Закона от 07. 08. 2001 №115-фз «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»



Скачать 56.49 Kb.
Дата15.12.2012
Размер56.49 Kb.
ТипЗакон
ОРГАНИЗАЦИИ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ НА ОСНОВАНИИ ПОДПУНКТОВ 1 - 3 ПУНКТА 2.1 СТАТЬИ 6

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.08.2001 № 115-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА
1. АСТАШИН ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ*, 29.02.1992 г.р., г. Москва;

2. АГИЕВ ИЛЕС МАГОМЕДОВИЧ*, 19.11.1986 г.р., г. Назрань Республики Ингушетия;

3. АГЛИУЛЛИН ЗИННУР ХАКИМУЛЛОВИЧ, 23.06.1951 г.р., г. Набережные Челны ТАССР;

4. АКУБЕКОВ ТИМУР МАГОМЕДОВИЧ*, 06.06.1979 г.р., г. Шостка Украины;

5. АЛХАСТОВ АНЗОР ДЖАМАЛАЙЛОВИЧ*, 25.04.1987 г.р., ст. Орджоникидзевская Сунженского района ЧИАССР;

6. АРТЕЕВ АЛЕКСАНДР ПРОКОПЬЕВИЧ*, 24.08.1984 г.р., г. Печоры Коми АССР;

7. АХМЕДОВ РУСТАМ РАВИЛЬЕВИЧ, 27.12.1978 г.р., поселок Матчинского района Ленинабадской области Таджикской ССР;

8. АЧМИЗ РУСТАМ КУШУКОВИЧ*, 13.11.1975 г.р., г. Краснодар;

9. БАСЫРОВ РАДИФ МУКАЗДАМОВИЧ, 12.01.1971 г.р., деревня Старое Алимово Актанышского района ТАССР;

10. БЛАГОРАЗУМОВ ВАДИМ ВАДИМОВИЧ, 19.05.1961 г.р., г. Ижевск Удмуртской Республики;

11. БОКАРЕВ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ*, 11.05.1990 г.р., г. Москва;

12. БУЗУРТАНОВ МУСА ЖЕБРАИЛОВИЧ*, 24.10.1980 г.р., с. Галашки Сунженского района ЧИАССР(24.10.1980 г.);

13. ВЫШЕГУРОВ ТАМЕРЛАН БАШИРОВИЧ*, 23.09.1988 г.р., ст. Орджоникидзевская Сунженского района Республики Ингушетия;

14. ГИМАДИЕВ РАИС ЗАКИРОВИЧ, 02.08.1970 г.р., село Сарбаш Мамадышского района Татарской АССР;

15. ГОЛОНКОВ БОГДАН ДМИТРИЕВИЧ*, 03.05.1992 г.р., г. Киев Республики Украина;

16. ДВОРАКОВСКИЙ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ*, 05.02.1987 г.р., г. Махачкала ДАССР;

17. ДЗЕЙТОВ РУСТАМ МАКШАРИПОВИЧ*, 15.04.1982 г.р., с. Экажево Назрановского района Республики Ингушетия;

18. ДЗИКОВИЦКИЙ АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ, 16.01.1959 г.р., г. Хилок Петровск-Забайкальского района Читинской области;

19. ДОБРИЕВ АЛИ МУХАРБЕКОВИЧ*, 01.10.1985 г.р., г. Грозный ЧИАССР;

20. ДОБРИЕВ НУРАДИН МУСАЕВИЧ*, 16.05.1988 г.р., г. Назрань Республики Ингушетия;

21. ДОБРИЕВ УСМАН МАГОМЕДОВИЧ*, 26.10.1986 г.р., г. Назрань Республики Ингушетия;

22. ДОВТАЕВ АЛИХАН ИСАЕВИЧ*, 23.01.1984 г.р., станица Нестеровская Сунженского района Республики Ингушетия;

23. ЕВЛОЕВ МАГОМЕТ ДАУТОВИЧ*, 28.12.1970 г.р., станица Нестеровская Сунженского района ЧИАССР;

24. ЕЛХОРОЕВ ТИМУР ИДРИСОВИЧ*, 07.11.1982 г.р., г. Назрань Республики Ингушетия;

25. ИВАНОВ МАКСИМ ОЛЕГОВИЧ*, 26.11.1989 г.р., г. Москва;

26. КАРТОЕВ МИКАИЛ МУХАРБЕКОВИЧ*, 21.04.1983 г.р., г. Малгобек Республики Ингушетия;

27. КРАСАВЧИКОВ КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ*, 31.
10.1991 г.р., г. Москва;

28. ЛЕБЕДЕВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ*, 27.09.1993 г.р., г. Москва;

29. ЛЕВОЧКИН ПАВЕЛ СТАНИСЛАВОВИЧ, 06.01.1983 г.р., г. Калуга;

30. МАЛКАРОВ ЗЕЙТУН ХАМИТОВИЧ*, 23.04.1981 г.р., Тырнауз Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики;

31. МАЛЫШЕВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 07.03.1992 г.р., г. Сызрань;

32. МАРХАЙ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ*, 29.03.1991 г.р., г. Астрахань;

33. НАВРОЗОВ ИЛЬНУР ИЛШАТОВИЧ, 20.06.1980 г.р., поселок Победа Азнакавского района ТАССР;

34. НАЛЬГИЕВ ЗУРАБ КУРЕЙШОВИЧ*, 25.08.1984 г.р., г. Назрань ЧИАССР;

35. ПАХРУТДИНОВ МАГОМЕД СУЛЕЙМАНОВИЧ*, 18.02.1994 г.р., г. Махачкала Республики Дагестан;

