Протокол №2 от 29 мая 2009 года город Нижний Новгород 2009 год оглавлени е



страница1/5
Дата16.10.2012
Размер0.7 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5

Запись о государственной регистрации кредитной организации внесена в единый государственный реестр юридических лиц «07» августа 2002 года
Основной государственный регистрационный № 1025200000055

Согласовано
Начальник Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Нижегородской области
___________________________ С.Ф Спицын

«15» июля 2009 года

У с т а в
Открытого акционерного общества

коммерческого банка «Эллипс банк»

ОАО КБ «Эллипс банк»



Утвержден

Общим собранием акционеров

Протокол № 2

от 29 мая 2009 года





город Нижний Новгород

2009 год


О Г Л А В Л Е Н И Е


I

Общие положения, цель деятельности

3

II

Банковские операции и другие сделки

5

III

Уставный капитал Банка

7

IV

Акции Банка.
Права и обязанности акционеров

9

V

Реестр акционеров Банка

15

VI

Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Банка

16

VII

Распределение прибыли Банка

16

VIII

Обеспечение стабильности Банка, защита прав, интересов вкладчиков и кредиторов Банка

17

IX

Межбанковские отношения

19

X

Структура органов управления Банка

20

XI

Заинтересованность в совершении Банком сделки

37

XII

Aффилированные лица Банка

38

XIII

Бухгалтерский учет в Банке

38

XIV

Документы Банка

39

ХV

Реорганизация и ликвидация Банка

39

ХVI

Внесение изменений и дополнений в Устав

40


ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Общие положения

1.1.1. Открытое акционерное общество коммерческий банк “Эллипс банк”, именуемый в дальнейшем Банк, является кредитной организацией.

Банк был создан на основании решения учредителей (протокол № 1 от 12 февраля 1992 года) в форме товарищества с ограниченной ответственностью с наименованием Коммерческий банк «ЭЛЛИПС БАНК» и зарегистрирован в Банке России 7 июля 1992 года, регистрационный № 1950.

Согласно решению общего собрания участников Коммерческого банка «ЭЛЛИПС БАНК» (протокол № 1 от 17 февраля 1997 года) наименование организационно – правовой формы банка приведено в соответствие с законодательством Российской Федерации и определено как общество с ограниченной ответственностью, в связи с чем изменилось наименование Банка на Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Эллипс банк».

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Эллипс банк» на основании решения общего собрания участников (протокол № 7 от 19 января 2001 года) преобразовано в Открытое акционерное общество коммерческий банк «Эллипс банк», которое является полным правопреемником Общества с ограниченной ответственностью коммерческого банка «Эллипс банк» в соответствии с передаточным актом.

Банк зарегистрирован в Банке России в форме открытого акционерного общества 25 июля 2001 года.

1.1.2. Банк создан без ограничения срока деятельности и осуществляет свою деятельность на основании лицензии Банка России.

1.1.3. Банк действует на основании Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральных законов "Об акционерных обществах", "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", "О банках и банковской деятельности", других федеральных законов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, иных правовых актов Российской Федерации, а также настоящего Устава.

1.1.4. Банк обеспечивает акционерам доступ к Уставу и другим документам Банка, предусмотренным законодательством Российской Федерации по месту нахождения Банка и его структурных подразделений.

1.1.5. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Банк руководствуется законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.


1.2. Наименование и место нахождение Банка

1.2.1. Полное фирменное наименование Банка на русском языке:

Открытое акционерное общество коммерческий банк «Эллипс банк»

Сокращенное фирменное наименование Банка на русском языке:

ОАО КБ «Эллипс банк».

Полное фирменное наименование Банка на английском языке: Joint Stock Company Commercial Вank «Ellips bank».

Сокращенное фирменное наименование Банка на английском языке:

JSC CB «Ellips bank».

1.2.2. Место нахождения (адрес) Банка: 603000 г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, д. 4/2.
1.3 Правовое положение Банка

1.3.1. Банк является юридическим лицом по действующему законодательству Российской Федерации, входит в единую банковскую систему Российской Федерации. Имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.3.2. Банк имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием и сокращенным фирменным наименованием на русском и английском языках с указанием на его место нахождение; штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и иные реквизиты визуальной идентификации.

1.3.3. Банк может входить на добровольных началах в банковские союзы и ассоциации, не преследующие цели извлечения прибыли, для защиты и представления своих интересов, координации деятельности, развития межрегиональных и международных связей, удовлетворения научных информационных и профессиональных интересов, выработки рекомендаций по осуществлению банковской деятельности и решению иных совместных задач кредитных организаций.

1.3.4. Банк вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

1.3.5. Банк вправе открывать счета в рублях и иностранной валюте в российских и иностранных кредитных организациях в соответствии с установленным порядком.

1.3.6. Банк вправе выдавать доверенности, представлять интересы юридических и физических лиц в отношениях с государственными, административными, финансовыми, хозяйственными органами в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

1.3.7. Банк вправе осуществлять благотворительную деятельность.

