Сообщение о сведениях



Скачать 86.36 Kb.
Дата19.11.2012
Размер86.36 Kb.
ТипДокументы





Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества


I. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество “Нижегородский Промстройпроект”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО “Нижегородский Промстройпроект”

1.3. Место нахождения эмитента

603000, г. Нижний Новгород,

пл. М. Горького, д. 6

1.4. ОГРН эмитента

1025203030379

1.5. ИНН эмитента

5260900524

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

10854-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.nnpsp.ru

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации

  • Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам

  • Экономический еженедельник “Курс Н”



2. Содержание сообщения

Дата проведения наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 мая 2005 года

Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 мая 2005 года Протокол № 7

Содержание решения, принятого наблюдательным советом акционерного общества:

    1. Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества “Нижегородский Промстройпроект” 24 июня 2005 года.

    2. Определить место проведения годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества “Нижегородский Промстройпроект” 24 июня 2005 года по адресу: 603000, г. Нижний Новгород, пл. М. Горького, д. 6, комната № 515 (5-ый этаж).


    3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества “Нижегородский Промстройпроект” 24 июня 2005 года:

  • время начала регистрации лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества “Нижегородский Промстройпроект”: 13-00 часов по месту проведения годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества “Нижегородский Промстройпроект”;

  • регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества “Нижегородский Промстройпроект”, не зарегистрировавшихся для участия в годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества “Нижегородский Промстройпроект” до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества “Нижегородский Промстройпроект”, по которому имеется кворум;

  • время открытия годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества “Нижегородский Промстройпроект”: 14-00 часов по месту проведения годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества “Нижегородский Промстройпроект”.

    1. Установить порядок сообщения лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества “Нижегородский Промстройпроект”, о проведении годового общего собрания 24 июня 2005 года в форме индивидуального письменного уведомления лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества “Нижегородский Промстройпроект”, не являющихся работниками открытого акционерного общества “Нижегородский Промстройпроект”, и размещения соответствующего объявления на доске приказов и объявлений 5-ого этажа здания открытого акционерного общества “Нижегроодский Промстройпроект”, находящегося по адресу: 603000, г. Нижний Новгород, пл. М. Горького, д. 6, комната № 507 (приемная директора). Директору открытого акционерного общества “Нижегородский Промстройпроект” В.А. Анисимову организовать подготовку и рассылку сообщений согласно утвержденного списка.

    2. Определить дату информирования лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества “Нижегородский Промстройпроект”, о проведении годового общего собрания акционеров 24 июня 2005 года – 03 июня 2005 года.

    3. Установить дату составления списка лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества “Нижегородский Промстройпроект” 24 июня 2005 года, - 03 июня 2005 года согласно данным реестра акционеров.

    4. Установить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества “Нижегородский Промстройпроект”, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества “Нижегородский Промстройпроект” 24 июня 2005 года:

  • годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) открытого акционерного общества “Нижегородский Промстройпроект”, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков открытого акционерного общества “Нижегородский Промстройпроект” по результатам 2004 финансового года (Приложение № б/н);

  • заключение (акт) ревизионной комиссии открытого акционерного общества “Нижегородский Промстройпроект” по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности (Приложение № б/н);

  • аудиторское заключение открытого акционерного общества “Нижегородский Промстройпроект” по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности (Приложение № б/н);

  • сведения о кандидатах в счетную комиссию открытого акционерного общества “Нижегородский Промстройпроект” (Приложение № 1);

  • сведения о кандидатах в наблюдательный совет открытого акционерного общества “Нижегородский Промстройпроект” (Приложение № 2);

  • сведения о кандидатах в ревизионную комиссию открытого акционерного общества “Нижегородский Промстройпроект” (Приложение № 3);

  • сведения о кандидатуре аудитора открытого акционерного общества “Нижегородский Промстройпроект” (Приложение № 4);

  • список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества “Нижегородский Промстройпроект” 24 июня 2005 года в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке (Приложение № б/н)/

    1. Утвердить следующий перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества “Нижегородский Промстройпроект”, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества “Нижегородский Промстройпроект” 24 июня 2005 года:

  • информация о наличии письменного согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в счетную комиссию, наблюдательный совет и ревизионную комиссию открытого акционерного общества “Нижегородский Промстройпроект” на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества “Нижегородский Промстройпроект” 24 июня 2005 года (Приложение № 5);

  • заключение (акт) ревизионной комиссии открытого акционерного общества “Нижегородский Промстройпроект” о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете открытого акционерного общества “Нижегородский Промстройпроект” (Приложение № б/н);

  • рекомендации наблюдательного совета открытого акционерного общества “Нижегородский Промстройпроект” по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям открытого акционерного общества “Нижегородский Промстройпроект” и по порядку его выплаты, и убытков открытого акционерного общества “Нижегородский Промстройпроект” по результатам 2004 финансового года (Приложение № 6).

