосфундаментстрой-2», ФГУП «523 управление специальных монтажных работ министерства обороны РФ», ЗАО «Трестспецремстрой».

Для минимизации этой группы рисков необходимо более четко оформлять все договорные отношения и четко оформлять все документы по переносу сроков, изменению цены, сроков оплаты. Это позволит четко формулировать свою позицию в процессе судебных исков. Надо отметить, что в 2006 году по всем искам к Генподрядчикам или Заказчикам удовлетворены наши требования.

Считаем необходимым остановиться ещё на одной группе рисков, связанных с выполнением работ соисполнителями наших работ. Серьезных оснований для этого нет, однако производственно-техническому отделу необходимо продумать вопрос о контроле и сопровождении работ, выполняемых соисполнителями и субподрядчиками и мотивации этой работы.

Несмотря на всю проводимую работу с персоналом, в настоящее время в Обществе существуют риски, связанные с кадровыми проблемами. Во-первых, это нехватка кадров, в том числе среднего звена: начальников объектов, бригадиров, звеньевых, способных работать продуктивно на строящихся объектах. Проблема частично решается за счет участия субподрядных организаций, однако это может создавать напряженность при сдаче объектов, особенно при отсутствии финансирования заказчиками. У контрагентов могут быть свои более выгодные проекты. Выход - только в приеме молодых кадров. Во-вторых, существует нехватка кадров, знающих технику связи 60- 80 годов, которая эксплуатируется на объектах МО, ФСБ, ФСО, и в связи с этим возникают проблемы с качественным и быстрым ремонтом и обслуживанием данной техники. Эту проблему решаем путем приема специалистов, уволившихся из армии, а также подготовкой на объектах вновь принятых специалистов в возрасте свыше 50 лет. В третьих, отсутствие резерва управленческих кадров. На текущий момент все службы аппарата управления укомплектованы высококвалифицированными специалистами, однако свыше 60% сотрудников - люди пенсионного возраста. Привлечение молодежи и обеспечение преемственности возможно только при повышении заработной платы управленческого персонала всех уровней и совершенствование системы мотивации.


  1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.


В отчетном году сделки, признаваемые крупными сделками, не совершались.


  1. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.


В отчетном году сделки, признаваемые сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершались.





  1. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.




  1. Зайцев Николай Васильевич – количество акций 32575 – 1,1%

Дата рождения 07 октября 1947 г.

Образование: Высшее – 1971 г. Тульский политехнический институт.

Работает в ОАО «МТУ Сатурн» с 1971 г., с 1977 г. по н/в занимает должность Исполнительного, а с 1999 г. Генерального директора Общества.

  1. Кузнецов Михаил Ильин – акций не имеет.

Дата рождения 14 октября 1950 г.

Образование: Высшее - МВТУ им. Н.Э. Баумана.

Работает в ОАО «Концерн «РТИ Системы»

С 2001 г. по г/в занимает должность начальника технико-экономического отдела ОАО « Концерн «РТИ Системы».

  1. Лобузько Вячеслав Владимирович – акций не имеет.

Дата рождения 30 сентября 1954 г.

Образование: Высшее

  • 1976 г. – Высшее зенитно-ракетное командное училище ПВО;

  • 1986 г. – Военная командная академия ПВО;

  • 1988 г. Иркутский государственный университет;

  • 1996 г. – Военная Академия Генерального штаба ВС РФ

Работает в ОАО «Концерн «РТИ Системы» с 2001 г. и по н/в в должности 1-го Заместителя генерального директора.

  1. Полтевский Кирилл Георгиевич – акций не имеет

Дата рождения 30 августа 1968 г.

Образование: Высшее – 1992 г. МГУ им. Ломоносова;

2002 г. – Российская академия им. Г.В. Плеханова.

Места работы за последние 5 лет:

С 04.2001г. по 06.2006 г. – Исполнительный директор Департамента новых проектов ОАО АФК «Система»;

С 07. 2003 г. по 01.2004 г. – Вице-президент ОАО «Система-Венчур»;

С 01.2004 г. по н/в занимает должность 1-го Заместителя генерального директора ОАО «Концерн «РТИ Системы».

  1. Тачальский Юрий Олегович - акций не имеет.

Дата рождения 12 февраля 1945 г.

Образование: Высшее – 1973 г. Московский авиационный институт.

С 2004 г. по н/в занимает с ОАО «Концерн «РТИ Системы» должность Руководителя департамента корпоративной собственности.

  1. Успенская Марина Львовна – акций не имеет.

Дата рождения 09 декабря 1951 г.

Образование: Высшее- 1973 г. Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова.

Места работы за последние 5 лет:

С 04. 2000 г. по 07. 2003 г. – Ведущий специалист Департамента финансового планирования и анализа ОАО «АФК «Система»;

С 07. 2003 г. по н/в – Начальник отдела управленческого учета, бюджетирования и анализа ОАО «Концерн «РТИ Системы».

  1. Щедрин Сергей Александрович – количество акций 57700 – 2,0%

Дата рождения 07 августа 1943 г.

Образование: Высшее – 1965 г. МИИТ.

