Кодекс корпоративного поведения ОАО «Интеллект Телеком»



Скачать 285.11 Kb.
Дата18.09.2014
Размер285.11 Kb.
ТипКодекс







ПТ-РП-06-1

Для внутреннего использования










УТВЕРЖДЕНО




на заседании Совета Директоров

ОАО «Интеллект Телеком»

Протокол №6/08 от 18 декабря 2008г.







Кодекс корпоративного поведения

ОАО «Интеллект Телеком»

Москва, 2008 г.


Содержание




2. Введение 7

Настоящий Кодекс включает в себя добровольно принимаемые ОАО «Интеллект Телеком» (далее – Общество) дополнительные, по сравнению с действующим законодательством, обязательства в области корпоративных отношений наряду с другими действующими локальными нормативными актами. 7

Целью настоящего Кодекса является: 7

При этом ОАО «Интеллект Телеком» декларирует и подтверждает: 7

3. Миссия, цели и стратегия развития ОАО «Интеллект Телеком» 7

ОАО «Интеллект Телеком» является уникальным Российским R&D центром, генерирующим основанные на новейших достижениях и передовом опыте стратегические и тактические решения для повышения доходов и капитализации операционных компаний бизнес-единицы «Телекоммуникационные активы» ОАО АФК «Система», а также повышения эффективности реализации стратегических проектов АФК «Система». 7

Миссия Общества отражает устремление акционеров развивать крупный, конкурентоспособный диверсифицированный бизнес в области телекоммуникаций, приносящий ценность обществу  –  «Обеспечить операторам бизнес-единицы «Телекоммуникационные активы» АФК «Система» положение лидера отрасли по инновациям в России, СНГ, новых и потенциальных регионах присутствия в процессе создания глобального игрока».  7

В соответствии с Миссией Общество ставит перед собой стратегические цели, основные из которых: 7

Для достижения этих целей Общество определяет для себя ключевые принципы работы: 8

4. Корпоративное поведение 8

4.1. Социальная ответственность 8

ОАО «Интеллект Телеком» осознает социальную ответственность бизнеса, свою социальную ответственность перед обществом.

8

Социальная ответственность означает: 8

Стратегические принципы Общества в области корпоративной социальной ответственности: 9

Принцип 1. Мы считаем, что инновации – основа для устойчивого экономического и общественного развития и, таким образом, улучшения качества жизни. Мы стремимся к внедрению и развитию новых технологий во всех аспектах нашей деятельности. 9

Принцип 2. Мы последовательно внедряем и совершенствуем процессы управления в области устойчивого развития и ставим измеримые цели в области нашего вклада в улучшение качества жизни. 9

Принцип 3. Мы поддерживаем открытый диалог с заинтересованными сторонами и считаем важным предоставлять информацию о статусе достижения поставленных нами целей. 9

Принцип 4. Мы выступаем за соблюдение и поддержку принципов Глобального договора ООН в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и противодействия коррупции. 9

Принцип 5. Мы привлекаем лучших профессионалов, растим знающих экспертов, поощряем успешных и создаем среду для талантов. 9

Принцип 6. Наши инновационные разработки способствуют улучшению качества жизни наших сотрудников и общества в целом. 9

4.2. Корпоративное управление и корпоративные процедуры 9

4.2.1 Подготовка и проведение общего собрания акционеров 9

ОАО «Интеллект Телеком» стремится создать максимально благоприятные условия для участия акционера в работе общего собрания акционеров – высшего органа управления Общества. В этих целях Общество принимает на себя дополнительные обязательства в отношении процедуры подготовки и проведения годового и внеочередных Общих собраний акционеров. 9

Отношения между акционерами и Обществом строятся на основании Закона «Об акционерных обществах» (п.3ст.47 закона). 9

Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется акционеру не менее чем за 30 дней до даты его проведения. 9

В процессе подготовки к проведению Общего собрания акционеров Общество предоставляет акционеру следующую дополнительную, по сравнению с действующим законодательством, информацию: 9

Акционер вправе ознакомиться с документами и информацией к общему собранию в офисе Общества, а также получить документы и информацию по электронной почте, направив соответствующий запрос Генеральному директору. 10

4.2.2 Формирование и организация деятельности совета директоров 10

Совет директоров Общества играет ключевую роль: 10

Реализация ключевой роли Совета директоров в решении вышеперечисленных задач обеспечивается: 10

Полная компетенция Совета директоров определяется Уставом Общества, порядок принятия решений, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров определяются в Положении о Совете директоров 10

Формирование Совета директоров. 10

Общество стремится формировать свой Совет директоров из наиболее квалифицированных специалистов, обладающих необходимыми Обществу знаниями, навыками и опытом. 10

Общество стремится обеспечить оптимальное сочетание преемственности и обновления персонального состава Совета директоров. 10

