Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние



Скачать 52.11 Kb.
Дата05.11.2012
Размер52.11 Kb.
ТипДокументы
Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние

на стоимость ценных бумаг акционерного общества -


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Плутон»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Плутон»

1.3. Место нахождения эмитента

105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 11

1.4. ОГРН эмитента

1027739057356

1.5. ИНН эмитента

7709093255

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01089-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.pluton.msk.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров ОАО «Плутон» решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01 апреля 2010 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 123-14/10 от 02 апреля 2010 г.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества

1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Плутон» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования вместе с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров.
1.2.
Утвердить:


1) дату проведения годового общего собрания акционеров – 21 мая 2010 года;

2) время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут;

3) время начала проведения годового общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут;

4) место проведения годового общего собрания акционеров – г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 11, ОАО «Плутон», конференц-зал;

5) дату окончания приема бюллетеней для голосования – 18 мая 2010 года до 17 часов 00 минут;

6) почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 11, ОАО «Плутон», счетная комиссия.
1.3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Плутон» по состоянию на 15 апреля 2010 года.
1.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров.

1. Утверждение годового отчета ОАО «Плутон» за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределения прибыли по результатам 2009 финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Плутон».

3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Плутон».

4. Утверждение аудитора ОАО «Плутон».

5. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Плутон».
1.5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и в сроки, предусмотренные ст. 15.6.1 устава ОАО «Плутон»: сообщение вместе с бюллетенями для голосования направить каждому акционеру заказным письмом не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания – до 30 апреля 2010 года.
1.6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания.

1. Копия настоящего протокола заседания Совета директоров ОАО «Плутон».

2. Годовой отчет ОАО «Плутон» за 2009 год.

3. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Плутон» по итогам 2009 финансового года.

4. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год.

5. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Плутон» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете за 2009 год.

6. Рекомендации Совета директоров ОАО «Плутон» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям, по результатам 2009 финансового года.

7. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Плутон», включая копии заявлений кандидатов об их согласии баллотироваться в члены Совета директоров.

8. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Плутон», включая копии заявлений кандидатов об их согласии баллотироваться в члены Ревизионной комиссии.

9. Сведения об аудиторе Общества.

10. Проект Положения о Совете директоров ОАО «Плутон».

11. Проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетени для голосования).

Утвердить следующий порядок ознакомления с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: с 30 апреля 2010 года (со дня направления сообщений о проведении собрания) до 21 мая 2010 года включительно по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами к собранию в секретариате ОАО «Плутон» по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 11.
1.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Проект решения по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров утвердить после предварительного утверждения Советом директоров годового отчета ОАО «Плутон» за 2009 год.
2. Утвердить условия дополнительного соглашения к заключенному договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с регистратором – Открытым акционерным обществом «Специализированный регистратор «АВИСТА» – на выполнение им функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Плутон», а также работ по тиражированию и рассылке акционерам сообщений о проведении собрания и бюллетеней для голосования.
3. Утвердить проект Положения о Совете директоров ОАО «Плутон» и вынести его на утверждение годовому общему собранию акционеров.

3. Подпись


3.1. Генеральный директор ____________________ И.В. Маточкин
3.2. 02 апреля 2010 г. М.П.







Похожие:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
Первый заместитель генерального директора (член Совета директоров) ОАО «Сибнефтемаш»
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние iconСообщение о сведениях, Которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Решения, принятые Советом Директоров»

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
Заместитель генерального директора по общим вопросам (член Совета директоров) ОАО «Сибнефтемаш»
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях о созыве внеочередного общего собрания акционеров
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Оао «Московская теплосетевая компания», 115184, Москва, ул. Б. Татарская, д. 46, ст
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org