Работает в ОАО «МТУ Сатурн» с 1969 г.

С 1998 г. по н/в Заместитель генерального директора Общества.

За отчетный период изменений в составе Совета директоров не было.

Членами Совета директоров сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не производилось.


  1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

.

Единоличным Исполнительным органом ОАО "МТУ Сатурн" в отчетном периоде являлся Генеральный директор Общества Зайцев Николай Васильевич.

Зайцев Николай Васильевич родился 07 октября 1947 года.

В 1971 г. окончил Тульский политехнический институт по специальности конструирование и производство радиоаппаратуры.

В ОАО "МТУ Сатурн" работает с 1971 года. Последовательно занимал должности – инженера, старшего инженера, начальника производственного отдела, заместителя главного инженера Управления, Исполнительного директора МТУ «Сатурн» (1997-1999 г.г.).

С 1999 года по н/в – Генеральный директор Общества, полномочия которого истекают в 2007 году.

Количество акций ОАО "МТУ Сатурн", принадлежащих Зайцеву Н.В. составляет 32575, что соответствует 1,1% от общего количества. Акции обременения не имеют.


  1. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Критерии определения размера вознаграждения определяются действующим законодательством, Уставом общества и иными распорядительными документами Общества.

Коллегиальный исполнительный орган общества не предусмотрен Уставом общества.
12.Сведения о соблюдении акционерным Обществом

Кодекса корпоративного поведения.
Целью применения стандартов корпоративного поведения является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют.

Применение ОАО «МТУ Сатурн» положений Кодекса основано на стремлении повысить привлекательность общества в глазах существующих и потенциальных инвесторов.

В Обществе соблюдаются основные принципы корпоративного поведения:

- обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять свои права, связанные с участием в обществе;

- обеспечение равного отношения к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории).

- обеспечение осуществления советом директоров стратегического управления деятельностью общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов общества.

- добросовестное осуществление исполнительным органом общества руководство текущей деятельностью общества, а также подотчетность его совету директоров общества и акционерам.

- своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

- активное сотрудничество общества в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

В связи с вышеизложенным, в ОАО «МТУ Сатурн» ведется работа по внесению изменений в Устав и другие внутренние документы Общества, расширяющие права акционеров, в частности по доступу к информации о работе общества, а также регламентирующие финансово-хозяйственную деятельность.

Подготовлена и вынесена на рассмотрение общего годового собрания акционеров новая редакция Устава.

Следует признать устаревшим и не соответствующим требованием кодекса о корпоративном поведении, действующее Положение о Совете директоров. Переработка данного документа намечена на 2007г.

Ведется работа по созданию и совершенствованию системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.
13. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор Н. В. Зайцев

Главный бухгалтер Н. В. Башлыкова


Похожие:

Отчет открытого акционерного общества «мту сатурн» по итогам работы iconЗаключение Ревизора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества «Лужский хлебокомбинат»
Проверка финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества «Лужский хлебокомбинат» по итогам деятельности за 2011...
Отчет открытого акционерного общества «мту сатурн» по итогам работы iconОтчет Открытого акционерного общества «Восточное оборонное предприятие«гранит»
Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
Отчет открытого акционерного общества «мту сатурн» по итогам работы iconПояснительная записка к годовому отчету открытого акционерного общества "Броневик" за 2008 год. Основной целью открытого акционерного общества "
Основной целью открытого акционерного общества "Броневик" является получение прибыли от вида деятельности : производство и реализация...
Отчет открытого акционерного общества «мту сатурн» по итогам работы iconОтчет открытого акционерного общества «Дальневосточная компания электросвязи»
Охватывают почти всю территорию России. Монтированная емкость местной телефонной сети компаний холдинга по итогам 2002 года
Отчет открытого акционерного общества «мту сатурн» по итогам работы iconОтчет о проверке финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества
Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 16 января 2004 года №1 (371) “О результатах проверки финансово-хозяйственной...
Отчет открытого акционерного общества «мту сатурн» по итогам работы iconОтчет за 2011 год открытого акционерного общества «всерегиональное объединение «изотоп»
В этом отчете, содержит предполагаемые показатели или другие прогнозные заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей финансовой...
Отчет открытого акционерного общества «мту сатурн» по итогам работы iconРешение №8 единственного акционера открытого акционерного общества «Таласса» г. Серпухов
Единственный акционер Открытого акционерного общества «Таласса» – Спиридонов Валерий Петрович в соответствии с п. 5 Устава Общества...
Отчет открытого акционерного общества «мту сатурн» по итогам работы iconОтчет открытого акционерного общества «М&К» за 2011 год
Отчет Общества о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности за 2007 год
Отчет открытого акционерного общества «мту сатурн» по итогам работы iconОтчет открытого акционерного общества «Московская теплосетевая компания»
Дивиденд часть прибыли акционерного общества, ежегодно распределяемая между акционерами в соответствии с количеством и видом акций,...
Отчет открытого акционерного общества «мту сатурн» по итогам работы iconОтчет открытого акционерного общества «иэмз «Купол»
Данный отчет зарегистрирован ро фсфр россии в вкр 29. 01. 2008г
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org