Ежеквартальныйотче т открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»



страница7/24
Дата24.11.2012
Размер3.38 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24
Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;

- Правление;

- Председатель Правления.


К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

  1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

  2. реорганизация Общества;

  3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

  4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

  5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения Обществом дополнительных акций (эмиссионных, ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

  6. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций

  7. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

  8. дробление и консолидация акций Общества;

  9. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;

  10. избрание Председателя Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий;

  11. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

  12. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

  13. утверждение Аудитора Общества;

  14. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

15) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

16)принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

  1. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

  2. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

  3. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

  4. принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

  5. принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

  6. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.


Компетенция Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

  1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

  2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 Устава ОАО «ФСК ЕЭС», а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;

  3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

  4. избрание секретаря Общего собрания акционеров;

  5. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

  6. увеличение уставного капитала общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

  7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

  8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 19, 28 пункта 15.1 настоящего Устава;

  9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

  10. избрание членов Правления Общества (за исключением председателя Правления Общества), установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное, досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними;

  11. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

  12. рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

  13. определение размера оплаты услуг аудитора;

  14. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

  15. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества, принятие решения об использовании фондов Общества;

  16. утверждение сметы расходов исполнительного аппарата Общества с учетом затрат, необходимых для обеспечения деятельности Совета директоров Общества;

  17. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

  18. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождений филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;

  19. принятие решений об участии Общества в других организациях ( в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количество акций, размера паев, долей), обременений акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях;

  20. определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;

  21. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;

  22. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;

  23. утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

  24. избрание и переизбрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества;

  25. утверждение порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями и долями которых владеет Общество;

26) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров (участников ДЗО) выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО, когда функции общих собраний акционеров (участников) ДЗО выполняет Совет директоров Общества):

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которого превышает 15 млн. рублей;

л) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. рублей.

м) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

н) о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО вознаграждений и компенсаций;

27) определение позиции Общества (представителей Общества) и ДЗО по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которого превышает 15 млн. рублей;

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

28) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также оказание услуг и выполнение работ в сопутствующих видах деятельности (энергоремонт, системные, учетные виды деятельности), балансовая стоимость которого превышает 15 млн. рублей;

в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, не участвующего в производстве, передаче, диспетчеризации, распределении и продаже (сбыте) электрической и тепловой энергии, а также сопутствующих видах деятельности (энергоремонт, системные, учетные виды деятельности), балансовой стоимостью свыше 30 млн. рублей.

Данное полномочие не распространяется на случаи отчуждения Обществом денежных средств, ценных бумаг, определяемые отдельными решениями Совета директоров Общества (с учетом особенностей принятия решений, предусмотренных подпунктами 7,15, 16 пункта 12.1. Устава Общества).

29) утверждение решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;

30) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований.

31) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;

32) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества, а также принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества.

  1. принятие решения о выдвижении Председателя Правления Общества для представления к государственным наградам;

  2. утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении.

  3. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и рассмотрение отчета об итогах его выполнения;

  4. формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества.

  5. Избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение полномочий.

  6. Принятие решения о вынесении вопросов на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества, рассмотрение которых согласно Закону возможно только по предложению Совета директоров Общества.

  7. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.


Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Председателем Правления Общества и коллегиальным исполнительным органом - Правлением Общества.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24

Похожие:

Ежеквартальныйотче т открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» iconЕжеквартальныйотче т открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
Ежеквартальныйотче т открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» iconОткрытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»

Ежеквартальныйотче т открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» iconДоговор № /П оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети
Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,...
Ежеквартальныйотче т открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» iconСтенограмма конференции «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы. Пятилетняя история. Перспективы развития»
Начинаем нашу работу. Разрешите от имени Федеральной сетевой компании поблагодарить всех за участие в конференции, посвященной 5-летию...
Ежеквартальныйотче т открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» iconИнструкция для владельцев акций Открытого акционерного общества «Петербургская сбытовая компания»
Открытого акционерного общества «Петербургская сбытовая компания», решивших принять добровольное предложение о приобретении у них...
Ежеквартальныйотче т открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» iconРешение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №9"
Территориальная генерирующая компания №9" путем конвертации привилегированных именных бездокументарных акций Открытого акционерного...
Ежеквартальныйотче т открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» iconПояснительная записка к годовому отчету открытого акционерного общества "Броневик" за 2008 год. Основной целью открытого акционерного общества "
Основной целью открытого акционерного общества "Броневик" является получение прибыли от вида деятельности : производство и реализация...
Ежеквартальныйотче т открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» iconОтчет открытого акционерного общества «Московская теплосетевая компания»
Дивиденд часть прибыли акционерного общества, ежегодно распределяемая между акционерами в соответствии с количеством и видом акций,...
Ежеквартальныйотче т открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» iconРешение №8 единственного акционера открытого акционерного общества «Таласса» г. Серпухов
Единственный акционер Открытого акционерного общества «Таласса» – Спиридонов Валерий Петрович в соответствии с п. 5 Устава Общества...
Ежеквартальныйотче т открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» iconЕжеквартальныйотче т открытого акционерного Общества Холдинговая компания "Электрозавод" Код эмитента: 00729-a за: II квартал 2005 г Место нахождения: 107023, Москва, ул. Электрозаводская, 21
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org