Регламент межведомственной координационной группы территориальных



Скачать 90.85 Kb.
Дата25.11.2012
Размер90.85 Kb.
ТипРегламент

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Рабочей группы, Руководитель МРУ Росфинмониторинга по СКФО
____________ А.М. Волобуев

«___» __________ 2011 г.




РЕГЛАМЕНТ

Межведомственной координационной группы территориальных

надзорных и контрольных органов в Северо-Кавказском федеральном округе

по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
I. Общие положения
1. Межведомственная координационная группа территориальных надзорных и контрольных органов в Северо-Кавказском федеральном округе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – Рабочая группа) является постоянно действующим координационным совещательным органом, образованным в целях обеспечения согласованных действий заинтересованных территориальных надзорных и контрольных органов в Северо-Кавказском федеральном округе в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, актами соответствующих вышестоящих федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с ними решениями Рабочей группы и настоящим Регламентом.

II. Основные функции Рабочей группы
3. Рабочая группа в установленной сфере деятельности осуществляет следующие функции:

3.1 организует на межведомственной основе работу по сбору, обобщению, анализу и оценке информации в целях мониторинга процессов и тенденций развития ситуации в Северо-Кавказском федеральном округе в сфере легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

3.2 осуществляет анализ практики применения в Северо-Кавказском федеральном округе законодательства о противодействии преступлениям и иным правонарушениям в сфере легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, причин и условий, способствующих совершению правонарушений в указанной области, контроль и оценку эффективности согласованных действий территориальных надзорных и контрольных органов по выполнению на территории Северо-Кавказского федерального округа рекомендаций ФАТФ по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризму;

3.
3 обеспечивает выработку мер по совершенствованию взаимодействия, в том числе информационного обмена, и координацию деятельности территориальных надзорных и контрольных органов по отдельным направлениям противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

3.4 обмен опытом проведения проверочных мероприятий;

3.5 разработка методики отбора организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, для включения в план проверок соблюдения законодательства о ПОД/ФТ;

3.6 разработка методологии выявления подозрительных операций, финансовых схем и типовых признаков легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

3.7 анализ состояния надзорной деятельности в регионе для выработки конкретных действий и предложений по осуществлению надзорной деятельности на основании аналитического обзора, получаемого из Центрального аппарата Росфинмониторинга;

3.8 обмен статистическими и справочными материалами, нормативными правовыми актами, методическими рекомендациями и иными аналогичными материалами, представляющими взаимный интерес;

3.9 выработка совместных предложений по актуализации критериев и признаков необычных сделок, рекомендуемых организациям для включения в правила внутреннего контроля, для вынесения в соответствующие вышестоящие надзорные и контрольные органы;

3.10 организация работы по подготовке и обучению работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

3.11 взаимодействие с ассоциациями и союзами организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
III. Основные полномочия Рабочей группы
4. Для выполнения задач Рабочая группа имеет право:

4.1 запрашивать и получать в надзорных и правоохранительных органах, расположенных в пределах Северо-Кавказского федерального округа, информацию по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

4.2 вносить в территориальные надзорные и контрольные органы предложения, направленные на координацию действий по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

4.3 вносить в органы прокуратуры предложения о привлечении в качестве экспертов, специалистов территориальных надзорных и контрольных органов с целью участия в проверках организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;

4.4 заслушивать на своих заседаниях сотрудников территориальных надзорных и контрольных органов в пределах Северо-Кавказского федерального округа о результатах деятельности по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
IV. Состав Рабочей группы,

права и обязанности членов Рабочей группы
5. Рабочая группа образуется в составе руководителя, его заместителя, ответственного секретаря и членов Рабочей группы (уполномоченных представителей территориальных надзорных и контрольных органов, и иных органов исполнительной власти, в компетенцию которых входит выявление, предупреждение и пресечение правонарушений в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

6. Персональный состав Рабочей группы утверждается решениями Рабочей группы или совещания с территориальными подразделениями надзорных органов по представлению руководителей территориальных надзорных и контрольных органов, и иных органов исполнительной власти.

7. Руководитель Рабочей группы:

7.1 организует работу Рабочей группы, несет ответственность за выполнение стоящих перед нею задач, распределяет обязанности между членами Рабочей группы, дает им поручения, осуществляет контроль исполнения принятых решений;

7.2 утверждает план работы Рабочей группы, принимает решения о проведении внеочередных заседаний Рабочей группы;

7.3 запрашивает в соответствующих органах исполнительной власти, территориальных надзорных и контрольных органах в пределах Северо-Кавказского федерального округа информацию по вопросам, предупреждения и пресечения преступлений в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

7.4 на основе анализа информации, в том числе поступившей в Рабочую группу, самостоятельно принимает решения о внесении на рассмотрение Рабочей группы предложений о совместных мероприятиях по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

7.5 при внесении на обсуждение Рабочей группы предложений о совместных мероприятиях по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма самостоятельно (с учетом установленных законодательством ограничений и правил) определяет персональный состав членов Рабочей группы, привлекаемых к обсуждению;

7.6 организует хранение документов Рабочей группы, решает иные вопросы организационно-технического обеспечения деятельности Рабочей группы, подписывает протоколы заседаний Рабочей группы.