Организация работы Совета директоров. 10

Члены Совета директоров осуществляют руководство деятельностью Общества с учетом интересов его акционера, инвесторов, контрагентов, работников, а также иных заинтересованных лиц. 10

Работа Совета директоров строится на плановой основе. 10

Ключевая роль в организации работы Совета директоров принадлежит его Председателю. Председатель Совета директоров наделяется широкими полномочиями по планированию и организации работы совета директоров, контролю за деятельностью исполнительных органов. В случае равенства голосов при рассмотрении вопросов на заседании Совета директоров Председатель Совета директоров наделяется правом решающего голоса. 10

В целях принятия обоснованных решений члены Совета директоров вправе: запрашивать и получать у должностных лиц Общества любую информацию о деятельности Общества; требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по рассматриваемому вопросу. 10

Члены Совета директоров воздерживаются от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта - раскрывают информацию о нем Совету директоров. 10

Члены Совета директоров не вправе разглашать и пользоваться в своих интересах конфиденциальной и инсайдерской внутрикорпоративной информацией. Член Совета директоров заблаговременно уведомляет Председателя Совета директоров о своем намерении осуществить сделки с ценными бумагами Общества. 11

В целях разработки и предварительного рассмотрения наиболее важных решений, повышения обоснованности принимаемых решений, а также эффективного контроля за их исполнением в составе Совета директоров ОАО «Интеллект Телеком» могут создаваться комитеты Совета директоров. К работе в комитетах могут привлекаться должностные лица Общества и независимые внешние эксперты. 11

Порядок проведения заседаний и принятия решений. 11

Заседания Совета директоров проводятся на плановой основе. Заседания могут проходить как в очной, так и в заочной форме. 11

Член Совета директоров, отсутствующий на заседании, имеет право выразить свое мнение по рассматриваемым вопросам повестки дня в письменной форме, направив его в Совет директоров до момента проведения заседания. Такое мнение будет учтено при подведении итогов голосования. 11

Наиболее важные вопросы, в том числе вопросы об определении приоритетных направлений деятельности Общества, образовании единоличного исполнительного органа и досрочном прекращении его полномочий, об увеличении уставного капитала рассматриваются только на очных заседаниях Совета директоров. 11

Порядок подготовки и проведения заседаний определяется Положением о Совете директоров ОАО «Интеллект Телеком», утверждаемым акционером (Решение №4/08 от 02.12.2008г.). Данное Положение предусматривает: 11

В ОАО «Интеллект Телеком» создана и действует система контроля исполнения принятых решений. 11

4.2.3 Исполнительные органы и аппарат Общества 11

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором ОАО «Интеллект Телеком», который является единоличным исполнительным органом Общества. 11

Генеральный директор назначается и освобождается от должности Советом директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора - 3 года. 12

На должность Генерального директора может быть назначено лицо, обладающее высокой квалификацией, опытом руководства компанией, безупречной личной репутацией. На должность Генерального директора не может быть назначено лицо, имеющее судимости за преступления в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов, рынка ценных бумаг. 12

Генеральный директор должен воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества. При возникновении такого конфликта Генеральный директор обязан уведомить о нем Совет директоров. 12

Признавая ключевую роль единоличного исполнительного органа в организации выполнения решений общего собрания акционеров, Совета директоров, достижении стратегических и тактических целей развития Общество наделяет своего Генерального директора широкими полномочиями, отражаемыми в Уставе ОАО «Интеллект Телеком» и контракте, заключаемом Обществом с Генеральным директором. Генеральный директор в рамках своей компетенции обладает свободой принятия решений. 12

Генеральный директор подотчетен в своей деятельности Совету директоров Общества. Генеральный директор представляет Совету директоров Общества отчеты о финансовом положении Общества с пояснениями и приложением соответствующей финансовой документации. 12

В целях всестороннего рассмотрения и анализа подготавливаемых решений при Генеральном директоре создается постоянно действующее Правление, в состав которого входят руководители основных структурных подразделений аппарата управления Общества. Персональный состав Правления устанавливается Советом директоров Общества. Деятельность Правления осуществляется на основании Положения. 12

4.2.4 Корпоративный секретарь 12

Совет директоров ОАО «Интеллект Телеком» назначает Корпоративного секретаря. 12

Корпоративный секретарь Общества – должностное лицо, отвечающее за соблюдение правил и процедур корпоративного поведения, установленных действующим законодательством РФ, настоящим Кодексом, иными внутренними нормативными актами Общества. 12

Основными задачами Корпоративного секретаря являются: 12

организация разработки и последующая актуализация Кодекса корпоративного поведения ОАО «Интеллект Телеком», внутренних нормативных документов Общества, регламентирующих деятельность органов управления и порядок реализации корпоративных процедур; 12