      1. Акционерами Банка могут быть российские и иностранные юридические и физические лица.

1.3.9. Банк вправе открывать на территории Российской Федерации и за ее пределами филиалы и представительства на основании решения Совета Банка. Руководители филиалов и представительств назначаются Председателем Правления Банка и действуют на основании выданной Банком в установленном порядке доверенности. Филиалы и представительства Банка не являются юридическими лицами, наделяются Банком имуществом и осуществляют свою деятельность на основании положений о них, утверждаемых Банком.
1.4. Ответственность Банка

1.4.1. Банк несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

1.4.2. Банк не отвечает по обязательствам государства. Государство не отвечает по обязательствам Банка, за исключением случаев, когда государство само приняло на себя такие обязательства.

1.4.3. Банк не отвечает по обязательствам Банка России. Банк России не отвечает по обязательствам Банка, за исключением случаев, когда Банк России принял на себя такие обязательства.

1.4.4. Банк не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Банка и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Банка в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Банка, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

1.4.5. В случае банкротства Банка по вине его акционеров, членов Совета Банка, Председателя Правления Банка, заместителей Председателя Правления Банка, членов Правления Банка, которые имеют право давать обязательные для Банка указания или имеют возможность иным образом определять его действия, на указанных лиц судом может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам Банка.

1.4.6. Банк не может быть обязан к осуществлению деятельности, не предусмотренной его учредительными документами, за исключением случаев, когда Банк принял на себя соответствующие обязательства, или случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.5. Цель деятельности

1.5.1. Целью деятельности Банка является извлечение прибыли, развитие универсальных банковских услуг, по качеству и в объеме, принятым в мировой практике, содействие развитию рыночных отношений на территории Российской Федерации.
ГЛАВА II. БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ И ДРУГИЕ СДЕЛКИ
2.1. Для осуществления банковских операций и хранения денежных средств Банк открывает корреспондентский счет в учреждении Банка России.

2.2. Правила осуществления банковских операций, в том числе правила их материально-технического обеспечения, устанавливаются Банком России в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Банк на основании лицензий, выданных Банком России имеет право оказывать своим клиентам весь комплекс кредитных, расчетных, финансовых и других банковских услуг в рублях и в иностранной валюте. Банк вправе осуществлять весь перечень банковских операций и сделок в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», а именно:

Банковские операции:

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);

2) размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

4) осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков - корреспондентов, по их банковским счетам;

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

6) купля - продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;

7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;

8) выдача банковских гарантий;

9) осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов);

Помимо перечисленных выше банковских операций, Банк вправе осуществлять следующие сделки:

1) выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме;

2) приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;

3) доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами;

4) осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;

6) лизинговые операции;

7) оказание консультационных и информационных услуг.

Банк вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. В соответствии с лицензией Банка России на осуществление банковских операций Банк вправе осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и иные операции с ценными бумагами, выполняющими функции платежного документа, с ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных средств во вклады и на банковские счета, с иными ценными бумагами, осуществление операций, с которыми не требует получения специальной лицензии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. Банк вправе осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6. Банк не вправе заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью.

2.7. Банк на договорных началах может привлекать средства других кредитных организаций и размещать свои в иных кредитных организациях в форме вкладов (депозитов), кредитов, осуществлять расчеты через корреспондентские счета, открываемые друг у друга, и совершать другие взаимные операции, предусмотренные лицензиями, выданными Банком России.

ГЛАВА Ш. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ БАНКА
3.1. Размещенные и объявленные акции Банка

3.1.1. Уставный капитал Банка составляется из номинальной стоимости акций Банка, приобретенных акционерами. Уставный капитал Банка определяет минимальный размер имущества Банка, гарантирующего интересы его кредиторов.

Уставный капитал Банка сформирован в сумме 668 797 000 (Шестьсот шестьдесят восемь миллионов семьсот девяносто семь тысяч) рублей и разделен на 600 617 000 (Шестьсот миллионов шестьсот семнадцать тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая акция и 68 180 000 (Шестьдесят восемь миллионов сто восемьдесят тысяч) привилегированных именных акций с неопределенным размером дивиденда, номинальной стоимостью 1(Один) рубль каждая акция.

Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Банка.

3.1.2. Объявленные акции, в пределах которых Банк вправе принять решение о размещении дополнительно к размещенным акциям составляют:

- 667 058 000 (Шестьсот шестьдесят семь миллионов пятьдесят восемь тысяч) штук обыкновенных именных акций на сумму 667 058 000 (Шестьсот шестьдесят семь миллионов пятьдесят восемь тысяч) рублей номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;

- 100 000 000 (Сто миллионов) штук привилегированных именных акций на сумму 100 000 000 (Сто миллионов ) рублей, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Объявленные обыкновенные акции Банка предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции Банка.

