Отчет за 2008 год Санкт-Петербург 2009 Общие сведения об акционерном обществе 1 Полное наименование акционерного общества



Скачать 165.07 Kb.
Дата08.11.2012
Размер165.07 Kb.
ТипОтчет
Открытое акционерное общество

"ФРАКТАЛ"

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2008 год

Санкт-Петербург

2009

Общие сведения об акционерном обществе

1 Полное наименование акционерного общества

Открытое акционерное общество «Фрактал».

2 Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 78 №06925988 от 17 апреля 2008 года.

3 Субъект Российской Федерации

Санкт-Петербург.

4 Адрес местонахождения

19220, Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д.1.

5 Почтовый адрес.

19220, Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д.1.

6 Контактные телефоны

(812) 335-1773; 335-1774

7 Номер факса

(812) 335-1773; 335-1774

8 Адрес электронной почты

fractal@tsp.spb.ru

9 Основной вид деятельности

ОАО «Фрактал» проводит разработки и изготовление программно-технических средств в области биометрии, телемедицины, цифровой передачи данных и защиты информации.

10 Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ

ОАО «Фрактал» не включено в перечень.

11 Полное наименование и адрес реестродержателя

ОАО «Фрактал»

19220, Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д.1.

12 Размер уставного капитала

Размер уставного капитала – 100000 руб.

13 Общее количество акций

Общее количество акций – 10 шт.

14 Количество обыкновенных акций

Количество обыкновенных акций – 10 шт.

15 Номинальная стоимость обыкновенных акций

Номинальная стоимость обыкновенных акций – 10 000 руб.

16 Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций – 1-01-04560-D дата государственной регистрации - 08.08.2008 г.

17 Количество привилегированных акций

Таких акций нет.

18 Номинальная стоимость привилегированных акций

Таких акций нет.


19 Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации

Таких акций нет.

20 Сумма вклада Российской Федерации

Финансовых вложений не было.

21 Доля Российской Федерации в уставном капитале

Доля Российской Федерации в уставном капитале - нет.

22 Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям - нет.

23 Доля Российской Федерации по привилегированным акциям

Таких акций нет.

24 Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)

Закрытое акционерное общество Научно-технический центр биоинформатики и телемедицины «Фрактал» – 50% (сведения по количеству ценных бумаг на 31.12.2008 г).

Гр-н РФ Блажис Анатолий Константинович - 50% (сведения по количеству ценных бумаг на 31.12.2008 г).

25 Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом ("золотой акции")

Таковое право ("золотая акция") отсутствует.

26 Полное наименование и адрес аудитора общества

ООО "Интерком-Аудит СПб", 194100, г. Санкт-Петербург, Лесной пр., д 6.

27 Структура холдинга (при наличии)

ОАО «фрактал» не входит в холдинги.

Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества

28 Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)

Годовое общее собрание акционеров 30 апреля 2008 года, протокол №1-08

1 Избрание Генерального директора ОАО «Фрактал».

2 Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Фрактал».

3 Утверждение аудитора ОАО «Фрактал».

29 Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня)

Внеочередных общих собраний в отчетном году не было.

Совет директоров

30 Состав совета директоров общества, включая сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

В соответствии с Уставом общества Совет директоров не предусмотрен.

31 Заседания Cовета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повестки дня)

Заседания Совета директоров не проводились.

Исполнительный орган общества

                1. 32 Единоличный исполнительный орган

                2. Блажис Анатолий Константинович

Год рождения: 1950г.

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:


Период: 2008г. – наст. время

Организация: ОАО «Фрактал»

Сфера деятельности: Управление

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 50%

Доли в дочерних обществах эмитента: долей не имеет

33 Размер вознаграждения исполнительному органу общества

На основании трудового договора с руководителем организации от 22.04.2008 г. Руководителю устанавливаются следующие выплаты:

- месячный должностной оклад в размере 8 кратного среднего заработка по Обществу в целом за истекший месяц, должностной оклад Руководителя увеличивается (уменьшается) в течение срока действия трудового договора одновременно с увеличением (уменьшением) среднего заработка по Обществу без внесения изменений (дополнений) в трудовой договор;

- ежемесячное вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества в размере 1/0,5*0,95% чистой прибыли Общества за предшествующий квартал.


Ревизионная комиссия

34 Количество членов ревизионной комиссии

Ревизионная комиссия избрана в количестве 1-х человек:

35 ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии

Представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии не имеется.

Ревизионная комиссия ОАО «Фрактал» в соответствии со статьей 52, п.3 Закона РФ «Об акционерных обществах» к годовому собранию акционеров представила заключение по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Была проведена проверка бухгалтерских документов:

- на получение ссуд и займов;

- проверка расходования средств на служебные командировки;

- проверку документального обоснования приказов по премированию и выдаче материальной помощи сотрудникам ОАО «Фрактал»;

- проверку расходования средств на приобретение основных средств.