Положение о Корпоративном секретаре утверждается Советом директоров. 12

Корпоративный секретарь назначается на должность и освобождается от должности приказом Генерального директора на основании соответствующего решения Совета директоров и подчиняется в своей деятельности непосредственно Председателю Совета директоров Общества. 13

4.3. Защита имущественных интересов инвесторов и акционера 13

4.3.1 Существенные действия и конфликты 13

Под существенными действиями ОАО «Интеллект Телеком» признаются: 13

При принятии решений по вопросам, обладающим признаками существенных действий (в том числе решений о вынесении соответствующих вопросов на Общее собрание акционеров) Совет директоров всесторонне изучает возможные последствия таких решений. 13

При необходимости Совет директоров привлекает к экспертизе условий крупных сделок и сделок с заинтересованностью аудитора и/или независимого оценщика. 13

В случае реорганизации ОАО «Интеллект Телеком», предусматривающей конвертацию акций, оценка рыночной стоимости акций, участвующих в конвертации, проводится независимым оценщиком. 13

ОАО «Интеллект Телеком» декларирует свое стремление не вступать в конфликты, решая все возникающие проблемы посредством переговоров. 13

4.3.2 Политика Общества в использования прибыли и выплаты дивидендов 13

Основным способом удовлетворения имущественных интересов акционера по извлечению доходов из акций Общества ОАО Интеллект Телеком» рассматривает рост капитализации Общества. 13

При наличии прибыли Общество стремится выплачивать своему акционеру дивиденды, руководствуясь Положением «О дивидендной политике ОАО «Интеллект Телеком», утвержденным Советом директоров (Протокол №5/08 от 25.11.2008г.). 13

Выплата дивидендов осуществляется денежными средствами в течение 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов в форме, наиболее приемлемой для акционера Общества. 13

Оставшаяся прибыль преимущественно направляется на финансирование уставной деятельности. Решение об использовании прибыли, оставленной в распоряжении Общества, принимает Генеральный директор ОАО «Интеллект Телеком», руководствуясь утвержденным Советом директоров бюджетом развития Общества. 13

Часть прибыли Общества по решению Совета директоров может быть использована на финансирование спонсорских проектов и на благотворительные цели. 14

4.3.3 Процедуры контроля и управления рисками 14

Общество признает необходимость формирования системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и управления рисками как важного элемента обеспечения стабильности развития Общества, защиты интересов акционеров и инвесторов. 14

Организация контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, подготовка предложений по персональному составу Ревизионной комиссии Общества, координация деятельности органов Общества и внешних организаций в процессе осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью возлагаются на Комитет по аудиту. 14

Основу системы повседневного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества составляет контроль за соответствием всех проводимых сделок утвержденному бюджету Общества. В Обществе утверждена процедура внесения изменений в бюджет при возникновении необходимости осуществления сделок, не предусмотренных бюджетом. 14

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, контроль за соблюдением в практике деятельности Общества норм и требований действующего законодательства, Устава и внутренних документов Общества, осуществляет Внутренний контроль и аудит (далее - ВКиА). Сотрудник ВКиА назначается и освобождается от должности приказом Генерального директора на основании решения Совета директоров. 14

В порядке контроля Совет директоров Общества периодически заслушивает доклады исполнительного органа и должностных лиц Общества о результатах развития Общества, исполнении утвержденных планов и принятых решений. 14

Достоверность данных финансовой и бухгалтерской отчетности Общества подтверждается заключениями независимых аудиторов. 14

4.4. Раскрытие информации 14

ОАО «Интеллект Телеком» рассматривает гласность, прозрачность информации о деятельности Общества и его финансовых результатах как механизм обеспечения контроля за деятельностью Общества со стороны ее акционеров, государства и общества в целом, важнейший инструмент для повышения доверия к Обществу со стороны его инвесторов и контрагентов. 14

Общество обеспечивает полноту, достоверность раскрываемой информации, оперативность ее предоставления, доступность информации для всех акционеров и иных заинтересованных лиц. 14

Информационная политика Общества: объем, способы и сроки публичного раскрытия информации, а также предоставления информации акционерам и иным лицам определяется Положением об информационной политике, утверждаемом Советом директоров ОАО «Интеллект Телеком». 14

Общество принимает на себя дополнительные по сравнению с действующим законодательством обязательства по публичному раскрытию информации о своей деятельности в следующих объемах: 14

Защита конфиденциальной информации. 15

Органы управления Общества утверждают перечень документов, составляющих коммерческую тайну. Органы управления Общества утверждают Положение о соблюдении коммерческой тайны, принимают иные необходимые меры по организации хранения, ограничению доступа, защите информации, составляющей коммерческую или служебную тайну. 15

5. Заключительные положения 15

Настоящий Кодекс вступает в силу с момента его утверждения Советом директоров ОАО «Интеллект Телеком». 15

Комитет по корпоративному управлению Общества осуществляет строгий контроль за соблюдением норм и требований Кодекса органами управления и должностными лицами Общества, рассматривает письма, заявления и обращения любых заинтересованных лиц, содержащие информацию о случаях нарушения норм и требований Кодекса, принимает меры к их устранению. 15

Настоящий Кодекс будет пересматриваться и совершенствоваться по мере изменения числа акционеров Общества, накопления положительного опыта корпоративного управления, появления новых российских и международных стандартов и требований в отношении корпоративного поведения компании. 15



  1. Введение


      Настоящий Кодекс включает в себя добровольно принимаемые ОАО «Интеллект Телеком» (далее – Общество) дополнительные, по сравнению с действующим законодательством, обязательства в области корпоративных отношений наряду с другими действующими локальными нормативными актами.

