Открытого акционерного общества



Скачать 150.57 Kb.
Дата26.07.2014
Размер150.57 Kb.
ТипПротокол

Предварительно утвержден

Советом Директоров

ОАО «Онегалес»

Протокол № б/н от «03» мая 2012 г.

Утвержден на Общем годовом собрании акционеров ОАО «Онегалес»

Протокол № 1 от « 04 » мая 2012 года



ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ОНЕГАЛЕС»

ЗА 2011 ГОД

Достоверность данных, содержащихся

в годовом отчете, подтверждена решением

Ревизионной Комиссии № 1

«16» апреля 2012 года

г. Онега


2012 г.
Положение Общества в отрасли

Лесопромышленный комплекс является одной из важнейших отраслей российской экономики и его успешное развитие имеет огромное значение для социально-экономического положения страны.

В экономической системе России Архангельская область выделяется как район лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, лесного экспорта и ряда других отраслей. Архангельская область располагает большими запасами древесины.

Открытое акционерное общество "Онегалес" одно из крупных лесозаготовительных предприятий лесной отрасли Архангельской области.

ОАО "Онегалес" зарегистрировано в 1993 году и является правопреемником государственного предприятия "Онежский комплексный леспромхоз", расположенного на территории Онежского административного района Архангельской области, история которого начинается с 1929 года.

ОАО "Онегалес" является одним из градообразующих предприятий города Онеги. В течение более чем 20 лет ОАО "Онегалес" является самым крупным поставщиком пиловочного сырья на Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат. Поставка круглых лесоматериалов балансовой группы производится по договорам на предприятие ОАО "Онежский ЛДК".

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

  1. создание стабильного и прогнозируемого бизнеса по лесозаготовкам;

  2. снабжение древесным сырьем ОАО «Онежский ЛДК»;

  3. увеличение объемов заготовки, вывозки и выработки товарной продукции;

  4. решение кадровой проблемы, создание благоприятных условий для привлечения квалифицированных кадров на основные работы;

  5. выход на безубыточный уровень деятельности с минимальной зависимостью от рыночной и погодной конъюнктуры;

  6. интенсификация дорожного строительства;

  7. внедрение современных технологий, современных машин и оборудования на всех фазах процесса – заготовка, дорожное строительство, транспортировка леса;

  8. снижение простоев техники.



Ориентированность развития:

  • Увеличение объемов выработки товарной продукции с одновременным техническим перевооружением производства и укреплением материального благосостояния работников

  • Повышение доходности и рентабельности бизнеса лесозаготовок

  • Обеспечение стабильных поставок пиловочного и балансового сырья на лесоперерабатывающие предприятия

  • Исходя из долгосрочных целей компании и анализа SWOT, существующую стратегию можно определить как стратегию концентрированного роста – стратегия усиления позиции на рынке.


Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Целевое назначение предприятия – заготовка, вывозка древесины в сортиментах, обеспечение сырьем лесопильных и целлюлозно-бумажных предприятий.

В 2011 году предприятие поставило пиловочного сырья на Онежский ЛДК 103839 тыс. куб., что меньше результата прошлого года более чем на 24,2% (33152 тыс. куб).

В отчетном году среднесписочная численность всего персонала составила 331 человек – это на 56 человек меньше, чем в 2010 году.

Основная причина снижения численности: полностью осуществлен переход на механизированную сортиментную заготовку.

В связи с этим уменьшилась комплексная выработка лесозаготовок на 1 человека.

Увеличилась среднемесячная заработная плата всего персонала и составила 17717 рублей.

Среднегодовая выработка на списочный механизм по основной лесозаготовительной технике увеличилась по сравнению с 2010 годом.


Информация об объемах каждого из используемого акционерным обществом в 2010 году

вида энергетических ресурсов

В 2011 году ОАО «Онегалес» было потреблено:

Бензина автомобильного – 153,83 тонн на сумму 4211,5 тысяч рублей;

Топлива дизельного 1910,59 тонны на сумму 47629,1 тысяч рублей;

Тепловой энергии 591 Гкал на сумму 500,23 тысяч рублей;

Электрической энергии 839000 кВт на сумму 3133,6 тысяч рублей.



Перспективы развития акционерного общества

  1. Создание абсолютной управляемости над технологическими процессами и издержками производства;

  2. Ведение интенсивного лесного хозяйства и лесопользования, не наносящих ущерба лесным экосистемам;

  3. Максимальное извлечение дохода из заготовленных лесных ресурсов;

  4. Внедрение и переход на передовые технологические разработки, способствующие повышению эффективности заготовки и вывозки древесины;

  5. Наращивание объемов производства до полного освоения годовой расчетной лесосеки;

  6. Ежегодное увеличение объема строительства лесовозных дорог круглогодового действия;

  7. Удовлетворяющих потребность предприятий в освоении годовой расчетной лесосеки;

  8. Модернизация лесозаготовок на новую высокопроизводительную технологию с использованием лесозаготовительных комплексов импортного производства;

  9. Значительные инвестиционные вложения на приобретение и модернизацию техники и оборудования;

  10. Подготовка кадров основных и ведущих профессий;

  11. Минимизация затрат для выхода предприятий на рентабельный уровень производства;

  12. Снижение простоев техники;

  13. Ликвидация убыточных направлений заготовки.



Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов

по акциям акционерного Общества


В 2011 году дивиденды не выплачивались.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Отраслевые риски.

Развитие лесопильной отрасли сдерживается рядом причин, в том числе и дефицитом пиловочного сырья. В связи с этим стабильно высоким остается спрос на пиловочное сырье для лесопильно-деревообрабатывающих предприятий.

Мощности целлюлозно-бумажных комбинатов также освоены не полностью, однако в последнее время значительно снизился спрос на сырье лиственных пород.

К отраслевым рискам также относятся погодные условия, которые существенно влияют на вывозку древесины в осенний, весенний период, а также снижение спроса на сырье и, как следствие, цен на лесопродукцию.


Региональные риски.

Региональные риски связаны с характеристикой и размещением лесосечного фонда. К ним относится то, что вследствие суровых климатических условий, бедности почвы, наличия заболоченных территорий, преобладания перестойных насаждений товарность древостоя достаточно низкая. Средний выход деловой древесины за 10 лет без балансов третьего сорта – 60 % , пиловочного сырья - 40 %. Это определяет невысокую стоимость товарной продукции.

Полное отсутствие в сырьевой базе дорог общего пользования требует ежегодного строительства лесовозных дорог. Из-за недостатка средств на строительство лесовозных дорог в последние годы, отсутствия притрассовых карьеров песчано-гравийной смеси в связи со сложностью их изыскания и оформления, строительство лесовозных дорог круглогодового действия практически прекратилось. Без строительства летних лесовозных дорог в условиях низкой несущей способности грунтов вывозка древесины становится возможной только в зимний период, т.е. деятельность предприятия может приобрести сезонный характер.
Финансовые риски

а) Изменение процентных ставок.

Общество в отчетном году заемные средства дополнительно не привлекало. При этом общество обслуживает ранее полученные кредиты и займы. Поэтому изменение процентных ставок может оказать позитивное (при снижении) и негативное (при повышении) влияние на финансовую деятельность леспромхоза.

б) Изменение валютного курса.

Общество поставляет лесопродукцию деревообрабатывающим предприятиям внутри страны, а те, в свою очередь, на экспорт.

Поэтому существенное изменение курса иностранных валют может оказать влияние на цену реализации лесопродукции и, как следствие, на финансовый результат.


Правовые риски.

Правовые риски связаны с изменением налогового законодательства, т.к. нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки, что создает неопределенность и противоречия. Подготовка и представление налоговой отчетности находятся под контролем различных органов, имеющих право налагать штрафы, пени и другие санкции.

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования, правил таможенного контроля, не могут оказать существенного влияния на деятельность леспромхоза, т.к. продукция поставляется на внутренний рынок.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию, не могут отразиться на деятельности предприятия, т.к. основной вид деятельности - лесозаготовки - лицензированию не подлежит.


Риски, связанные с деятельностью общества.

В судебных процессах, способных оказать существенное влияние на финансовую деятельность, общество не участвует.

Для получения лицензий серьезных ограничений у общества нет.

Основной вид деятельности – лесозаготовки – лицензированию не подлежит. Лесозаготовительные работы ведутся на основании договоров аренды лесных участков. По долгам третьих лиц Общество ответственности не несет.

В настоящее время действуют договора аренды лесосеки:

Онежское лесничество



  1. Сроком до 01.01.2045 г., общая площадь 128400 м3

  2. Сроком до 08.12.2028 г., общая площадь 131100 м3

Северодвинское лесничество

  1. Сроком до 16.11.2002., общая площадь 53000 м3

  2. Сроком до 16.11.2046 г., общая площадь 87000 м3

Существует значительный риск, связанный с отсутствием возможности заключить новые договоры аренды лесосеки.


Экономические риски.

К экономическим факторам риска относятся факторы, связанные с общим состоянием экономики России: производства на уровне 2010 года, продукция востребована внутри страны.

В настоящее время наблюдается увеличение цены на лесопродукцию по отношению к 2010 году.
К рискам, вызванным негативными форс-мажорными обстоятельствами, относятся лесные пожары. В 2011 году существенных лесных пожаров не было. Однако, в засушливую погоду, особенно в период созревания грибов и ягод, риск возникновения лесных пожаров достаточно велик. При необходимости в этот период для населения вводится ограничение по посещению лесов.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) общества, отсутствуют, так как ОАО «Онегалес» сотрудничает со своим основным потребителем более 10 лет. Риск, связанный с потерей этого потребителя, оценивается Обществом как минимальный.