Изучив первичные документы, ревизионная комиссия подтвердила достоверность баланса.

Положение акционерного общества в отрасли

36 Период деятельности общества в соответствующей отрасли

Предприятие создано в апреле 2008 года году с целью создания программно-технических средств приборного ряда малогабаритных комплексов регистрации и контроля персональных биометрических данных.

37. Основные конкуренты общества в данной отрасли.

Основными конкурентами ОАО «Фрактал» в отрасли являются предприятия производители средств регистрации и контроля биометрических данных (ООО НПО «Информация», Москва).

38 Доля общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года, %



Вид продукции

2006

2007

2008

1

Комплексы регистрации биометрических данных

-

-

60%










39 Максимально допустимая проектная мощность и загрузка проектной мощности за отчетный период по основной серийной продукции



Наименование

продукции

Проектная мощность

Максимально допустимая

Загрузка, %
(сентябрь- ноябрь 2008)

1

Комплексы регистрации биометрических данных

200 комп./мес.

100

2










40 Данные по загрузке проектной мощности, %

Данные по загрузке проектной мощности указаны в пункте 39.

В 2008 г. после ввода сборочного цеха с проектной мощностью 200 комплектов в месяц изготовлено и поставлено для государственных нужд 554 комплекта компактных комплексов регистрации персональных биометрических данных (ККР ПБД).

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

41 Перечень приоритетных направлений деятельности общества

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- разработка и изготовление приборного ряда малогабаритных комплексов регистрации и контроля персональных биометрических данных;

- гарантийный ремонт и послегарантийное техническое обслуживание изготовленной продукции;

- оказание услуг мобильной регистрации биометрических данных граждан;

- разработка и изготовление программно-технических средств автоматизированных учётов граждан с функцией мультибиометрического распознавания личности граждан.

42 Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс.руб.

Инвестиций в разрезе проектов в отчетном периоде не было.
43 Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров

Договоров купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ в отчетном году не заключалось.

44 Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям

ОАО «Фрактал» в отчетном периоде не было участником коммерческих и некоммерческих организаций.

45 Информация о реформировании общества (при наличии)

Реформирование общества в отчетном году не проводилось.

46 Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений

Объемы реализации по основным видам продукции (работ, услуг)

за 2006 – 2008 годы

Виды продукция

(работ, услуг)

Реализация, тыс. руб.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Всего







144 215,0

Компактные комплексы регистрации персональных биометрических данных







144 215,0

Прочие работы







-

47 Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.

В отчетном периоде выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг составила 144 215,0 тыс. руб.

48 Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.

В отчетном периоде валовая прибыль составила 28 040 тыс. руб.

49 Чистая прибыль/убыток, тыс.руб.

В отчетном периоде чистая прибыль составила 21 236 тыс. руб.

50 Стоимость чистых активов, тыс.руб.

В отчетном периоде стоимость чистых активов составила 21 335 тыс. руб.

51 Кредиторская задолженность, тыс.руб.

Кредиторская задолженность за отчетный период составляет 16 730 тыс. руб., в том числе задолженность перед федеральным бюджетом – 10 049 тыс. руб.; задолженность по расчётам с поставщиками и подрядчиками – 6590 тыс. рб.;

задолженности по вексельным обязательствам нет.

52 Дебиторская задолженность, тыс.руб.

Дебиторская задолженность за отчетный период составляет 6 899 тыс. руб.; задолженности по вексельным обязательствам нет.

Дебиторская задолженность состоит из задолженности за отгруженную, но не оплаченную Заказчиком продукцию.

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

53 Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Сделок, относимых в ФЗ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ к категории крупных за отчетный период Общество не совершало.

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

54 Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Сделок, относимых в ФЗ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ к категории сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за отчетный период Общество не совершало.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям акционерного общества


55 Информация об утвержденных решением Совета Директоров общества принципах дивидендной политике

На заседании Совета директоров решение о выплате дивидендов за 2007 год из-за отсутствия финансово-хозяйственной деятельности не рассматривалось.

56 Решение о дивидендах

Годовое общее собрание акционеров не рассматривало вопрос начисления и выплаты дивидендов за 2007 год.

57 Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс.руб.

Обязательств по перечислению дивидендов за 2007 год в федеральный бюджет у общества нет.

58 Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс.руб.

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет составила -0 руб.

59 Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс.руб.

Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом отсутствует.

60 Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет.

Дивиденды в федеральный бюджет не подлежат перечислению.

Описание основных факторов риска, связанных

с деятельностью акционерного общества

61 Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования

Указанных инвестиционных вложений за отчетный период Общество не производило.

62 Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием суммы предъявленных претензий

Судебных разбирательств у участием общества не проводится.

63 Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием суммы заявленных претензий

Неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности – нет.

64 Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества

Обстоятельств, объективно препятствующих деятельности общества, в том числе зависимости от природных условий в настоящее время не выявлено.