      Целью настоящего Кодекса является:



        • обеспечение реализации в практике деятельности Общества прав и законных интересов акционеров и иных заинтересованных лиц;

        • обеспечение прозрачности информации об Обществе, его деятельности, результатах такой деятельности, органах управления, порядке и принципах принятия ими основных решений по развитию общества, а также содержании этих решений;

        • создание атмосферы открытости, доверия и сотрудничества во взаимоотношениях между Обществом, его акционерами, менеджерами, инвесторами, сотрудниками, контрагентами, а также иными заинтересованными лицами.

      При этом ОАО «Интеллект Телеком» декларирует и подтверждает:

        • свое намерение строго следовать нормам и требованиям российского законодательства, в том числе корпоративного права и законодательства о рынке ценных бумаг;

        • свое намерение следовать в практике своей деятельности всем основным принципам российского кодекса корпоративного поведения, а также международным стандартам и рекомендациям;

        • свое стремление обеспечить соблюдение норм и требований действующего законодательства, а также стандартов лучшего корпоративного поведения.



  1. Миссия, цели и стратегия развития ОАО «Интеллект Телеком»


      ОАО «Интеллект Телеком» является уникальным Российским R&D центром, генерирующим основанные на новейших достижениях и передовом опыте стратегические и тактические решения для повышения доходов и капитализации операционных компаний бизнес-единицы «Телекоммуникационные активы» ОАО АФК «Система», а также повышения эффективности реализации стратегических проектов АФК «Система».

      Миссия Общества отражает устремление акционеров развивать крупный, конкурентоспособный диверсифицированный бизнес в области телекоммуникаций, приносящий ценность обществу  –  «Обеспечить операторам бизнес-единицы «Телекоммуникационные активы» АФК «Система» положение лидера отрасли по инновациям в России, СНГ, новых и потенциальных регионах присутствия в процессе создания глобального игрока»

      В соответствии с Миссией Общество ставит перед собой стратегические цели, основные из которых:


        • стать одним из ведущих игроков в области R&D на телекоммуникационном, навигационном и телематическом рынке России;

        • обеспечить стабильность работы за счет диверсификации портфеля заказов и увеличения доли внешних заказов;

        • достичь эффективности деятельности на уровне лучших зарубежных исследовательских центров;

        • обеспечить развитие имеющихся и создание новых компетенций, позволяющих компании быть конкурентной за счет полного и совершенного владения новейшими технологиями, использования современных бизнес-моделей инновационного развития, комплексного подхода к созданию и развитию сетей.

      Для достижения этих целей Общество определяет для себя ключевые принципы работы:

        • активное участие в подготовке стратегических решений акционеров путем проведения исследований, разработки концепций и технических стратегий бизнес-единицы «Телекоммуникационные активы», компаний группы, а также при реализации стратегических проектов АФК «Система»;

        • реализация комплексных интеграционных проектов создания и развития сетей связи, навигации и телематики: от анализа технологий до сдачи в эксплуатацию, включая рабочее проектирование систем, сетей связи;

        • создание и организация работы совместных исследовательских лабораторий с ведущими производителями.


  1. Корпоративное поведение


    1. Социальная ответственность

      ОАО «Интеллект Телеком» осознает социальную ответственность бизнеса, свою социальную ответственность перед обществом.

      Социальная ответственность означает:


        • открытость и добросовестность во взаимоотношениях с государством. Общество раскрывает информацию о себе и о своей деятельности, что позволяет государству и общественности осуществлять должный контроль;

        • лояльность и честность во взаимоотношениях с партнерами, контрагентами, персоналом. Общество оказывает всестороннее содействие развитию этики бизнеса в практике российских компаний. Общество выражает готовность рассматривать бизнес – конфликты в Третейском суде и Комиссии по деловой этике РСПП;

        • концентрацию финансовых и интеллектуальных ресурсов на приоритетном развитии высокотехнологичных видов бизнеса, способных оказать существенное влияние на рост экономического, технического потенциала и международного престижа России. Общество раскрывает долгосрочную стратегию своего развития. Проявляет заботу о качестве, экологической безопасности производимой продукции и услуг;

        • заботу о персонале. Общество стремиться обеспечить достойный уровень оплаты и условий труда. Разрабатывает и реализует программы и планы мероприятий по расширению медицинского страхования, созданию условий для роста квалификации и уровня образования персонала, развитию спорта, досуга, иным аспектам социального развития трудовых коллективов;

        • использование части прибыли Общества на финансирование социально значимых проектов и программ.

