05 мая 2012 года сообщение о созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Алатырский механический завод»



Скачать 30.49 Kb.
Дата17.11.2012
Размер30.49 Kb.
ТипДокументы
05 мая 2012 года

СООБЩЕНИЕ

о созыве годового общего собрания акционеров

открытого акционерного общества

«Алатырский механический завод»
Уважаемые акционеры!
Место нахождения общества: Чувашская Республика, г. Алатырь, Больничный переулок, 14

Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с решением Совета директоров в форме совместного присутствия с предварительным направлением бюллетеней акционерам
Собрание состоится 13 июня 2012 г. в 10 часов 00 минут. Время начала регистрации 09 часов 00 минут.
Место проведения собрания: Чувашская Республика, г. Алатырь, Больничный переулок, 14 зал заседаний ОАО «АМЗ»
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 429826, Чувашская Республика, г. Алатырь, Больничный переулок, 14, ОАО «АМЗ»
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется по состоянию на 07 мая 2012 г.
Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: направить (либо вручить под роспись) в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, доверенность на передачу Вам другими акционерами права присутствовать и голосовать на собрании.
Повестка дня:

  1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров;

  2. Утверждение годового отчета;

  3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);

  4. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года;

  5. Выплата (объявление) дивидендов общества по результатам финансового года;

  6. Выплата членам совета директоров общества вознаграждений и компенсаций;

  7. Выплата членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

  8. Утверждение аудитора общества;

  9. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета);

  10. Избрание членов ревизионной комиссии;

  11. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

  12. Принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»


Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

а) годовой отчет общества;

б) годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

в) сведения о кандидатах на должность члена совета директоров общества (Ф.И.О.
(полностью), должность кандидата, серия и (или) номер документа, удостоверяющего его личность, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, иные сведения, предусмотренные внутренними документами общества);

г) сведения о кандидатах на должность члена ревизионной комиссии (Ф.И.О. (полностью), должность кандидата, серия и (или) номер документа, удостоверяющего его личность, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, иные сведения, предусмотренные внутренними документами общества);

д) сведения об аудиторе;

е) письмо-предложение Общества о распределении прибыли, в том числе по выплате дивидендов (в соответствии с утвержденным СД бизнес-планом);

ж) пояснительная записка, включающая данные: существенные условия, планируемая рентабельность, плановые затраты по каждой сделке, в совершении которых имеется заинтересованность;

з) информация о соответствии сделок утвержденному бизнес-плану;

и) расчет вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии;

к) проект изменений в устав.
С проектами документов, выносимых на собрание, можно ознакомиться по адресу: ознакомиться с данной информацией в помещении исполнительного органа по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, Больничный переулок, д. 14 ОАО «Алатырский механический завод» в период с 07 мая 2012 г. по 13 июня 2012 г.
Предложения и замечания подавать по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, Больничный переулок, д. 14 ОАО «Алатырский механический завод»

Контактный телефон: 8/83531/2-03-85
В случае невозможности Вашего личного участия в собрании можно направить Вашего представителя с выдачей ему доверенности.
Председатель Совета директоров

Е.С. Маралов

Похожие:

05 мая 2012 года сообщение о созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Алатырский механический завод» iconСообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях о созыве собрания акционеров
05 мая 2012 года сообщение о созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Алатырский механический завод» icon1. Общие сведения 1 Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Алатырский механический завод»
Раскрытие годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества «Алатырский механический завод» за 2011 год,...
05 мая 2012 года сообщение о созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Алатырский механический завод» iconКонсультантПлюс Сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Сыктывкар Тиссью Груп»
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: 26. 10. 2011 г. №26. 10/11
05 мая 2012 года сообщение о созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Алатырский механический завод» iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Информация о принятом наблюдательным советом общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров
Информация о принятом наблюдательным советом общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение...
05 мая 2012 года сообщение о созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Алатырский механический завод» iconИнформация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях
О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров, и рекомендациях по размеру...
05 мая 2012 года сообщение о созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Алатырский механический завод» iconИнформация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях
О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров, и рекомендациях по размеру...
05 мая 2012 года сообщение о созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Алатырский механический завод» iconИнформация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

05 мая 2012 года сообщение о созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Алатырский механический завод» icon1. Общие сведения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового или внеочередного...
05 мая 2012 года сообщение о созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Алатырский механический завод» iconИнформация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях : о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты
05 мая 2012 года сообщение о созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Алатырский механический завод» iconКонсультантПлюс Приложение 27 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Сведений: информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях о созыве внеочередного общего собрания акционеров,...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org