Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (фатф)



Скачать 78.88 Kb.
Дата05.12.2012
Размер78.88 Kb.
ТипДокументы
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ)
В течение последних десятилетий особую актуальность приобрела проблема отмывания преступных доходов.

 
           Осознавая угрозу своим национальным интересам и сложность процесса выявления отмытых денег в международной финансовой системе, развитые государства пришли к необходимости выработки коллективных мер борьбы с этим видом преступной деятельности.

 
           Следствием этого стало создание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – ФАТФ (Financial Action Task Force), которая была учреждена «семеркой» ведущих индустриальных держав (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада) и Европейской комиссией в ходе Парижской встречи на высшем уровне в июле 1989 года по инициативе Президента Франции.

 
           В настоящее время в ФАТФ входят 34 страны-участницы и две международные организации.

 

Российская Федерация принята в члены ФАТФ на Пленарном заседании в июне 2003 года. ФАТФ поддерживает партнерские отношения с региональными группами по типу ФАТФ (РГТФ), объединяющими страны, готовые к выполнению 40+9 рекомендаций и оценке своих систем ПОД/ФТ:

 - Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ – MONEYVAL);

- Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) ;

- Азиатско-Тихоокеанская группа борьбы с отмыванием денег (АТГ - APG);

- Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег государств Ближнего Востока и Северной Африки (МЕНАФАТФ – MENAFATF);

- Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег государств  Южной Америки (ГАФИСУД – GAFISUD);

- Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА – GIABA);

- Группа по борьбе с отмыванием денег государств Восточной и Южной Африки (ЕСААМЛГ – ESAAMLG);

- Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (СИФАТФ – CFATF);

Сходные с РГТФ функции имеет Оффшорная группа банковского надзора (ОГБН).

 
          Cтратегия ФАТФ состоит из следующих основных компонентов:

·                    разработка международных стандартов в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма;

·                    развитие надежных и эффективных региональных структур, организованных по тем же принципам, что и ФАТФ;

·                    расширение сотрудничества с соответствующими международными организациями.

Секретариат ФАТФ расположен в штаб-квартире Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в г. Париже. При этом ФАТФ независима и не входит в структуру ОЭСР или какой-либо другой международной организации.
 

          ФАТФ  поддерживает контакты с ООН, Советом Европы, Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития, Международным валютным фондом, Интерполом, Советом по таможенному сотрудничеству и другими международными  организациями,  а также  с  международным профессиональным объединением подразделений финансовой разведки (ПФР) – Группой «Эгмонт».

          В задачи ФАТФ входит:

1. Выработка рекомендаций в области борьбы с «отмыванием» денег и финансированием терроризма.

          Так, в феврале 1990 года ФАТФ были разработаны и предложены на рассмотрение всех заинтересованных стран, в том числе с неразвитой финансовой системой, 40 Рекомендаций по борьбе с отмыванием денег, которые являются конкретными предложениями по совершенствованию странами-участницами своих законодательных систем и финансовых структур, направленными на повышение эффективности совместной борьбы государств с отмыванием денег, а также на укрепление международного сотрудничества в этой области.

 

В июне 1996 года эти Рекомендации были пересмотрены с целью их адаптации к меняющимся мировым тенденциям в области отмывания денег, а также к динамике технологического прогресса в сфере финансовых услуг.

В ответ на серьезное изменение ситуации в мире после событий          11 сентября 2001 года ФАТФ на своем внеочередном Пленарном заседании в Вашингтоне в октябре 2001 года приняла решение о расширении сферы своей деятельности в области борьбы с финансированием терроризма, а также о проведении в мировом масштабе мониторинга предпринимаемых действий в этом направлении. Были одобрены новые международные стандарты – 8 Специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма, и утвержден соответствующий План действий.

 

В июне 2003 года с учетом обобщенного международного опыта ФАТФ приняла новую редакцию 40 Рекомендаций.

 

В октябре 2004 года была принята 9 Специальная рекомендация о контроле над перемещением наличных денежных средств физическими лицами.

В соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 1617 (2005) 40+9 рекомендаций ФАТФ являются обязательными международными стандартами для выполнения государствами-членами ООН.

 

2. Проведение взаимных оценок в странах-участницах на предмет соответствия национальных законодательств и действующей практики в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма рекомендациям ФАТФ.

3. Изучение ситуации в странах, которые активно используются международной организованной преступностью для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

         Взаимоотношения с такими странами руководство ФАТФ строит на основе «регионального подхода», т.е. взаимодействие с отдельными странами и группами стран будет постепенно переводиться на сотрудничество с региональными группами по типу ФАТФ (РГТФ).


4. Организация и проведение на регулярной основе в различных странах мира конференций, симпозиумов и семинаров по финансовым и юридическим вопросам, а также проблемам в сфере законодательства в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

 
         Деятельность ФАТФ проявилась и в содействии созданию в различных странах мира подразделений финансовой разведки (ПФР), предназначенных для выявления случаев злоумышленного использования в преступных целях их финансовой системы и обеспечения соблюдения законодательства в области борьбы с финансовыми правонарушениями.

          Важно отметить, что ФАТФ проводит исследования по выполнению своих рекомендаций. Составляемые по итогам этих мероприятий отчеты и доклады руководство организации направляет странам-участницам для передачи своим компетентным органам.