      Стратегические принципы Общества в области корпоративной социальной ответственности:

      Принцип 1. Мы считаем, что инновации – основа для устойчивого экономического и общественного развития и, таким образом, улучшения качества жизни. Мы стремимся к внедрению и развитию новых технологий во всех аспектах нашей деятельности.

      Принцип 2. Мы последовательно внедряем и совершенствуем процессы управления в области устойчивого развития и ставим измеримые цели в области нашего вклада в улучшение качества жизни.

      Принцип 3. Мы поддерживаем открытый диалог с заинтересованными сторонами и считаем важным предоставлять информацию о статусе достижения поставленных нами целей.

      Принцип 4. Мы выступаем за соблюдение и поддержку принципов Глобального договора ООН в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и противодействия коррупции.

      Принцип 5. Мы привлекаем лучших профессионалов, растим знающих экспертов, поощряем успешных и создаем среду для талантов.

      Принцип 6. Наши инновационные разработки способствуют улучшению качества жизни наших сотрудников и общества в целом.


    1. Корпоративное управление и корпоративные процедуры

      1. Подготовка и проведение общего собрания акционеров

      ОАО «Интеллект Телеком» стремится создать максимально благоприятные условия для участия акционера в работе общего собрания акционеров – высшего органа управления Общества. В этих целях Общество принимает на себя дополнительные обязательства в отношении процедуры подготовки и проведения годового и внеочередных Общих собраний акционеров.

      Отношения между акционерами и Обществом строятся на основании Закона «Об акционерных обществах» (п.3ст.47 закона).

      Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется акционеру не менее чем за 30 дней до даты его проведения.

      В процессе подготовки к проведению Общего собрания акционеров Общество предоставляет акционеру следующую дополнительную, по сравнению с действующим законодательством, информацию:



        • сведения о лице, предложившем вопрос в повестку дня собрания;

        • при избрании Совета директоров – краткие биографические данные о кандидате, наличие его согласия баллотироваться;

        • при принятии решения о реорганизации - обоснование целесообразности такой реорганизации;

        • при принятии решения об увеличении уставного капитала – обоснование целесообразности такого решения;

        • иную дополнительную информацию по усмотрению Совета директоров.

      Акционер вправе ознакомиться с документами и информацией к общему собранию в офисе Общества, а также получить документы и информацию по электронной почте, направив соответствующий запрос Генеральному директору.

      1. Формирование и организация деятельности совета директоров

      Совет директоров Общества играет ключевую роль:

        • в определении стратегии развития Общества;

        • в контроле за деятельностью исполнительных органов Общества;

        • в обеспечении прав и соблюдении интересов акционеров, инвесторов и контрагентов Общества, иных заинтересованных сторон;

        • в решении наиболее важных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Общества.

      Реализация ключевой роли Совета директоров в решении вышеперечисленных задач обеспечивается:

        • высокими требованиями к персональному составу членов Совета директоров, их опыту и квалификации;

        • использованием прогрессивных схем организации работы Совета директоров.

      Полная компетенция Совета директоров определяется Уставом Общества, порядок принятия решений, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров определяются в Положении о Совете директоров

      Формирование Совета директоров.

      Общество стремится формировать свой Совет директоров из наиболее квалифицированных специалистов, обладающих необходимыми Обществу знаниями, навыками и опытом.

      Общество стремится обеспечить оптимальное сочетание преемственности и обновления персонального состава Совета директоров.

      Организация работы Совета директоров.

      Члены Совета директоров осуществляют руководство деятельностью Общества с учетом интересов его акционера, инвесторов, контрагентов, работников, а также иных заинтересованных лиц.

      Работа Совета директоров строится на плановой основе.

      Ключевая роль в организации работы Совета директоров принадлежит его Председателю. Председатель Совета директоров наделяется широкими полномочиями по планированию и организации работы совета директоров, контролю за деятельностью исполнительных органов. В случае равенства голосов при рассмотрении вопросов на заседании Совета директоров Председатель Совета директоров наделяется правом решающего голоса.

      В целях принятия обоснованных решений члены Совета директоров вправе: запрашивать и получать у должностных лиц Общества любую информацию о деятельности Общества; требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по рассматриваемому вопросу.

      Члены Совета директоров воздерживаются от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта - раскрывают информацию о нем Совету директоров.

      Члены Совета директоров не вправе разглашать и пользоваться в своих интересах конфиденциальной и инсайдерской внутрикорпоративной информацией. Член Совета директоров заблаговременно уведомляет Председателя Совета директоров о своем намерении осуществить сделки с ценными бумагами Общества.