Объявленные привилегированные акции Банка представляют собой акции одного типа, имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам Банка, владельцам привилегированных акций данного типа права, предусмотренные пунктом 4.3 и пунктом 4.5. настоящего Устава.
3.2. Увеличение Уставного капитала

3.2.1. Уставный капитал Банка может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

3.2.2. Решения об увеличении уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций Банка, путем размещения акций посредством закрытой подписки, путем размещения обыкновенных акций Банка, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Банка посредством открытой подписки принимается общим собранием акционеров Банка в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах”.

3.2.3. Решение об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных обыкновенных акций Банка, составляющих менее 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Банка посредством открытой подписки принимается Советом Банка, единогласно.

3.2.4. Увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Банка. Увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Банка.
3.3. Уменьшение уставного капитала Банка

3.3.1. Банк вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязан уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Банка может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.3.2. Решение об уменьшении уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций принимается общим собранием акционеров.

3.3.3. Общее собрание акционеров Банка обязано принять решение об уменьшении уставного капитала при погашении размещенных акций Банка в установленных законодательством случаях.

3.3.4. Банк не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате уменьшения его размер станет меньше минимального размера, установленного Банком России на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Банка.

3.3.5. Внесение изменений и дополнений в Устав Банка, связанных с уменьшением уставного капитала Банка путем приобретения акций Банка в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом Банка отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Банка уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

      1. Стоимость чистых активов Банка оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации, Центральным банком Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.


  1   2   3   4   5

Похожие:

Протокол №2 от 29 мая 2009 года город Нижний Новгород 2009 год оглавлени е iconСубагентскийдоговор № город Нижний Новгород 200 года ООО «Москва-Тур-Нижний Новгород»
Ооо «Москва-Тур-Нижний Новгород», именуемое в дальнейшем «агент», в лице директора Пронина Евгения Николаевича, действующего на основании...
Протокол №2 от 29 мая 2009 года город Нижний Новгород 2009 год оглавлени е iconРекомендации Совета директоров ОАО гб «Нижний Новгород» в отношении полученного обязательного предложения Открытого акционерного общества «Промсвязьбанк» о приобретении ценных бумаг ОАО гб «Нижний Новгород»
Рассмотрев поступившее 02 февраля 2009 года от акционера Открытого акционерного общества «Промсвязьбанк», владеющего 85,14 процентами...
Протокол №2 от 29 мая 2009 года город Нижний Новгород 2009 год оглавлени е iconУчебно-практическое пособие для бакалавров по всем направлениям технического вуза Нижний Новгород Издательство фгоу впо «вгавт» 2009
Тесты, задачи, упражнения по философии : учебно-практиче-ское пособие / С. В. Грибанов. – Н. Новгород : Изд-во фгоу впо «вгавт»,...
Протокол №2 от 29 мая 2009 года город Нижний Новгород 2009 год оглавлени е icon18 мая 2009 г. Студенты Физ. Мгу (2009/Ч. 1/Разд. 4/15)
Хх века, но за рубежом. Или у тех философов, которые, хотя и не уехали, но не были вплетены в советскую систему, а были, как обычно...
Протокол №2 от 29 мая 2009 года город Нижний Новгород 2009 год оглавлени е iconНижний Новгород
Нижний Новгород – удивительный город, расположенный на месте слияния двух великих рек – Волги и Оки, основанный в 13 веке. Нижегородцы...
Протокол №2 от 29 мая 2009 года город Нижний Новгород 2009 год оглавлени е iconРешение № г. Нижний Новгород >26. 02. 2010 г. 6/3
«Синтез Сервис-1», г. Нижний Новгород и открытым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра...
Протокол №2 от 29 мая 2009 года город Нижний Новгород 2009 год оглавлени е iconРешение № г. Нижний Новгород >25. 11. 2011 г. 54/9
Об установлении тарифов на горячую воду, отпускаемую обществом с ограниченной ответственностью «Газпром Трансгаз Нижний Новгород»,...
Протокол №2 от 29 мая 2009 года город Нижний Новгород 2009 год оглавлени е iconАнализ социально экономического положения городского округа «Город Калининград» январь-декабрь 2009 год
По оценке территориального органа федеральной службы государственной статистики по Калининградской области, численность постоянного...
Протокол №2 от 29 мая 2009 года город Нижний Новгород 2009 год оглавлени е iconМетодические рекомендации для организации самостоятельной работы студентов Нижний Новгород 2009 ббк 74. 202. 4 К-51
Клыбин А. Ю. Педагогические технологии: методические рекомендации для организации самостоятельной работы студентов. – Н. Новгород:...
Протокол №2 от 29 мая 2009 года город Нижний Новгород 2009 год оглавлени е iconН. И. Лобачевского (ннгу) (редакция с изменениями и дополнениями от 8 декабря 2006 г., 27 апреля 2009 г.) Нижний Новгород

Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org