Утверждено «01»



страница3/46
Дата10.12.2012
Размер3.5 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46

Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и специальные права.


Доля уставного капитала, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:

Вид собственности: муниципальная Доля: 3.31%

Управляющий пакетом: Российская Федерация в лице Администрации города Усолье

Пакеты акций, закрепленные в государственной (муниципальной) собственности:

Указанных пакетов нет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции"):

Указанное право не предусмотрено.
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Метафракс»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Метафракс»

Место нахождения: г. Губаха Пермская обл. Россия

Почтовый адрес: 618290, г. Губаха Пермская обл. Россия

ИНН: 5913001268

Доля в уставном капитале эмитента: 54.02 %

Доля голосующих акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 54.02%

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента: таких лиц нет
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «АЗОТ»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЗОТ»

Место нахождения: г. Березники Пермской обл. Чуртанское шоссе, 75

Почтовый адрес: 618401г. Березники Пермской обл. Чуртанское шоссе, 75

ИНН: 5911029525

Доля в уставном капитале эмитента: 22.8 %

Доля голосующих акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 22.8%

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента: таких лиц нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АЗСМ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АЗСМ»

Место нахождения: г. Березники Пермской обл. пос. Заячья Горка

Почтовый адрес: 618403, г. Березники Пермской обл. пос. Заячья Горка

ИНН: 5911003573

Доля в уставном капитале эмитента: 10.65 %

Доля голосующих акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 10.65%

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента: таких лиц нет

Состав акционеров, владеющих долей не менее 5 % уставного капитала Эмитента, указанный в настоящем проспекте, за последние 5 лет не изменялся.
10. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента и органов контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью.
В соответствии с п. 5.1. Устава Эмитента органами управления общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.



В соответствии с п. 11.1. Устава Высшим органом общества является общее собрание акционеров.
Компетенция Общего собрания акционеров эмитента в соответствии с п. 11. Устава эмитента.
К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение новой редакции устава общества ( кроме случаев, связанных с увеличением уставного капитала);
2) принятие решения о реорганизации общества;
3) принятие решения о ликвидации общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
4) определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий ;
5) определение количественного состава членов ревизионной комиссии (ревизора) общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
6) определение количественного состава членов счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
7) утверждение аудитора общества;
8) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков общества и распределения его прибылей и убытков;
9) принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера, формы и порядка выплаты;
10) определение предельного размера объявленных акций, установление органа, имеющего право принимать решение о порядке и условиях размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций;
11) принятие решения об уменьшения уставного капитала общества;
12) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций и в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
13) дробление и консолидация акций;
14) определение формы сообщения обществом информации акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме публикации;
15) определение порядка ведения общего собрания;
16) принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона;
17) совершение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением обществом имущества;
18) приобретение и выкуп обществом размещенных акций в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством;
19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

Порядок созыва и проведения общего собрания акционеров в соответствии с п.п. 11.2, 11.4 – 11.14 Устава:
- Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

-При проведении общего собрания в форме совместного присутствия принявшими участие в собрании считаются акционеры (их представители), прошедшие регистрацию.

При проведении собрания в форме заочного голосования принявшими участие в собрании считаются акционеры, представившие обществу бюллетени для голосования в установленные сроки.

-Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1,2,3,10,18 п. 11.1 Ст. 11 Устава принимается общим собранием большинством в три четверти голосов, а по остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.

-Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2,6,9,13,14,16,17 п. 11.1. Ст.11 Устава принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

- Общество один раз в год проводит общее годовое собрание акционеров в сроки, установленные ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах». Между общими годовыми собраниями акционеров не может пройти свыше 15 месяцев.

-Все собрания, помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное собрание акционеров может созываться по инициативе совета директоров, по требованию ревизионной комиссии, аудитора общества, а также акционеров, имеющих в совокупности не менее 10 процентов голосующих акций общества.

-Письменное уведомление о созыве собрания должно быть направлено акционеру не позднее, чем за 20 дней до его проведения, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров.

- Собрание правомочно при условии, что на нем присутствуют акционеры, обладающие более, чем 50 процентами от общего числа голосующих акций общества.

-Собрание ведет Генеральный директор. В случае его отсутствия председательствует один из акционеров по выбору участников собрания (при принятии данного решения каждый участник собрания имеет один голос, голосование – открытое).

-При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров, объявляется новая дата проведения общего собрания акционеров, при этом изменение повестки дня собрания не допускается. Новое общее собрание акционеров считается правомочным, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее, чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

- Все вопросы по порядку полготовки, созыва и проведения очередного и внеочередных общих собраний акционеров, порядку выдвижения кандидатур в органы управления и контроля общества и другие, не отраженные в настоящем уставе, регулируются в соответствии с Федеральным законом.
Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с п. 12 Устава Эмитента:

В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на
участие в общем собрании и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением собрания акционеров, отнесенные настоящим уставом и Федеральным законом к компетенции совета директоров;
5.) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных в подпунктах 2, 6, 9, 13, 14, 16, 17 п. 11.1. Ст. 11 устава;
6) принятие решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций ( в оговоренных в уставе случаях) и о внесении соответствующих изменений в устав;
7) принятие решений о размещении обществом облигаций и иных ценных бумаг;
8) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
9) использование резервного и иных фондов Общества;
10) назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
11) создание филиалов и открытие представительств общества;
12) утверждение итогов размещения дополнительных акций;
13) утверждение формы требования акционером о выкупе обществом акций и формы заявления акционера о продаже обществу акций;
14) предварительное утверждение годового отчета общества;
15) распоряжение приобретенными и выкупленными акциями, а также акциями, поступившими в распоряжение общества в силу неисполнения покупателями обязательств по их приобретению;
16) решение иных вопросов , связанных с деятельностью общества и предусмотренных Федеральным законом.

