Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние



Скачать 83.24 Kb.
Дата05.11.2012
Размер83.24 Kb.
ТипДокументы
Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние

на стоимость ценных бумаг акционерного общества -


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Плутон»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Плутон»

1.3. Место нахождения эмитента

105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 11

1.4. ОГРН эмитента

1027739057356

1.5. ИНН эмитента

7709093255

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01089-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.pluton.msk.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров ОАО «Плутон» решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01 апреля 2009 г.




Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 107-8/09 от 03 апреля 2009 г.

Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества

1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Плутон» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования вместе с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров.
1.2.
Утвердить:


1) дату проведения годового общего собрания акционеров – 15 мая 2009 года;

2) время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 09 часов 30 минут;

3) время начала проведения годового общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут;

4) место проведения годового общего собрания акционеров – г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 11, ОАО «Плутон», конференц-зал;

5) дату окончания приема бюллетеней для голосования – 12 мая 2009 года до 17 часов 00 минут;

6) почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 11, ОАО «Плутон», счетная комиссия.
1.3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Плутон» по состоянию на 09 апреля 2009 года.
1.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров.

1. Утверждение годового отчета ОАО «Плутон» за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределения прибыли по результатам 2008 финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Плутон».

3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Плутон».

4. Утверждение аудитора ОАО «Плутон».

5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

6. Утверждение новой редакции устава ОАО «Плутон».

7. Увеличение уставного капитала ОАО «Плутон» путем размещения обыкновенных акций дополнительного выпуска посредством закрытой подписки.

8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
1.5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и в сроки, предусмотренные ст. 15.6.1 устава ОАО «Плутон»: сообщение вместе с бюллетенями для голосования направить каждому акционеру заказным письмом не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания – до 24 апреля 2009 года.
1.6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания.

1. Копия настоящего протокола заседания Совета директоров ОАО «Плутон».

2. Годовой отчет ОАО «Плутон» за 2008 год.

3. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Плутон» по итогам 2008 финансового года.

4. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год.

5. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Плутон» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете за 2008 год.

6. Рекомендации Совета директоров ОАО «Плутон» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям, по результатам 2008 финансового года.

7. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Плутон», включая копии заявлений кандидатов об их согласии баллотироваться в члены Совета директоров.

8. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Плутон», включая копии заявлений кандидатов об их согласии баллотироваться в члены Ревизионной комиссии.

9. Сведения об аудиторе Общества.

10. Проект устава ОАО «Плутон» в новой редакции.

11. Проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетени для голосования).

Утвердить следующий порядок ознакомления с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: с 24 апреля 2009 года (со дня направления сообщений о проведении собрания) до 15 мая 2009 года включительно по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами к собранию в секретариате ОАО «Плутон» по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 11.
1.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Проект решения по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров утвердить после предварительного утверждения Советом директоров годового отчета ОАО «Плутон» за 2008 год.
2. Внести на годовое общее собрание акционеров проект решения об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций, предоставляемых этими акциями прав, в следующей редакции:

«Определить объявленные акции в количестве 200 000 000 (Двести миллионов) штук, номинальной стоимостью 0,02 рубля каждая, категории – обыкновенные именные бездокументарные, с правами ранее размещенных обыкновенных акций».

Положение об объявленных акциях содержится в уставе ОАО «Плутон» в новой редакции, предлагаемой годовому общему собранию акционеров для утверждения.
3. Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной акции ОАО «Плутон» для целей размещения при увеличении уставного капитала, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, исходя из рыночной стоимости обыкновенной акции, равной 1,00 рублю (Один рубль 00 копеек) за одну акцию.
4. Внести на годовое общее собрание акционеров проект решения по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров в следующей редакции.

«Увеличить уставный капитал ОАО «Плутон» путем размещения дополнительных акций на следующих условиях.

Вид, категория (тип) и форма дополнительных ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные.

Количество размещаемых дополнительных акций – 200 000 000 (Двести миллионов) штук.

Способ размещения акций – закрытая подписка.

Номинальная стоимость одной дополнительной акции – 0,02 рубля (Ноль рублей 02 копейки).

Цена размещения каждой дополнительной акции – 1,00 рубль (Один рубль 00 копеек).

Цена размещения каждой дополнительной акции лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций – 1,00 рубль (Один рубль 00 копеек).

Форма оплаты дополнительных акций – денежные средства в валюте Российской Федерации. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО «Плутон» или путем внесения наличных денежных средств в кассу ОАО «Плутон». Дополнительные акции должны быть оплачены в полном объеме при их приобретении. Рассрочка при оплате приобретаемых акций не предоставляется.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций:

акционеры – владельцы обыкновенных именных акций ОАО «Плутон», голосовавшие против или не принявшие участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций ОАО «Плутон». Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «Плутон» на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 09 апреля 2009 года.

дополнительные акции, оставшиеся неразмещенными среди лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, вправе приобрести Открытое акционерное общество ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАСТЕР» (ОГРН 1027739489898).

Иные условия размещения дополнительных акций: расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых дополнительных акций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несет приобретатель размещаемых дополнительных акций».
5. Внести на годовое общее собрание акционеров проект решения по восьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров в следующей редакции.

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях.

Вид сделки – заключение договора купли-продажи дополнительных обыкновенных акций при их первичном размещении посредством закрытой подписки.

Стороны сделки: эмитент (продавец) – Открытое акционерное общество «Плутон», покупатель – Открытое акционерное общество ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАСТЕР».

Заинтересованные лица:

Открытое акционерное общество ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАСТЕР», одновременно являющееся приобретателем размещаемых дополнительных акций ОАО «Плутон» и акционером ОАО «Плутон», владеющим более 20% голосующих акций ОАО «Плутон»;

Бажанов Феликс Викторович, одновременно являющийся генеральным директором ОАО ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАСТЕР» и членом Совета директоров ОАО «Плутон»;

Бажанов Владимир Викторович – член Совета директоров ОАО «Плутон» и брат генерального директора ОАО ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАСТЕР» Бажанова Феликса Викторовича.

Предмет сделки – размещаемые посредством закрытой подписки дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Плутон» в количестве не более 200 000 000 (Двести миллионов) штук.

Цена размещения одной дополнительной акции составляет 1,00 рубль (Один рубль 00 копеек).

Сумма сделки не превышает 200 000 000,00 рублей (Двести миллионов рублей 00 копеек)».
6. Утвердить условия дополнительного соглашения к заключенному договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с регистратором – Открытым акционерным обществом «Специализированный регистратор «АВИСТА» – на выполнение им функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Плутон», а также работ по тиражированию и рассылке акционерам сообщений о проведении собрания и бюллетеней для голосования на общую сумму 152 000,00 рублей, в том числе НДС 18% 23 186,44 рубля.

3. Подпись


3.1. Генеральный директор ____________________ И.В. Маточкин
3.2. 03 апреля 2009 г. М.П.







Похожие:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
Первый заместитель генерального директора (член Совета директоров) ОАО «Сибнефтемаш»
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние iconСообщение о сведениях, Которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Решения, принятые Советом Директоров»

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
Заместитель генерального директора по общим вопросам (член Совета директоров) ОАО «Сибнефтемаш»
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях о созыве внеочередного общего собрания акционеров
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Оао «Московская теплосетевая компания», 115184, Москва, ул. Б. Татарская, д. 46, ст
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org