Перечень крупных сделок, совершённых в 2011 году


В течение отчетного периода крупные сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляла 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества не совершались.

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
совершённых в 2011 году

В ОАО «Онегалес» за 2011 год не совершались сделки, в совершении которых имелась заинтересованность.



Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров и сведения о членах директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями в течение отчетного года.
Годовым общим собранием акционеров 1 июня 2010 г. членами Совета директоров были избраны:

п/п




Ф.И.О.

Год

рожд.

Образование


Место работы,

должность



Процент акций общества, которым лицо владеет

1.


Грабар Федор Евгеньевич

1975

Высшее

Управляющий директор дивизиона «лесозаготовок»

Не владеет акциями Общества

2.


Попов Юрий Леонидович

1971

Высшее

Общество с ограниченной ответственностью «ПЛО ОНЕГАЛЕС» генеральный директор

Не владеет акциями Общества

3.


Сычев Артем Вячеславович

1979

Высшее

Закрытое акционерное общество «Инвестлеспром», старший юрист

Не владеет акциями Общества

4.


Ягодников Юрий Александрович

1931

Высшее

Общество с ограниченной ответственностью «ЛП Менеджмент», советник

Не владеет акциями Общества

5.


Белецкая Наталья Владимировна

1972

Высшее

Закрытое акционерное общество "Инвестлеспром" Заместитель управляющего директора по экономике

дивизиона Лесные ресурсы



Не владеет акциями Общества


Годовым общим собранием акционеров 9 июня 2011 г. членами Совета директоров были избраны:

п/п




Ф.И.О.

Год

рожд.

Образование


Место работы,

должность



Процент акций общества, которым лицо владеет

1.


Грабар Федор Евгеньевич

1975

Высшее

Управляющий директор дивизиона «лесозаготовок»

Не владеет акциями Общества

2.


Киселев Виктор Николаевич

1961

Высшее

Общество с ограниченной ответственностью «ПЛО ОНЕГАЛЕС» генеральный директор

Не владеет акциями Общества

3.


Сычев Артем Вячеславович

1979

Высшее

Закрытое акционерное общество «Инвестлеспром», старший юрист

Не владеет акциями Общества

4.


Ягодников Юрий Александрович

1931

Высшее

Общество с ограниченной ответственностью «ЛП Менеджмент», советник

Не владеет акциями Общества

5.


Белецкая Наталья Владимировна

1972

Высшее

Закрытое акционерное общество "Инвестлеспром" Заместитель управляющего директора по экономике

дивизиона Лесные ресурсы



Не владеет акциями Общества


Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) Уставом не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган Общества (Управляющая организация)

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно - лесозаготовительное объединение ОНЕГАЛЕС» (ООО «ПЛО ОНЕГАЛЕС»)

Совет директоров Управляющей организации Уставом Общества не предусмотрен

Коллегиальный исполнительный орган Управляющей организации (Правление) Уставом Общества не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган Управляющей организации




ФИО

Год рождения

1

Киселев Виктор Николаевич - Генеральный директор

1961



Сведения о Единоличном исполнительном органе Управляющей организации - Генеральном директоре


Ф.И.О.

Год рожд.

Образование

Сведения о работе

Процент акций Общества, которым лицо владеет

Киселев Виктор Николаевич

1961

Высшее


Генеральный директор Управляющей компании

Не владеет акциями Общества



Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора, членов Совета директоров ОАО «Онегалес'', выплаченного по результатам отчетного года

Функцию единоличного исполнительного органа ОАО «Онегалес» выполняет Управляющая организация ООО «ПЛО ОНЕГАЛЕС». Размер вознаграждения утвержден дополнительным соглашением к договору б/н от 07.10.2009 года «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Онегалес» управляющей компании от 10.01.2011 года в размере 16013,78 тыс. руб., фактически выплачено по состоянию на 01.01.2012 года 15019,23 тыс. руб.

Вознаграждение членам Совета директоров в ОАО «Онегалес» в отчетном году не выплачивалось.

Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

"Корпоративное поведение" - понятие, охватывающее разнообразные действия, связанные с управлением хозяйственными обществами. Корпоративное поведение влияет на экономические показатели деятельности хозяйственных обществ и на их способность привлекать капитал, необходимый для экономического роста. Совершенствование корпоративного поведения в Российской Федерации - важнейшая мера, необходимая для увеличения притока инвестиций во все отрасли российской экономики как из источников внутри страны, так и от зарубежных инвесторов. Одним из способов такого совершенствования может стать введение определенных стандартов, установленных на основе анализа наилучшей практики корпоративного поведения.

