Положение о совете директоров



Скачать 70.14 Kb.
Дата15.11.2012
Размер70.14 Kb.
ТипДокументы
ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Открытого акционерного общества

«Агентство кредитного обеспечении»


  1. КОМПЕТЕНЦИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ




2.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества и Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров.

2.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

2.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

2.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

2.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

2.2.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

2.2.5. Вынесение на решение Общего Собрания акционеров вопросов, предусмотренных п. п. 7.3.2., 7.3.6., 7.3.7.,7.3.13 - 7.3.18 Устава Общества.

2.2.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

2.2.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

2.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

2.2.9. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.

2.2.10. Решение о выплате вознаграждений, компенсаций и о размере выплат членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Обществ.

2.2.11. Рекомендации по выбору аудитора и определение размера оплаты услуг аудитора.

2.2.12. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

2.2.13. Создание и использование резервного и иных фондов Общества.

2.2.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация.

2.2.15. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах".

2.2.16. Одобрение сделок в случаях предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

2.2.17. Утверждение внутренних документов Общества (в т.ч.
«Перечень сведений составляющих коммерческую тайну», «Регламент выдачи поручительств», «Генеральное соглашение» с кредитными учреждениями и лизинговыми компаниями), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.

2.2.18.Одобрение сделок в случаях предоставления Обществом обеспечения исполнения обязательств предприятий малого и среднего бизнеса по кредитам, привлекаемым ими в банках и по договорам лизинга лизинговым компаниям, способами, предусмотренными действующим законодательством, в том числе предоставлением поручительств и передачей имущества в залог.

2.2.19.Одобрение сделок в случаях размещения финансовых средств Общества в депозиты, векселя и т.п. кредитных организаций, в государственные ценные бумаги и другие финансовые инструменты.

      1. Одобрение сделок в случаях исполнения принятых Обществом обязательств по п. 2.2.18. настоящего Положения.

2.2.21. Утверждение отчуждения основных средств находящихся в собственности Общества.

2.2.22. Утверждение при учреждении Общества первоначальной сметы затрат и штатного расписания Общества.

2.2.23. Утверждение Положений по премированию штатных работников Общества.

2.2.24. Представление на утверждение Общего собрания акционеров годового отчета и баланса Общества.

2.2.25. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

2.2.26. Иные вопросы, предусмотренные Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
3.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона "Об акционерных обществах", полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

При учреждении Общества состав Совета директоров формируется единственным учредителем – субъектом Российской Федерации Ленинградской областью в лице Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом – в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области.

Совет директоров организован Распоряжением №373 от 31 июля 2003 года Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом.

3.2. Выборы членов Совета директоров Общества, по решению Общего собрания акционеров, осуществляются голосованием – простым большинством голосов.

3.3. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

3.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

3.6. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

3.7. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров. На момент учреждения Общества его учредителем – Ленинградской областью – в лице уполномоченных органов и должностных лиц принято решение, что на период до появления второго и последующих акционеров общества, Совет будет состоять из семи членов, включая Председателя Совета.
4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
4.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

4.2. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

4.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет Заместитель Председателя Совета директоров, избираемый членами Совета директоров из своего состава.

4.4. Председатель Совета директоров:

  • осуществляет общее руководство работой Совета;

  • формирует повестку дня заседаний Совета;

  • утверждает планы работы Совета;

  • ведет заседания Совета;

  • подписывает протоколы заседаний Совета и принятые на них решения;

  • осуществляет иные функции руководства Советом.



5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
5.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных Уставом общества.

5.2. Дата проведения Совета директоров определяется Председателем. За три дня до назначенной даты Председатель письменно информирует членов Совета директоров о дате, времени и месте проведения заседания, а также направляет в их адрес повестку дня и соответствующие документы.
5.3. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием.

5.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 2/3 от числа избранных членов Совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

5.5. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

5.6. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Уставом, настоящим Положением или Регламентом не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

5.7. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

5.8. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Похожие:

Положение о совете директоров iconПоложение о совете директоров
Статья 17. Оповещение членов совета директоров о созыве и проведении заседания совета директоров
Положение о совете директоров iconПоложение о Совете по вопросам регламентации доступа к информации в Интернете
«Положение о Совете по вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет», в дальнейшем «Положение», разработано в соответствии...
Положение о совете директоров iconПоложение об общественном Молодежном парламенте при Совете сельского поселения «Горбуновское» Раздел Общие положения Молодежный парламент при Совете сельского поселения «Горбуновское»
Молодежный парламент при Совете сельского поселения «Горбуновское» является совещательным и консультативным органом и осуществляет...
Положение о совете директоров iconПоложение о диссертационном совете» и«Положение о порядке присуждения ученых степеней» с изменениями документы см, например, сайт в Челябинске
«Положение о диссертационном совете» и«Положение о порядке присуждения ученых степеней» с изменениями документы см, например, сайт...
Положение о совете директоров iconПоложение об управляющем совете
Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Управляющего совета государственного бюджетного образовательного...
Положение о совете директоров iconСообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Совета директоров из Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «цмт» имелся. Два члена Совета директоров представили...
Положение о совете директоров iconПоложение о педагогическом совете Общие положения

Положение о совете директоров iconПоложение о выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «Таганрогский морской торговый порт»
Совета директоров Общества, членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсации расходов, связанных с исполнением функций...
Положение о совете директоров iconРешения совета директоров (наблюдательного совета)
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров,...
Положение о совете директоров iconПоложение о школьном ученическом совете гбоу сош №13

Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org