      В целях разработки и предварительного рассмотрения наиболее важных решений, повышения обоснованности принимаемых решений, а также эффективного контроля за их исполнением в составе Совета директоров ОАО «Интеллект Телеком» могут создаваться комитеты Совета директоров. К работе в комитетах могут привлекаться должностные лица Общества и независимые внешние эксперты.

      Порядок проведения заседаний и принятия решений.

      Заседания Совета директоров проводятся на плановой основе. Заседания могут проходить как в очной, так и в заочной форме.

      Член Совета директоров, отсутствующий на заседании, имеет право выразить свое мнение по рассматриваемым вопросам повестки дня в письменной форме, направив его в Совет директоров до момента проведения заседания. Такое мнение будет учтено при подведении итогов голосования.

      Наиболее важные вопросы, в том числе вопросы об определении приоритетных направлений деятельности Общества, образовании единоличного исполнительного органа и досрочном прекращении его полномочий, об увеличении уставного капитала рассматриваются только на очных заседаниях Совета директоров.

      Порядок подготовки и проведения заседаний определяется Положением о Совете директоров ОАО «Интеллект Телеком», утверждаемым акционером (Решение №4/08 от 02.12.2008г.). Данное Положение предусматривает:


        • заблаговременное уведомление членов Совета директоров о предстоящем заседании в наиболее удобной для них форме;

        • заблаговременное, не менее чем за семь дней до проведения заседания, предоставление материалов по вопросам повестки дня;

        • участие в заседаниях Совета директоров должностных лиц Общества, способных предоставить информацию, необходимую членам Совета директоров для принятия обоснованных решений по рассматриваемым вопросам;

        • предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на заседание Совета директоров, на комитетах Совета директоров и/или заседаниях правления ОАО «Интеллект Телеком»;

        • предоставление членам Совета директоров возможности ознакомиться с заключением органа, осуществлявшего предварительное рассмотрение вопроса;

        • определение в решениях Совета директоров лиц, ответственных за исполнение принятого решения.

      В ОАО «Интеллект Телеком» создана и действует система контроля исполнения принятых решений.

      1. Исполнительные органы и аппарат Общества

      Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором ОАО «Интеллект Телеком», который является единоличным исполнительным органом Общества.

      Генеральный директор назначается и освобождается от должности Советом директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора - 3 года.

      На должность Генерального директора может быть назначено лицо, обладающее высокой квалификацией, опытом руководства компанией, безупречной личной репутацией. На должность Генерального директора не может быть назначено лицо, имеющее судимости за преступления в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов, рынка ценных бумаг.

      Генеральный директор должен воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества. При возникновении такого конфликта Генеральный директор обязан уведомить о нем Совет директоров.

      Признавая ключевую роль единоличного исполнительного органа в организации выполнения решений общего собрания акционеров, Совета директоров, достижении стратегических и тактических целей развития Общество наделяет своего Генерального директора широкими полномочиями, отражаемыми в Уставе ОАО «Интеллект Телеком» и контракте, заключаемом Обществом с Генеральным директором. Генеральный директор в рамках своей компетенции обладает свободой принятия решений.

      Генеральный директор подотчетен в своей деятельности Совету директоров Общества. Генеральный директор представляет Совету директоров Общества отчеты о финансовом положении Общества с пояснениями и приложением соответствующей финансовой документации.

      В целях всестороннего рассмотрения и анализа подготавливаемых решений при Генеральном директоре создается постоянно действующее Правление, в состав которого входят руководители основных структурных подразделений аппарата управления Общества. Персональный состав Правления устанавливается Советом директоров Общества. Деятельность Правления осуществляется на основании Положения.


      1. Корпоративный секретарь

      Совет директоров ОАО «Интеллект Телеком» назначает Корпоративного секретаря.

      Корпоративный секретарь Общества – должностное лицо, отвечающее за соблюдение правил и процедур корпоративного поведения, установленных действующим законодательством РФ, настоящим Кодексом, иными внутренними нормативными актами Общества.

      Основными задачами Корпоративного секретаря являются:

      организация разработки и последующая актуализация Кодекса корпоративного поведения ОАО «Интеллект Телеком», внутренних нормативных документов Общества, регламентирующих деятельность органов управления и порядок реализации корпоративных процедур;



        • организация подготовки и обеспечение проведения общего собрания акционеров;

        • обеспечение работы Совета директоров;

        • организация хранения документов и раскрытия информации об Обществе;

        • организация взаимодействия между Обществом и ее акционером;

        • контроль исполнения норм законодательства, принятых правил и процедур корпоративного поведения.

      Положение о Корпоративном секретаре утверждается Советом директоров.

