Существенный факт о проведении заседания Совета директоров и его повестка дня



Скачать 29.25 Kb.
Дата09.10.2012
Размер29.25 Kb.
ТипДокументы
Существенный факт

о проведении заседания Совета директоров и его повестка дня.

1. Общие сведения

    1. Полное фирменное наименование эмитента




Открытое акционерное общество «Кристалл»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента


ОАО «Кристалл»

1.3. Место нахождения эмитента

РСО-Алания, г.Владикавказ, Черменское шоссе 3

1.4. ОГРН эмитента

1021500668683

1.5. ИНН эмитента

1500000120

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом


31632-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://electrozink.ugmk.com/ru/business/shareholder

/cristall/




2. Содержание сообщения


2.1. Дата принятия председателем Совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания Совета директоров: 27.04.2012г.;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27.04.2012г.;
Повестка дня:
1.Созыв и определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кристалл» в 2012 году.
2.Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кристалл».
3.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Кристалл».
4.Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Кристалл» в 2012 году.
5.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Кристалл».
6.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7.Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров ОАО «Кристалл» по выплате дивидендов по итогам 2011 года.
8.Выработка рекомендаций по распределению прибыли и убытков ОАО «Кристалл» за 2011 год.

9.Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Кристалл» за 2011 год.
10.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Кристалл».





3. Подпись

Генеральный директор









Е.А.Порошин







(подпись)










Дата “

3



мая

20

12

г.

М.П.













Похожие:

Существенный факт о проведении заседания Совета директоров и его повестка дня iconСообщение о существенных фактах о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

Существенный факт о проведении заседания Совета директоров и его повестка дня iconСообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Существенный факт о проведении заседания Совета директоров и его повестка дня iconПоложение о совете директоров
Статья 17. Оповещение членов совета директоров о созыве и проведении заседания совета директоров
Существенный факт о проведении заседания Совета директоров и его повестка дня iconСообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Совета директоров из Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «цмт» имелся. Два члена Совета директоров представили...
Существенный факт о проведении заседания Совета директоров и его повестка дня iconСущественный факт Решения Совета директоров
Решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Существенный факт о проведении заседания Совета директоров и его повестка дня iconСообщение о существенных фактах 1 о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Существенный факт о проведении заседания Совета директоров и его повестка дня iconРешения совета директоров (наблюдательного совета)
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров,...
Существенный факт о проведении заседания Совета директоров и его повестка дня iconСообщение
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30 августа 2011...
Существенный факт о проведении заседания Совета директоров и его повестка дня iconПовестка дня заседания Президиума Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга
Место проведения заседания: Курортный район, город Сестрорецк, конференц-зал администрации Курортного района, площадь Свободы, дом...
Существенный факт о проведении заседания Совета директоров и его повестка дня iconО созыве общего собрания участников эмитента. О проведении заседания совета директоров эмитента и об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org