8. Заместитель руководителя Рабочей группы выполняет в отсутствие руководителя Рабочей группы его обязанности в пределах полномочий, установленных руководителем Рабочей группы, отдельные поручения руководителя Рабочей группы.

9.Член Рабочей группы:

9.1 участвует в заседаниях Рабочей группы с правом решающего голоса (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.4 настоящего Регламента):

9.2 выполняет поручения, данные ему руководителем Рабочей группы;

9.3 в порядке, установленном регламентом Рабочей группы, представляет руководителю Рабочей группы поступившую в соответствующий орган, уполномоченным представителем которого он является, информацию о готовящихся или совершенных правонарушениях в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также имеющиеся в указанном органе информационно-аналитические материалы, предложения и рекомендации по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы;

9.4 в порядке, установленном регламентом Рабочей группы, информирует (с согласия руководителя соответствующего органа) руководителя Рабочей группы о планируемых и (или) проводимых соответствующим органом исполнительной власти, уполномоченным представителем которого он является, мероприятиях по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
V. Общие правила организации работы Рабочей группы
10. Рабочая группа исключительно на своих заседаниях принимает следующие решения:

об утверждении регламента работы Рабочей группы;

о заслушивании на заседаниях Рабочей группы представителей территориальных надзорных и контрольных органов, и иных органов исполнительной власти в пределах Северо-Кавказского федерального округа о результатах деятельности по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

об оценке эффективности деятельности территориальных надзорных и контрольных органов, и иных органов исполнительной власти по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

об утверждении методических рекомендаций по вопросам организации межведомственного взаимодействия территориальных надзорных и контрольных органов, и иных органов исполнительной власти, по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

о причинах и условиях, способствующих совершению преступлений и иных правонарушений, и мерах по их устранению;

о практике применения в Северо-Кавказском федеральном округе законодательства по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и о предложениях по ее совершенствованию.

11. Очередные заседания Рабочей группы проводятся в соответствии с утвержденным планом. По решению руководителя Рабочей группы и предложению членов Рабочей группы могут проводиться внеочередные заседания.

12. План работы Рабочей группы формируется на полугодие.

Утвержденный план работы Рабочей группы рассылается руководителям территориальных надзорных и контрольных органов, членам Рабочей группы.

13. Рабочая группа правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует более половины членов Рабочей группы от установленной численности.

14. Решения Рабочей группы обязательны для исполнений членами Рабочей группы.

15. В случае несогласия с принятым Рабочей группой решением член Рабочей группы вправе изложить в письменном виде свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Рабочей группы.

16. В случае отсутствия по уважительным причинам возможности у члена Рабочей группы принять участие в заседании, допускается его замена с правом решающего голоса равнозначным по должности представителем по согласованию с руководителем Рабочей группы.

VI. Обеспечение деятельности Рабочей группы
17. Организационное и материально-техническое обеспечение, делопроизводство и мероприятия по обеспечению режима секретности в деятельности Рабочей группы осуществляет в установленном порядке аппарат Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Похожие:

Регламент межведомственной координационной группы территориальных iconПроект от 11 ноября 2008 года
Проект долгосрочного прогноза научно-технологического развития Российской Федерации (до 2025 года) был представлен его разработчиками...
Регламент межведомственной координационной группы территориальных iconЭкспертной группы по формированию инструментов поддержки и развития инновационных территориальных кластеров

Регламент межведомственной координационной группы территориальных iconИнформация об итогах проведения Республиканской межведомственной операции «Подросток» на территории Киясовского района
С 15 мая по 15 сентября 2012 года на территории Удмуртской Республики объявлено проведение ежегодной Республиканской межведомственной...
Регламент межведомственной координационной группы территориальных iconДонорно-акцепторная природа заместителя в карбоксилатном лиганде – фактор, определяющий формирование координационной сферы палладия в карбоксилатных и нитрозилкарбоксилатных комплексах
Целью данного исследования является определение влияния природы алкильного заместителя в карбоксилатном лиганде на формирование координационной...
Регламент межведомственной координационной группы территориальных iconРегламент муниципального учреждения «Солнцевская центральная районная больница»
Настоящий Административный регламент (далее – Регламент) определяет предоставление муниципальной услуги в области здравоохранения...
Регламент межведомственной координационной группы территориальных iconГосударственная служба гражданской авиации
Руководителям межрегиональных территориальных управлений и территориальных управлений вт минтранса России
Регламент межведомственной координационной группы территориальных iconГосударственная служба гражданской авиации
Руководителям межрегиональных территориальных управлений и территориальных управлений вт минтранса России
Регламент межведомственной координационной группы территориальных iconВ россии будет создан специальный совет по борьбе с коррупцией, который возглавит президент России Дмитрий Медведев. Об этом сообщает риа новости со ссылкой на слова главы президентской администрации Сергея Нарышкина
Сам Нарышкин станет руководителем межведомственной группы по борьбе с коррупцией
Регламент межведомственной координационной группы территориальных iconПочтовый адрес территориальных отделов №№2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19,20,21,22,23 Управления
Наименование суда, в котором физические лица могут обжаловать действия (бездействие) территориальных отделов №№2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...
Регламент межведомственной координационной группы территориальных iconРегламент федеральной миграционной службы по исполнению
Федерацией политического убежища, а также порядок взаимодействия фмс россии и территориальных органов фмс россии с федеральными органами...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org