Проекты решений Годового общего собрания акционеров



Скачать 81.89 Kb.
Дата26.07.2014
Размер81.89 Kb.
ТипДокументы







Проекты решений

Годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества

«Ярославская сбытовая компания»


25 мая 2012 года


Повестка дня Годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 финансовый год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) Общества по результатам 2011 финансового года.

3. О выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2012 финансового года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества.

7. Об одобрении договора займа № 1-10/з от 03.10.2011 г. и дополнительного соглашении №1-10/з от 19.12.2011 года между Обществом и ООО «Транснефтьсервис С», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об одобрении договора займа № б/н от 02.03.2012 г. и дополнительного соглашения №1 от 10.04.2012 г. к договору займа между Обществом и ООО «Транснефтьсервис С», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО «Сбербанк России» поручительства Общества.

10. Об одобрении агентского договора между Обществом и ООО «Транснефтьсервис С», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Вопрос 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 финансовый год.
Проект решения:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 финансовый год.
Вопрос 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) Общества по результатам 2011 финансового года.
Проект решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:



Чистая прибыль по результатам 2011 финансового года

(тыс. руб.)

Прибыль, распределенная по решению годового Общего собрания акционеров от 27 мая 2011 года (Протокол № 1 (13) от 30.05.
2011 года)

250914,1

Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода:

109999,6

Распределить на дивиденды

140914,5

Чистая прибыль по результатам 2011 финансового года

140914,5

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 6,50848 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 6,50848 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.


Вопрос 3: О выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2012 финансового года.
Проект решения:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 1 квартала 2012 года в размере 10,2074 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 1 квартала 2012 года в размере 10,2074 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Вопрос 4: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Проект решения:

Избрать Совет директоров Общества в составе:



Ф.И.О. кандидата

Должность

(на момент выдвижения кандидата)

1

Авилова Светлана Михайловна

Первый заместитель генерального директора ООО «Транснефтьсервис С»

2

Аржанов Дмитрий Александрович

Генеральный директор ООО «Транснефтьсервис С»

3

Вахруков Дмитрий Сергеевич

Первый заместитель генерального директора ОАО «Ярославская сбытовая компания»

4

Зарва Сергей Николаевич

Генеральный директор ОАО «Ярославская сбытовая компания»

5

Ефимова Елена Николаевна

Руководитель корпоративно-юридической дирекции ООО «Транснефтьсервис С»

6

Рогоцкий Виктор Викторович

Председатель Ярославской областной Думы

7

Ситдиков Василий Хусяинович

Генеральный директор ОАО «Нижегородская сбытовая компания»

8

Щуров Борис Владимирович

Первый заместитель генерального директора ООО «Транснефтьсервис С»

*Должности кандидатов в члены Совета директоров ОАО «ЯСК» указаны на момент выдвижения в соответствии с законом об акционерных обществах.


Вопрос 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Проект решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:





Ф.И.О. кандидата

1

Авров Роман Владимирович

2

Бураченко Андрей Артурович

3

Литвиненко Кирилл Валентинович

4

Рычкова Ольга Владимировна

5

Шишкин Андрей Иванович

*Должности кандидатов в члены Ревизионной комиссии ОАО «ЯСК» указаны на момент выдвижения в соответствии с законом об акционерных обществах.



Вопрос 6: Об утверждении аудитора Общества.
Проект решения:

Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания» Общество с ограниченной ответственностью «Центральный аудиторский Дом» (ООО «ЦАД» лицензия № Е009621 от 30 марта 2009 года).



Вопрос 7: Об одобрении договора займа № 1-10/з от 03.10.2011 г. и дополнительного соглашения №1-10/з от 19.12.2011 года между Обществом и ООО «Транснефтьсервис С», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Проект решения:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа №1-10/з от 03.10.2011 г. и дополнительного соглашения №1-10/з от 19.12.2011 года между Открытым акционерным обществом «Ярославская сбытовая компания» («Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «Транснефтьсервис С» («Заемщик») на следующих условиях:

Предмет договора: «Займодавец» передает «Заемщику» в собственность денежные средства в сумме 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, а «Заемщик» обязуется возвратить «Займодавцу» сумму займа и уплатить проценты.

Размер процентов: 8,5 (Восемь целых пять десятых) процентов годовых.