Перспективы развития акционерного общества

65 Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации

С учетом тенденций рынка возможными направлениями развития ОАО «Фрактал» являются:

1 Увеличение объемов производства портативных комплексов регистрации биометрических данных и повышения конкурентоспособности производимой продукции.

2 Модернизация компактных комплексов регистрации персональных биометрических данных.

3. Освоение производством и обеспечение выпуска модернизированных компактных комплексов регистрации персональных биометрических данных с проектной мощностью не менее 100 комплектов в месяц.

4. Обеспечение выпуска новых плат микроконтроллеров управления положением и освещением из состава модуля управления и цифровой обработки компактных комплексов регистрации персональных биометрических данных, защищённых от неудовлетворительного качества электропитания на объектах эксплуатации Системы.

5. Освоение производства приборного ряда комплексов контроля персональных биометрических данных для оснащения ведомственных сегментов Системы.
66 Планируемые к реализации инвестиционные проекты

В настоящее время в ОАО «Фрактал» разрабатываются бизнес-план на получение инвестиций для развёртывания производства приборного ряда малогабаритных комплексов контроля биометрических данных.

Предложения по распределению чистой прибыли
руб.

п/п

Направления распределения прибыли

Сумма



Прибыль, оставшаяся после уплаты налогов и других обязательных платежей, направить на:


21 236 000,00

1.

Приобретение земельного участка для строительства базы отдыха ОАО «Фрактал»

9 000 000,00

2.

Проектирование и начало строительства базы отдыха.

7 000 000,00

3.

Юридические услуги по оформлению в собственность

Земельного участка

300 000,00

4.

Выплаты дивидендов акционерам

3 185 400,00

5

Выплаты стимулирующего и компенсирующего характера сотрудникам предприятия

1 751 000,00


Генеральный директор А.К. Блажис
Главный бухгалтер Н.М. Тарабанова

Похожие:

Отчет за 2008 год Санкт-Петербург 2009 Общие сведения об акционерном обществе 1 Полное наименование акционерного общества iconПояснительная записка к балансу за 2008 год. Сведения об акционерном обществе
Полное наименование: Закрытое акционерное общество работников Народное предприятие «Старооскольский механический завод»
Отчет за 2008 год Санкт-Петербург 2009 Общие сведения об акционерном обществе 1 Полное наименование акционерного общества iconОтчет открытого акционерного общества «Строительно-монтажное управление «Электронстрой»
Настоящим подтверждается достоверность информации и данных об акционерном обществе (Открытом акционерном обществе «Строительно-монтажное...
Отчет за 2008 год Санкт-Петербург 2009 Общие сведения об акционерном обществе 1 Полное наименование акционерного общества iconОтчет за 2006 год краткие сведения об обществе Полное фирменное наименование общества
Общество зарегистрировано Администрацией города Новочебоксарск Чувашской Республики 15 мая 1997 года №503 – О
Отчет за 2008 год Санкт-Петербург 2009 Общие сведения об акционерном обществе 1 Полное наименование акционерного общества iconОтчет закрытого акционерного общества Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецсму»
Настоящим подтверждается достоверность информации и данных об акционерном обществе (Закрытом акционерном обществе Специализированное...
Отчет за 2008 год Санкт-Петербург 2009 Общие сведения об акционерном обществе 1 Полное наименование акционерного общества icon1. Общие сведения 1 Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Алатырский механический завод»
Раскрытие годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества «Алатырский механический завод» за 2011 год,...
Отчет за 2008 год Санкт-Петербург 2009 Общие сведения об акционерном обществе 1 Полное наименование акционерного общества iconОтчет Открытого Акционерного Общества «Рифей» I. Общие сведения об обществе
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, в т ч свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр...
Отчет за 2008 год Санкт-Петербург 2009 Общие сведения об акционерном обществе 1 Полное наименование акционерного общества iconПортрет предприятия: ОАО "Петмол" (г. Санкт-Петербург) Общие сведения о компании
Полное наименование компании: ОАО "Санкт Петербургский молочный комбинат №1 "Петмол"
Отчет за 2008 год Санкт-Петербург 2009 Общие сведения об акционерном обществе 1 Полное наименование акционерного общества iconОтчет об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Открытого Акционерного Общества Ростовского Акционерного Коммерческого Банка "Донхлеббанк"
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество Ростовский Акционерный Коммерческий Банк "Донхлеббанк"
Отчет за 2008 год Санкт-Петербург 2009 Общие сведения об акционерном обществе 1 Полное наименование акционерного общества iconОтчет акционерного общества ОАО "Бурятагропромпроект"
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Бурятагропромпроект»
Отчет за 2008 год Санкт-Петербург 2009 Общие сведения об акционерном обществе 1 Полное наименование акционерного общества iconПолное фирменное наименование общества Местонахождение общества
Лицо осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org