Сообщение о сведениях



Скачать 33.29 Kb.
Дата17.11.2012
Размер33.29 Kb.
ТипДокументы


Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Целлюлозный завод «Питкяранта»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЦЗ «Питкяранта»

1.3. Место нахождения эмитента

Республика Карелия, г. Питкяранта

1.4. ОГРН эмитента

1021000905584

1.5. ИНН эмитента

1005050046

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01473-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.pitzavod.ru

2. Содержание сообщения




Информация о принятых Советом директоров решениях:

Дата проведения заседания Совета директоров: 19 апреля 2011 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 19 апреля 2011 года, № 20

Содержание решений, принятых советом директоров:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

2. Определить:

-Дату проведения годового общего собрания акционеров 30 мая 2011 года;

-Время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час 00 минут;

-Время начала регистрации участников собрания: 9 час 00 мин.;

-Место проведения годового общего собрания акционеров: г.Питкяранта, ОАО «ЦЗ «Питкяранта», зал заседаний.

3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1) Досрочное прекращение полномочий генерального директора;

2) Избрание генерального директора;

3).Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

4).
Избрание Совета директоров общества;

5). Избрание ревизионной комиссии общества;

6) Избрание счетной комиссии общества;

7). Утверждение аудитора общества.

4. Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем рассылки заказных писем с уведомлением.

5. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 20 апреля 2011 года .

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров





3. Подпись

3.1. Генеральный директор







З.А. Сорваль







(подпись)










3.2. Дата “

20



апреля

20

11

г.

М.П.

























Похожие:

Сообщение о сведениях iconСообщение о сведениях
Сообщение о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты
Сообщение о сведениях iconСообщение о сведениях
Российская Федерация, Республика Татарстан, 420066, г. Казань, ул. Декабристов
Сообщение о сведениях iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг

Сообщение о сведениях iconСообщение о сведениях
Место нахождения эмитента Российская Федерация, 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская
Сообщение о сведениях iconСообщение о сведениях
Место нахождения эмитента Российская Федерация, 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская
Сообщение о сведениях iconСообщение о сведениях
Открытое акционерное общество «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
Сообщение о сведениях iconСообщение о сведениях
Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
Сообщение о сведениях iconСообщение о сведениях
Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
Сообщение о сведениях iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

Сообщение о сведениях iconСообщение о сведениях
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 3 апреля 2009 года, №17
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org