    1. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), в том числе дополнительной информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества “Нижегородский Промстройпроект”, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества “Нижегородский Промстройпроект” 24 июня 2005 года:

  • указанная информация (материалы), в том числе дополнительная информация (материалы) предоставляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества “Нижегородский Промстройпроект”, в период с 03 июня 2005 года по 24 июня 2005 года включительно ежедневно с 9-00 часов до 16-00 часов в рабочие дни по адресу: 603000, г. Нижний Новгород, пл. М. Горького, д. 6, на 5-ом этаже в комнате № 507 (приемная директора).

    1. Утвердить предложенный текст сообщения лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества “Нижегородский Промстройпроект” 24 июня 2005 года, о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества “Нижегородский Промстройпроект” 24 июня 2005 года (Приложение № 7).

    2. Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества “Нижегородский Промстройпроект” 24 июня 2005 года по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества “Нижегородский Промстройпроект” (Приложение № 8).

    1. Предварительно утвердить годовой отчет открытого акционерного общества “Нижегородский Промстройпроект” за 2004 финансовый год согласно устава открытого акционерного общества “Нижегородский Промстройпроект”. Поручить директору открытого акционерного общества “Нижегородский Промстройпроект” В.А. Анисимову представить годовой отчет за 2004 финансовый год от имени наблюдательного совета открытого акционерного общества “Нижегородский Промстройпроект” на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества “Нижегородский Промстройпроект” 24 июня 2005 года с учетом требований пункта 3.6. Положения “О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров”, утвержденного Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России 31 мая 2002 года за № 17/пс.

    2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) открытого акционерного общества “Нижегородский Промстройпроект”, а также распределение прибыли и убытков открытого акционерного общества “Нижегородский Промстройпроект” по результатам 2004 финансового года согласно устава открытого акционерного общества “Нижегородский Промстройпроект”.

    3. Предложить годовому общему собранию акционеров открытого акционерного общества “Нижегородский Промстройпроект” утвердить следующее распределение чистой (после уплаты всех налогов) прибыли за 2004 финансовый год для открытого акционерного общества “Нижегородский Промстройпроект”:

40% - фонд развития производства;

40% - фонд потребления (социальных выплат);

20% - фонд дивидендов.

    1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров открытого акционерного общества “Нижегородский Промстройпроект” 24 июня 2005 года по итогам 2004 финансового года размер дивиденда по обыкновенным именным акциям открытого акционерного общества “Нижегородский Промстройпроект” определить в сумме 503 880,00 (Пятьсот три тысячи восемьсот восемьдесят рублей 00 коп.) из расчета 13,00 (Тринадцать рублей 00 коп.) на 1 (Одну) акцию.




3. Подпись


3.1. Директор _____________________ В.А. Анисимов
3.2. Дата: 30 мая 2005г. М.П.

Похожие:

Сообщение о сведениях iconСообщение о сведениях
Сообщение о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты
Сообщение о сведениях iconСообщение о сведениях
Российская Федерация, Республика Татарстан, 420066, г. Казань, ул. Декабристов
Сообщение о сведениях iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг

Сообщение о сведениях iconСообщение о сведениях
Место нахождения эмитента Российская Федерация, 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская
Сообщение о сведениях iconСообщение о сведениях
Место нахождения эмитента Российская Федерация, 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская
Сообщение о сведениях iconСообщение о сведениях
Открытое акционерное общество «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
Сообщение о сведениях iconСообщение о сведениях
Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
Сообщение о сведениях iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

Сообщение о сведениях iconСообщение о сведениях
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 3 апреля 2009 года, №17
Сообщение о сведениях iconСообщение о сведениях
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 19 апреля 2011 года, №20
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org