Срок действия договора: Договор заключается на срок до 25 декабря 2012 года. В день истечения указанного срока сумма займа, а также проценты должны быть возвращены и уплачены «Заемщиком» «Займодавцу».
Вопрос 8: Об одобрении договора займа № б/н от 02.03.2012 г. и дополнительного соглашения №1 от 10.04.2012г. к договору займа между Обществом и ООО «Транснефтьсервис С», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Проект решения:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа №б/н от 02.03.2012 г. и дополнительного соглашения №1 от 10.04.2012 года между Открытым акционерным обществом «Ярославская сбытовая компания» («Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «Транснефтьсервис С» («Заемщик») на следующих условиях:

Предмет договора: «Займодавец» передает «Заемщику» в собственность денежные средства в сумме 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей, а «Заемщик» обязуется возвратить «Займодавцу» сумму займа и уплатить проценты.

Размер процентов: 8,5 (Восемь целых пять десятых) процентов годовых.

Срок действия договора: Договор заключается на срок до 31 декабря 2012 года. В день истечения указанного срока сумма займа, а также проценты должны быть возвращены и уплачены «Заемщиком» «Займодавцу».
Вопрос 9: Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО «Сбербанк России» поручительства Общества.
Проект решения:
1.1. Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО «Сбербанк России» поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Транснефтьсервис С» по Кредитному договору № 1678 от 06 марта 2012 года», заключенному на следующих условиях:

-сумма: 3 800 000 000 (Три миллиарда восемьсот миллионов) рублей;

-срок: по 06 марта 2015 года;

-процентная ставка не более 12% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки);

-плата за предоставление кредита – 0,3% от суммы кредита;

-плата за резервирование ресурсов - 1% от суммы от суммы невыбранного в срок кредита;

-плата за досрочный возврат кредита в течение первых двух лет пользования кредитом - 1 % годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части) за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Кредитным договором (включительно);

-неустойка за несвоевременное исполнение обязательств по погашению кредита, уплате плат, кроме платы за досрочный возврат кредита – максимальная процентная ставка по Кредитному договору, увеличенная в 2 раза, в процентах годовых, начисляемая на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно), а также на иных условиях.

Заинтересованное лицо: ООО «Транснефтьсервис С», основание заинтересованности: выгодоприобретатель по сделке владеет 20 и более процентами акций ОАО «Ярославская сбытовая компания».

Заинтересованное лицо: Аржанов Дмитрий Александрович, основание заинтересованности: генеральный директор выгодоприобретателя ООО «Транснефтьсервис С» является членом Совета директоров ОАО «Ярославская сбытовая компания».

Заинтересованное лицо: Авилова Светлана Михайловна, основание заинтересованности: член совета директоров выгодоприобретателя ООО «Транснефтьсервис С» является членом Совета директоров ОАО «Ярославская сбытовая компания».

1.2. Предоставить право подписания Договора поручительства с ОАО «Сбербанк России» на условиях, одобренных пунктом 1.1., в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Транснефтьсервис С» по Кредитному договору № 1678 от 06 марта 2012 года Генеральному директору Общества Зарве Сергею Николаевичу.


Вопрос 10: Об одобрении агентского договора между Обществом и ООО «Транснефтьсервис С», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Проект решения:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между ОАО «Ярославская сбытовая компания» и ООО «Транснефтьсервис С» агентского договора №04/03 от 30.03.2012 года на условиях, указанных в Приложении №1.


Совет Директоров ОАО «ЯСК»



Похожие:

Проекты решений Годового общего собрания акционеров iconТольяттиазот
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки...
Проекты решений Годового общего собрания акционеров iconСообщени е о проведении годового общего Собрания акционеров ОАО «Гостиничный комплекс «космос»
Открытое Акционерное Общество «Гостиничный комплекс «космос», 129366, г. Москва, проспект Мира, д. 150, объявляет о проведении годового...
Проекты решений Годового общего собрания акционеров iconО проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Пивоваренная компания "Балтика"
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества...
Проекты решений Годового общего собрания акционеров iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
Информация о принятых Советом директоров ОАО «Плутон» решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение...
Проекты решений Годового общего собрания акционеров iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
Информация о принятых Советом директоров ОАО «Плутон» решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение...
Проекты решений Годового общего собрания акционеров iconИнформация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях
О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров, и рекомендациях по размеру...
Проекты решений Годового общего собрания акционеров iconИнформация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях
О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров, и рекомендациях по размеру...
Проекты решений Годового общего собрания акционеров iconИнформация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

Проекты решений Годового общего собрания акционеров iconСообщени е о проведении годового общего Собрания акционеров Открытого акционерного общества «Гостиничный комплекс «Космос»
Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос», 129366, г. Москва, проспект Мира, д. 150, объявляет о проведении годового...
Проекты решений Годового общего собрания акционеров icon1. Общие сведения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового или внеочередного...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org