      Корпоративный секретарь назначается на должность и освобождается от должности приказом Генерального директора на основании соответствующего решения Совета директоров и подчиняется в своей деятельности непосредственно Председателю Совета директоров Общества.



    1. Защита имущественных интересов инвесторов и акционера

      1. Существенные действия и конфликты

      Под существенными действиями ОАО «Интеллект Телеком» признаются:

        • совершение крупных сделок и сделок с заинтересованностью;

        • совершение сделок по продаже (приобретению) акций, в уставном капитале иных компаний;

        • продажа акционером 30% (и более) размещенных обыкновенных акций Общества;

        • реорганизация и ликвидация Общества;

        • уменьшение или увеличение уставного капитала Общества;

        • внесение изменений в Устав ОАО «Интеллект Телеком», затрагивающих деятельность органов управления Общества, права акционера;

        • иные существенные действия, признаваемые таковыми в соответствии с действующим законодательством.

      При принятии решений по вопросам, обладающим признаками существенных действий (в том числе решений о вынесении соответствующих вопросов на Общее собрание акционеров) Совет директоров всесторонне изучает возможные последствия таких решений.

      При необходимости Совет директоров привлекает к экспертизе условий крупных сделок и сделок с заинтересованностью аудитора и/или независимого оценщика.

      В случае реорганизации ОАО «Интеллект Телеком», предусматривающей конвертацию акций, оценка рыночной стоимости акций, участвующих в конвертации, проводится независимым оценщиком.

      ОАО «Интеллект Телеком» декларирует свое стремление не вступать в конфликты, решая все возникающие проблемы посредством переговоров.



      1. Политика Общества в использования прибыли и выплаты дивидендов

      Основным способом удовлетворения имущественных интересов акционера по извлечению доходов из акций Общества ОАО Интеллект Телеком» рассматривает рост капитализации Общества.

      При наличии прибыли Общество стремится выплачивать своему акционеру дивиденды, руководствуясь Положением «О дивидендной политике ОАО «Интеллект Телеком», утвержденным Советом директоров (Протокол №5/08 от 25.11.2008г.).

      Выплата дивидендов осуществляется денежными средствами в течение 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов в форме, наиболее приемлемой для акционера Общества.

      Оставшаяся прибыль преимущественно направляется на финансирование уставной деятельности. Решение об использовании прибыли, оставленной в распоряжении Общества, принимает Генеральный директор ОАО «Интеллект Телеком», руководствуясь утвержденным Советом директоров бюджетом развития Общества.

      Часть прибыли Общества по решению Совета директоров может быть использована на финансирование спонсорских проектов и на благотворительные цели.


      1. Процедуры контроля и управления рисками

      Общество признает необходимость формирования системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и управления рисками как важного элемента обеспечения стабильности развития Общества, защиты интересов акционеров и инвесторов.

      Организация контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, подготовка предложений по персональному составу Ревизионной комиссии Общества, координация деятельности органов Общества и внешних организаций в процессе осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью возлагаются на Комитет по аудиту.

      Основу системы повседневного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества составляет контроль за соответствием всех проводимых сделок утвержденному бюджету Общества. В Обществе утверждена процедура внесения изменений в бюджет при возникновении необходимости осуществления сделок, не предусмотренных бюджетом.

      Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, контроль за соблюдением в практике деятельности Общества норм и требований действующего законодательства, Устава и внутренних документов Общества, осуществляет Внутренний контроль и аудит (далее - ВКиА). Сотрудник ВКиА назначается и освобождается от должности приказом Генерального директора на основании решения Совета директоров.

      В порядке контроля Совет директоров Общества периодически заслушивает доклады исполнительного органа и должностных лиц Общества о результатах развития Общества, исполнении утвержденных планов и принятых решений.

      Достоверность данных финансовой и бухгалтерской отчетности Общества подтверждается заключениями независимых аудиторов.



    1. Раскрытие информации

      ОАО «Интеллект Телеком» рассматривает гласность, прозрачность информации о деятельности Общества и его финансовых результатах как механизм обеспечения контроля за деятельностью Общества со стороны ее акционеров, государства и общества в целом, важнейший инструмент для повышения доверия к Обществу со стороны его инвесторов и контрагентов.

      Общество обеспечивает полноту, достоверность раскрываемой информации, оперативность ее предоставления, доступность информации для всех акционеров и иных заинтересованных лиц.

      Информационная политика Общества: объем, способы и сроки публичного раскрытия информации, а также предоставления информации акционерам и иным лицам определяется Положением об информационной политике, утверждаемом Советом директоров ОАО «Интеллект Телеком».