Несмотря на то, что Кодекс корпоративного поведения (далее Кодекс) носит рекомендательный характер, Общество стремится в полном объеме соблюдать принципы корпоративного поведения, изложенные в Кодексе. Кроме того, как показывает практика, некоторые положения Кодекса в последующем могут найти свое закрепление на законодательном уровне.


Общество, в частности, соблюдает следующие положения Кодекса:

общее собрание акционеров (созыв и подготовка к проведению общего собрания акционеров, проведение общего собрания); совет директоров общества (функции совета директоров, состав совета директоров и его формирование, обязанности членов совета директоров, организация деятельности совета директоров); существенные корпоративные действия (крупные сделки и иные сделки общества, совершаемые в порядке, установленном для крупных сделок); раскрытие информации об обществе и т. п.



ОАО «Онегалес» соблюдает принципы корпоративного поведения:


Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Для обеспечения эффективной деятельности общества единоличный исполнительный орган общества учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований.

Органы управления общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Общество обеспечивает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, а также поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг, создание новых рабочих мест.



О состоянии чистых активов акционерного общества

Стоимость чистых активов Общества составила в 2009 году -51239 т.р., в 2010 году -182129 т.р., в 2011-282176 т.р. Таким образом, убытки Общества в 2010 году составили 130890 т.р., в 2011 году 99121 т.р.

Уставной капитал ОАО «Онегалес» (величина которого составляет 143178 т.р.) не претерпевал изменений в последние три года.

Отрицательное значение чистых активов в 2010-2011 г.г. произошло по следующим причинам:

Себестоимость продукции в 2010 году составила 1213 руб/кбм. При этом средняя цена реализации лесопродукции составила 1244 руб/куб; при средней цене реализации в 2009 году 1075 руб/кбм. Следовательно, недополучение выручки привело к убыткам в отчетный период.

Себестоимость продукции в 2011 году составила 1531 руб/кбм. При этом средняя цена реализации лесопродукции составила 1299 руб/куб. В 2011 году наблюдается рост цены реализации и повышение себестоимости продукции по сравнению с 2010 годом, что не позволяет покрыть затраты ,понесенные на производство данной продукции. Соответственно, результатом работы в 2011 году является убыток.

Для приведения стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала планируется изыскать возможность уменьшения себестоимости вырабатываемой продукции и увеличить цены на реализуемую лесопродукцию.
Генеральный директор

Управляющей компании



ООО «ПЛО ОНЕГАЛЕС» ______________ В.Н.Киселев

Главный бухгалтер _____________ Л.Ф. Бородина

Похожие:

Открытого акционерного общества iconПояснительная записка к годовому отчету открытого акционерного общества "Броневик" за 2008 год. Основной целью открытого акционерного общества "
Основной целью открытого акционерного общества "Броневик" является получение прибыли от вида деятельности : производство и реализация...
Открытого акционерного общества iconРешение №8 единственного акционера открытого акционерного общества «Таласса» г. Серпухов
Единственный акционер Открытого акционерного общества «Таласса» – Спиридонов Валерий Петрович в соответствии с п. 5 Устава Общества...
Открытого акционерного общества iconМ. П. Положение о правлении открытого акционерного общества
Настоящее положение (далее “Положение”) устанавливает правовой статус Правления открытого акционерного общества “лукойл-нижегороднефтеоргсинтез”...
Открытого акционерного общества iconОтчет о проверке финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества
Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 16 января 2004 года №1 (371) “О результатах проверки финансово-хозяйственной...
Открытого акционерного общества iconКоторые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Уважаемый акционер Открытого акционерного общества «Гостиничный комплекс «Центральный»!
Открытого акционерного общества iconОбязательное предложение о приобретении ценных бумаг открытого акционерного общества
А титульный лист обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества
Открытого акционерного общества iconОтчетность ОАО «Авиакомпания «Татарстан»
Аудиторское заключение акционерам открытого акционерного общества «Авиакомпания «Татарстан» о финансовой (бухгалтерской) отчетности...
Открытого акционерного общества iconПоложение о генеральном директоре открытого акционерного общества «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»
Генеральный директор является единоличным исполнительным органом открытого акционерного общества «Воронежское акционерное самолетостроительное...
Открытого акционерного общества iconОтчет за 2011 год открытого акционерного общества «всерегиональное объединение «изотоп»
В этом отчете, содержит предполагаемые показатели или другие прогнозные заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей финансовой...
Открытого акционерного общества iconКонсультантПлюс Сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Сыктывкар Тиссью Груп»
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: 26. 10. 2011 г. №26. 10/11
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org