36. ПОВАЖНАЯ КСЕНИЯ СТАНИСЛАВОВНА*, 20.10.1991 г.р., г. Москва;

37. РУДНЫЙ ЯРОСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ*, 20.10.1991 г.р., г. Москва;

38. РЯЗАПОВ БУЛАТ МАКСАТОВИЧ, 01.01.1973 г.р., д. Бегишево Заинского района ТАССР;

39. САРАЛИЕВ СУЛТАН ШАГАЕВИЧ*, 20.08.1968 г.р., с. Гехи Урус-Мартановского района ЧИАССР;

40. СУНЬ ВЭЙ*, 08.09.1977 г.р., уезд Лисянь города Баодин провинции Хэбэй Китайской Народной Республики;

41. ТОЧИЕВ ИБРАГИМ МАГОМЕДОВИЧ*, 03.10.1985 г.р., пос. Карабулак Сунженского района ЧИАССР;

42. УГУРЧИЕВ АКРОМАН САЛМАНОВИЧ*, 24.06.1984 г.р., г. Малгобек ЧИАССР;

43. ХАШИЕВ АСЛАН АСХАБОВИЧ*, 29.08.1981 г.р., с. Галашки Сунженского района Республики Ингушетия;

44. ХАЯУРИ АДАМ ХАСЫМБЕКОВИЧ*, 23.11.1987 г.р., г. Владикавказ РСО-Алания;

45. ЦОЛОЕВ ГЕЛАНИ МАГАМЕТОВИЧ*, 17.10.1988 г.р., г. Малгобек ЧИАССР;

46. ЧАНИЕВА КАРИНА УМАТГИРЕЕВНА*, 09.05.1992 г.р.;

47. ЧАПАНОВ МОВСАР ЯХЪЯЕВИЧ*, 10.07.1983 г.р., станица Орджоникидзевская Сунженского района ЧИАССР.

Примечание: 1. Отмечены (*) организации и физические лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.


ОРГАНИЗАЦИИ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ИСЛЮЧЕННЫЕ ИЗ ПЕРЕЧНЯ НА ОСНОВАНИИ ПОДПУНКТОВ 5, 6 ПУНКТА 2.2 СТАТЬИ 6

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.08.2001 № 115-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА
1. ABDUL WASAY MU'TASIM AGHA (Mustasim Aga Jan; Agha Jan; Abdul Wasay Agha Jan Motasem); 1968 г., a) Jelawur village, Arghandab District, Kandahar Province, Afghanistan b) Speerwan village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan. DOB: a) 1961 b) Approximately 1968;

2. ALI MOHAMED EL HEIT (Kamel Mohamed; Ali di Roma; Kamel Mohamed; Ali Il Barbuto); .20.03.1970 г.р., Rouiba, Algeria (30.01.1971 г.; 20.03.1970 г., Algeria);

3. TAHIS (Tahib). 


ОРГАНИЗАЦИИ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ИСКЛЮЧЕННЫЕ ИЗ ПЕРЕЧНЯ НА ОСНОВАНИИ ПОДПУНКТОВ 1–3, 7-8 ПУНКТА 2.2 СТАТЬИ 6

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.08.2001 № 115-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

1. БАРЗИГОВ ЛЕЧИ АХЪЯДОВИЧ; 08.07.1979 г.р., с. Далготой Шалинского района ЧИАССР;

2. БОРИСОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ; 26.03.1968 г.р., Тюменская область;

3. ВАШАЕВ ЗЕЛИМХАН СУЛТАНОВИЧ; 10.10.1969 г.р., с. Автуры Шалинского района ЧИАССР;

4. ХИЗРИЕВ ИДРИС БУХАЙСЕРОВИЧ; 12.01.1977 г.р., с. Кургалой Шалинского района Чеченской Республики;

5. ХУЛАТАЕВ ГАДЖИМУРАД ЮНУСОВИЧ; 25.02.1992 г.р., г. Ашхабад Туркменистана.

И.о. директора

Росфинмониторинга Ю.Ф.Короткий

Похожие:

Закона от 07. 08. 2001 №115-фз «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» iconЗакон от 7 августа 2001 г. N 115-фз "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Закона от 07. 08. 2001 №115-фз «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» iconЗакона от 07. 08. 2001 №115-фз «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Организации и физические лица, включенные в перечень на основании подпунктов 6, 7 пункта 1 статьи 6
Закона от 07. 08. 2001 №115-фз «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» iconПриложение №3 к Правилам внутреннего контроля ООО рит-банк в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Статья 7 Федерального закона от 07. 08. 2001 №115-фз, положение Банка России от 19. 08. 2004г. №262-п и банковские правила предусматривают...
Закона от 07. 08. 2001 №115-фз «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» iconПравила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в микрофинансовой организации
...
Закона от 07. 08. 2001 №115-фз «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» iconПриложение №3
Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию...
Закона от 07. 08. 2001 №115-фз «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» iconРегламент межведомственной координационной группы территориальных
Северо-Кавказском федеральном округе в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию...
Закона от 07. 08. 2001 №115-фз «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» iconЗакон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового...
Закона от 07. 08. 2001 №115-фз «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» iconЗакон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового...
Закона от 07. 08. 2001 №115-фз «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» iconЗакон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового...
Закона от 07. 08. 2001 №115-фз «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» iconGeneral ciО противодействии коррупции и отмыванию доходов, полученных преступным путем
Главный редакторДоктор юридических наук, профессор. Академик раен, Международной академии наук Информации, информационных процессов...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org