      Общество принимает на себя дополнительные по сравнению с действующим законодательством обязательства по публичному раскрытию информации о своей деятельности в следующих объемах:


        • общие сведения об Обществе, миссии, целях и задачах его деятельности, органах управления, структуре и функциях основных подразделений аппарата управления, видах бизнеса, осуществляемых Обществом, текущей стратегии развития. Данная информация раскрывается на сайте Общества в сети Интернет;

        • сведения о персональном составе органов управления с указанием кратких биографических данных. Данная информация раскрывается на сайте Общества в сети Интернет;

        • Устав в действующей редакции, Кодекс корпоративного поведения и этики. Данная информация раскрывается на сайте Общества в сети Интернет, а также предоставляется в электронном или печатном виде по требованию акционеров и иных заинтересованных лиц;

        • информация об основных текущих событиях в жизни ОАО «Интеллект Телеком»;

        • история создания и развития ОАО «Интеллект Телеком» Данная информация раскрывается на сайте Общества в сети Интернет;

        • пресс-релизы публикаций, посвященных деятельности Компании. Данная раскрывается на сайте Общества в сети Интернет.

      Защита конфиденциальной информации.

      Органы управления Общества утверждают перечень документов, составляющих коммерческую тайну. Органы управления Общества утверждают Положение о соблюдении коммерческой тайны, принимают иные необходимые меры по организации хранения, ограничению доступа, защите информации, составляющей коммерческую или служебную тайну.


  1. Заключительные положения


      Настоящий Кодекс вступает в силу с момента его утверждения Советом директоров ОАО «Интеллект Телеком».

      Комитет по корпоративному управлению Общества осуществляет строгий контроль за соблюдением норм и требований Кодекса органами управления и должностными лицами Общества, рассматривает письма, заявления и обращения любых заинтересованных лиц, содержащие информацию о случаях нарушения норм и требований Кодекса, принимает меры к их устранению.



      Настоящий Кодекс будет пересматриваться и совершенствоваться по мере изменения числа акционеров Общества, накопления положительного опыта корпоративного управления, появления новых российских и международных стандартов и требований в отношении корпоративного поведения компании.

Похожие:

Кодекс корпоративного поведения ОАО «Интеллект Телеком» iconКодекс корпоративного поведения ОАО «сибур холдинг»
Вознаграждение членов Совета директоров Общества и исполнительных органов Общества 8
Кодекс корпоративного поведения ОАО «Интеллект Телеком» iconКодекс корпоративного поведения (далее Кодекс) является документом, определяющим основные принципы, правила и стандарты, используемые зао акб «Земский банк»
Целью настоящего Кодекса является обеспечение высокого уровня корпоративного управления, профессиональной и деловой этики, необходимых...
Кодекс корпоративного поведения ОАО «Интеллект Телеком» iconКодекс корпоративного поведения открытого акционерного общества «Система Масс медиа» (редакция №2 на шестнадцати листах) г. Москва 2011 год
Являются совершенствование и систематизация корпоративного управления ОАО «Система Масс медиа» (далее – Общество), обеспечение большей...
Кодекс корпоративного поведения ОАО «Интеллект Телеком» iconFitch подтвердило рейтинги шести российских традиционных операторов связи на уровне «BB», изменило прогноз по рейтингам на «Позитивный»
Телеком, ОАО северо-Западный Телеком, ОАО волгаТелеком, ОАО сибирьтелеком, ОАО уралсвязьинформ и ОАО дальневосточная компания электросвязи...
Кодекс корпоративного поведения ОАО «Интеллект Телеком» iconКодекс корпоративного поведения ОАО «Центральный телеграф» г. Москва, 2005 г
Открытое акционерное общество «Центральный телеграф» (далее по тексту – Общество) – является одним из крупнейших альтернативных операторов...
Кодекс корпоративного поведения ОАО «Интеллект Телеком» iconКонсалтинговый проект «разработка кодекса корпоративного управления»
Разработка кодекса корпоративного управления один из самых действенных способов обеспечения информационной открытости и публичности...
Кодекс корпоративного поведения ОАО «Интеллект Телеком» iconКодекс профессионального поведения (Этический кодекс) сертифицированного консультанта по управлению
Кодекс основывается на ценностях и принципах консультантов, принятых международным сообществом icmc кодекс подсказывает, как вести...
Кодекс корпоративного поведения ОАО «Интеллект Телеком» iconКодекс корпоративного поведения и этики ведения бизнеса утвержден на заседании совета директоров
В настоящее время Тройка Диалог занимает и намерена сохранять в будущем лидирующее положение среди инвестиционных банков России....
Кодекс корпоративного поведения ОАО «Интеллект Телеком» iconКодекс поведения в качестве эталонного стандарта профессии в области коучинга и менторства
Международная Федерация Коучинга (мфк) и Европейский Совет Менторства и Коучинга (есмк) совместно представили Европейскому Союзу...
Кодекс корпоративного поведения ОАО «Интеллект Телеком» iconИнтеллект и адаптация
Пиаже и после него многократно повторенной, интеллект определяется через адаптацию: … интеллект с его логическими операциями, обеспечивающими...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org