          ФАТФ проводит постоянную работу по совершенствованию мер борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. В частности, в октябре 2006 года было принято решение о создании Рабочей группы по проблемам международного сотрудничества.

           В соответствии с целями, обозначенными в программных документах, ФАТФ придерживается курса на увеличение числа своих членов путем присоединения некоторых стратегически значимых стран, которые могут сыграть важную роль в своих регионах в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Ниже приведены критерии приема кандидатов в члены ФАТФ:

  • наличие политической воли для выполнения Рекомендаций 1996 года в течение обоснованного срока (три года), проведение ежегодных самопроверок и прохождение двух раундов взаимных оценок, осуществляемых членами организации по отношению друг к другу;

  • полноправное членство и активное участие в работе соответствующей региональной группы по типу ФАТФ (если она существует), готовность к сотрудничеству с ФАТФ и готовность, при необходимости, принять на себя руководство работой по созданию РГТФ;

  • стратегическая значимость данной юрисдикции;

  • криминализация преступлений, связанных с отмыванием доходов, полученных в результате торговли наркотиками, а также совершения других серьезных преступлений;

  • введение обязательного требования, предусматривающего идентификацию финансовыми учреждениями своих клиентов и представление отчетности о необычных или подозрительных операциях.

В 2008 году прошел третий раунд взаимной оценки соответствия российской системы ПОД/ФТ международным стандартам, который проводился экспертами ФАТФ, МАНИВЭЛ и ЕАГ.

Ранее Российская Федерация уже прошла две такие оценки – в сентябре 2002 года и в апреле 2003 года. По результатам этих оценок в октябре 2002 года Россия была исключена их «черного» списка ФАТФ, а в июне 2003 года принята полноправным членом в эту международную организацию.

          В отличие от предыдущих оценок, в рамках третьего раунда оценивалось не только формальное соответствие организационно-правовых основ системы ПОД/ФТ рекомендациям ФАТФ, но и эффективность реализации этих рекомендаций на всех уровнях: в ПФР, надзорных, правоохранительных и судебных органах, финансовых и иных сообщающих организациях.
           В ходе Пленарного заседания ФАТФ в июне 2010 г. в г. Амстердаме (Нидерланды) состоялась защита первого российского отчета о прогрессе по результатам третьего раунда взаимной оценки.

Ранее в сентябре и декабре 2009 г. аналогичные отчеты о прогрессе Российская Федерация представила и защитила на пленарных заседаниях МАНИВЭЛ и ЕАГ.

 

Список членов ФАТФ:

  • Австралия

  • Австрия

  • Аргентина

  • Бельгия

  • Бразилия

  • Великобритания

  • Германия

  • Гонконг, Китай

  • Греция

  • Дания

  • Индия

  • Ирландия

  • Исландия

  • Испания

  • Италия

  • Канада

  • Китай

  • Люксембург

  • Мексика

  • Нидерланды

  • Новая Зеландия

  • Норвегия

  • Португалия

  • Российская Федерация

  • Сингапур

  • США

  • Турция

  • Финляндия

  • Франция

  • Швейцария

  • Швеция

  • ЮАР

  • Республика Корея

  • Япония

  • Европейская комиссия

  • Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива

Подробную информацию о деятельности Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) можно найти на ее официальном сайте по адресу: www.fatf-gafi.org.

Похожие:

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (фатф) iconСпециальные рекомендации фатф по борьбе с финансированием терроризма
Фатф согласовала следующие Рекомендации, которые, в дополнение к Сорока рекомендациям фатф по борьбе с отмыванием денег, создают...
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (фатф) iconДовильское партнерство для арабских стран, переживающих переходный период Компонент управления План действий по возвращению активов
Рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (фатф), Антикоррупционного плана действий "Группы двадцати",...
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (фатф) iconНаркоконтроль
В производстве фскн находится более двухсот дел связанных с "отмыванием" денег, полученных от незаконного оборота наркотиков
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (фатф) iconВопросы и ответы
Действенная борьба с отмыванием денег и изъятие значительных доходов, извлекаемых при его помощи, уменьшает могущество организованной...
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (фатф) iconРоль Судебника 1550 г в борьбе с коррупцией
Судебник 1550г сформулировал ряд мер по борьбе с этим явлением. В официальных заявлениях часто утверждалось, что меры против коррупции...
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (фатф) iconУчебная программа курса (силлабус)
Основные функции денег и анализ рынков капитала, финансовых инструментов и институтов
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (фатф) iconБанк Международных расчетов и Базель -II
Формируется новая мировая архитектура, в том числе, и финансовой системы. Основные игроки это, конечно, группа, удерживающая позиции...
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (фатф) iconПрограмма вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 08. 00. 10 «финансы, денежное обращение и кредит»
Концепции происхождения денег. Сущность денег. Функции денег в рыночной экономике
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (фатф) icon1. Осн Эл-ты фкс. Виды денег и их эволюция 2 Виды денег 2
Античные монеты на восточнославянских землях. Появл товаро-денег (конец I viii в) 7
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (фатф) iconТеории денег план подготовки к семинарскому занятию Металлистическая теория денег
«государственной теории денег» Г. Кнаппа, характеристика их природы и основных функций
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org