Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние



Скачать 91.77 Kb.
Дата18.11.2012
Размер91.77 Kb.
ТипДокументы
Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние

на стоимость ценных бумаг акционерного общества


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество “Гостиничный комплекс “Центральный”


1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО ГК “Центральный”

1.3. Место нахождения эмитента

603002, г. Нижний Новгород, ул. Советская, д. 12


1.4. ОГРН эмитента

1025202392104


1.5. ИНН эмитента

5257013201


1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

11165-E


1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации


www.hotel-central.ru





2. Содержание сообщения

информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:

о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 2 июня 2011 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 2 июня 2011 г., б/н

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Вопрос № 1 повестки дня заседания Совета директоров :

О созыве годового общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

Принятое решение:

Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Гостиничный комплекс «Центральный» по инициативе Совета директоров в соответствии с предложенной повесткой заседания обсудить и принять решение по вопросам регламентации порядка подготовки общего собрания акционеров.
Вопрос № 2 повестки дня заседания Совета директоров:

Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Принятое решение:

УТВЕРДИТЬ:

Дату проведения годового общего собрания акционеров «23» июня 2011 г.

Время проведения годового общего собрания акционеров 16 часов 00 минут.

Место проведения годового общего собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – Нижегородская область, Арзамасский район, д. Д.Криуша, база отдыха «Мечта».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 15.00 23 июня 2011 года.

Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие).


Вопрос № 3 повестки дня заседания Совета директоров:

Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Принятое решение:

Определить дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров – 2 июня 2011 г.
Вопрос № 4 повестки дня заседания Совета директоров:

О рекомендациях по определению количественного состава Счетной комиссии Общества. Об утверждении списка кандидатов в члены Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Счетной комиссии Общества.
Принятое решение:

- утвердить список кандидатов в члены Совета директоров:

1. Куликов Александр Геннадьевич

2. Волков Александр Юрьевич

3. Шкунов Сергей Владимирович

4. Новожилова Ирина Валерьевна

5. Швецов Александр Владимирович
- утвердить список кандидатов в члены Ревизионной комиссии:

  1. Варнашина Надежда Валентиновна,

  2. Зубкова Ирина Вениаминовна,

  3. Медведева Татьяна Александровна.

- рекомендовать общему собранию акционеров определить количественный состав Счетной комиссии в количестве 3 человека.
- утвердить список кандидатов в члены Счетной комиссии:

  1. Калинина Елена Владимировна,

  2. Кузьмина Ольга Владимировна,

  3. Шигина Ольга Анатольевна


Вопрос № 5 повестки дня заседания Совета директоров:

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества, выплате дивидендов по акциям Общества по итогам 2010 финансового года.

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год и представить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, а также предварительно утвержденный ранее Советом директоров годовой отчет Общества за 2010 год на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2010 финансового года.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по итогам 2010 финансового года:

прибыль по итогам 2010 года направить на развитие Общества.
Вопрос № 6 повестки дня заседания Совета директоров:

Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:


  1. Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.

  2. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2010 год.

  3. Об утверждении распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 года, о выплате дивидендов.

  4. Об избрании Совета директоров Общества.

  5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

  6. Об определении количественного состава Счетной комиссии Общества.

  7. Об избрании Счетной комиссии Общества.

  8. Об утверждении аудитора Общества на 2011 г.

  9. О внесении изменений в Устав Общества.

  10. Об обращении в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Приволжском федеральном округе с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «Гостиничный комплекс «Центральный» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ.


Вопрос № 7 повестки дня заседания Совета директоров:

Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

Принятое решение:

Утвердить Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, определить в соответствии с законодательством и Уставом Общества.

Определить следующий порядок ознакомления акционеров с Перечнем информации:
с информацией (материалами) Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: 603002, Россия, г.Н.Новгород, ул. Советская, д. 12, с 09 -00 часов до 17-00 часов, в рабочие дни, а также во время проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.
Вопрос № 8 повестки дня заседания Совета директоров:

О порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
Принятое решение:

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров довести до сведения акционеров в порядке, определенном Уставом Общества. Предложенный текст сообщения утвердить согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.
Вопрос № 9 повестки дня заседания Совета директоров:

О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
Принятое решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить кандидатуру аудитора:

Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма «Аналитика», место нахождения: 603038 г.Н.Новгород, ул. Кима, 244.



Вопрос № 10 повестки дня заседания Совета директоров:

Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
Принятое решение:

утвердить форму и текст бюллетеня для голосования согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.
Вопрос № 11 повестки дня заседания Совета директоров:

Об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:

Избрать Председателем Годового общего собрания акционеров Монякову Светлану Юрьевну, секретарем Годового общего собрания акционеров избрать Волкова Александра Юрьевича.
Вопрос № 12 повестки дня заседания Совета директоров:

О рекомендациях по внесению изменений в Устав Общества.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о внесении изменений в Устав Общества (проект изменений в Устав - Приложение №3 к Протоколу).
Вопрос № 13 повестки дня заседания Совета директоров:

О рекомендациях по обращению Общества в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Приволжском федеральном округе.
Принятое решение:

рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение об обращении в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Приволжском федеральном округе с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «Гостиничный комплекс «Центральный» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ.





Подпись



Генеральный директор _________________________________ С.Ю. Монякова (подпись)
Дата 2 июня 2011 г. М.П.


Похожие:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
Первый заместитель генерального директора (член Совета директоров) ОАО «Сибнефтемаш»
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние iconСообщение о сведениях, Которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Решения, принятые Советом Директоров»

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
Заместитель генерального директора по общим вопросам (член Совета директоров) ОАО «Сибнефтемаш»
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях о созыве внеочередного общего собрания акционеров
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Оао «Московская теплосетевая компания», 115184, Москва, ул. Б. Татарская, д. 46, ст
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -наименование)
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org