Вопросы отнесенные к исключительной компетенции совета директоров общества, н могут быть переданы на решение Генерального директора общества.


Компетенция единоличного исполнительного органа Эмитента в соответствии с п. 13 Устава:
Руководство текущей деятельностью общества осуществляется Генеральным директором.
Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:
-осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
-имеет право первой подписи под финансовыми документами, является хранителем печати общества;
-распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
-представляет на утверждение общего собрания акционеров проекты программ и планов, а также отчеты об их исполнении, в том числе на очередном собрании представляет годовой отчет о выполнении финансового плана и годовой отчет;
-представляет интересы общества во всех учреждениях, предприятиях и организациях, открывает в банках расчетные и другие счета, выдает доверенности,
-утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания:
-совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;
-отвечает за разработку правил внутреннего распорядка и обеспечивает соблюдение этих правил;
-принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности общества;
-совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей общества, за исключением тех, которые отнесены к исключительной компетенции общего собрания акционеров и компетенции совета директоров.
Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью общества в соответствии с п.14 Устава является - Ревизионная комиссия Общества.
Компетенция Ревизионной комиссии общества в соответствии с п.14 Устава:

Проверка финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется ревизионной

комиссией по итогам деятельности общества за год, а также в любое другое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора), по инициативе совета директоров общества, по поручению собрания, по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее 10 процентами акций.

Члены ревизионной комиссии (ревизор) вправе требовать от должностных лиц общества предоставления всех необходимых документов и личных объяснений.

Ревизионная комиссия (ревизор) представляет результаты проверок общему собранию акционеров.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия (ревизор) общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

-подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах общества;

-информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и правовых актов РФ при осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

11. Члены совета директоров Эмитента и ревизионной комиссии.
Члены Совета директоров Эмитента:
Председатель: Даут Владимир Александрович

Год рождения: 1950
Должности за последние 5 лет:

Период: 1998-2002

Организация: Открытое акционерное общество «Метафракс»

Сфера деятельности: производство промышленных товаров

Должность: Технический директор
Период: 2002 – наст. время

Организация: Открытое акционерное общество «Метафракс»

Сфера деятельности: производство промышленных товаров

Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля голосующих акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Доли голосующих акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли в основных (материнских) обществах эмитента: долей не имеет

Доли голосующих акций в основных (материнских) обществах эмитента: долей не имеет
Гарслян Армен Гайосович

Год рождения: 1968
Должности за последние 5 лет:

Период: 1998-2000

Организация: Предприятие «КАТЭК» ИРО ПООО ВОИ

Сфера деятельности: торговля

Должность: Заместитель генерального директора по ценным бумагам, коммерческой деятельности внешним связям.
Период: 2000 – наст. время

Организация: Открытое акционерное общество «Метафракс»

Сфера деятельности: производство промышленных товаров

Должность: советник председателя правления
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля голосующих акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Доли голосующих акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли в основных (материнских) обществах эмитента: долей не имеет

Доли голосующих акций в основных (материнских) обществах эмитента: долей не имеет
Воробьев Сергей Павлович

Год рождения: 1965
Должности за последние 5 лет:

Период: 1998 -1999

Организация: Открытое акционерное общество «АБ «Ринг-Банк»

Сфера деятельности: Банковская деятельность

Должность: заместитель главного бухгалтера, главный финансовый контролер
Период: 1999 –1999

Организация: Закрытое акционерное общество «ИКТИСАТ-БАНК» г. Москва

Сфера деятельности: банковская деятельность

Должность: заместитель главного бухгалтера
Период: 1999 –1999

Организация: Закрытое акционерное общество «ИКТИСАТ-БАНК» г. Москва

Сфера деятельности: банковская деятельность

Должность: главный бухгалтер

Период: 1999-2000

Организация: Закрытое акционерное общество «ПАНИР-Р» г. Москва

Сфера деятельности: производство и торговля промышленными товарами

Должность: Финансовый директор
Период: 2000 - 2000

Организация: Союз юридических лиц «Корпорация «Эконика»

Сфера деятельности: производство и торговля промышленными товарами

Должность: руководитель финансовой службы
Период: 2000-2001

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Разгуляй-центр»

Сфера деятельности: производство и торговля

Должность: руководитель контрольно-ревизионного управления
Период: 2001-2002

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Разгуляй-центр»

Сфера деятельности: производство и торговля

Должность: Заместитель генерального директора – руководитель контрольно-ревизионного управления.
Период: 2002 – 2003

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Разгуляй-центр»

Сфера деятельности: производство и торговля

Должность: Заместитель генерального директора
Период: 2003 - наст. время

Организация: Открытое акционерное общество «Метафракс»

Сфера деятельности: производство промышленных товаров

Должность: Заместитель Генерального директора по финансам и экономике
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля голосующих акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Доли голосующих акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли в основных (материнских) обществах эмитента: долей не имеет

Доли голосующих акций в основных (материнских) обществах эмитента: долей не имеет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46

Похожие:

Утверждено «01» iconУтверждено Управлением электрификации сельского хозяйства
Утверждено Управлением электрификации сельского хозяйства Минэнерго СССР 26. 10. 87
Утверждено «01» iconУтверждено

Утверждено «01» iconУтверждено

Утверждено «01» iconУтверждено

Утверждено «01» iconУтверждено

Утверждено «01» icon«утверждено»

Утверждено «01» iconУтверждено решение

Утверждено «01» iconПринято и утверждено

Утверждено «01» iconУтверждено ученым советом

Утверждено «01» iconОт 20 г. № Утверждено на заседании Управляющего совета

Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org