Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров



Скачать 128.8 Kb.
Дата09.07.2014
Размер128.8 Kb.
ТипОтчет
Открытое акционерное общество «Калининскаярайгаз»

ст. Калининская, Привокзальная площадь, б/н

Отчет


об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

ОАО «Калининскаярайгаз»
Вид общего собрания: годовое

Форма проведения: собрание (совместное присутствие)

Дата проведения собрания: 20 июня 2012 г.

Место проведения собрания: Краснодарский край ст. Калининская, Привокзальная площадь, помещение ОАО «Калининскаярайгаз».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 13 часов 25 минут.

Время начала подсчета голосов: 13 часов 30 минут.

Время закрытия собрания: 14 часов 00 минут.
Повестка дня:

  1. Утверждение годового отчета Общества.

  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.

  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

  5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.

  6. Избрание членов Совета директоров Общества.

  7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

  8. Утверждение аудитора Общества.

  9. Избрание членов счетной комиссии Общества.


Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня:




2400 голосов.

По второму вопросу повестки дня:




2400 голосов.

По третьему вопросу повестки дня:




2400 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня:




2400 голосов.

По пятому вопросу повестки дня:




2400 голосов.

По шестому вопросу повестки дня:




2400 х 7=16800 голосов.


По седьмому вопросу повестки дня:




2400 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня:




2400 голосов.

По девятому вопросу повестки дня:




2400 голосов.

По десятому вопросу повестки дня:




2400 голосов.


Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня:




1701 голосов.

По второму вопросу повестки дня:




1701 голосов.

По третьему вопросу повестки дня:




1701 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня:




1701 голосов.

По пятому вопросу повестки дня:




1701 голосов.

По шестому вопросу повестки дня:




1701 х 7= 11907 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня:




1701 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня:




1701 голосов.

По девятому вопросу повестки дня:




1701 голосов.

По десятому вопросу повестки дня:




1701 голосов.









На основании поручения № ДО-01/6-06-10/2830 от 19 июня 2012 года Председателя Совета директоров Орешкина Д.В. и в соответствии с п.8.19. Устава и п. 11.2. Положения об общем собрании акционеров ОАО «Калининскаярайгаз» исполнительный директор ОАО «Калининскаярайгаз» Баранов С.Н. уполномочен председательствовать на годовом общем собрании акционеров ОАО «Калининскаярайгаз» 20 июня 2012 года.

Секретарь собрания: Саранец София Анатольевна.
По первому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания Баранова Сергея Николаевича, который предложил утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества.
Результаты голосования:

«За» - 1701 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято.
Решили:

Утвердить годовой отчет Общества.
По второму вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания Баранова Сергея Николаевича, который предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011год.
Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
Результаты голосования:

«За» - 1701 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято.
Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
По третьему вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания Баранова Сергея Николаевича, который предложил утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2011 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества (протокол № 30 от «21» мая 2012 г.).
Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества, по результатам 2011 финансового года в размере 2 505 тыс. руб. следующим образом:

  • на формирование резервного фонда – 61,05 тыс. руб.;

  • на покрытие убытков прошлых лет – 2 443,95 тыс. руб.


Результаты голосования:

«За» - 1701 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято.
Решили:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества, по результатам 2011 финансового года в размере 2 505 тыс. руб. следующим образом:

  • на формирование резервного фонда – 61,05 тыс. руб.;

  • на покрытие убытков прошлых лет – 2 443,95 тыс. руб.


По четвертому вопросу повестки дня:

  1. Слушали Председателя собрания Баранова Сергея Николаевича, который предложил дивиденды по результатам 2011 финансового года не начислять и не выплачивать (протокол № 30 от «21» мая 2012 г).


Формулировка решения, поставленная на голосование:

Дивиденды по результатам 2011 финансового года не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования:

«За» - 1701 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято.
Решили:

Дивиденды по результатам 2011 финансового года не начислять и не выплачивать.
По пятому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания Баранова Сергея Николаевича, который предложил направить на вознаграждение членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей – 50,0 тыс. руб., в том числе:

- Председателю Совета директоров – 10,0 тыс. руб.;

- членам Совета директоров (6 чел. по 5,0 тыс. руб.) – 30,0 тыс. руб.;

- Председателю ревизионной комиссии – 5,0 тыс. руб.;

- членам ревизионной комиссии (2 чел. по 2,5 тыс. руб.) – 5,0 тыс. руб.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счёта) (протокол № 30 от «21» мая 2012 г.) в течении пяти дней с момента принятия годовым общим собранием акционеров решения об их выплате.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров Общества, не производить.
Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей – 50,0 тыс. руб., в том числе:

- Председателю Совета директоров – 10,0 тыс. руб.;

- членам Совета директоров – 30,0 тыс. руб. (6 чел. по 5,0 тыс. руб.);

- Председателю ревизионной комиссии – 5,0 тыс. руб.;

- членам ревизионной комиссии – 5,0 тыс. руб (2 чел. по 2,5 тыс. руб.).

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счёта) (протокол № 30 от «21» мая 2012 г.) в течении пяти дней с момента принятия годовым общим собранием акционеров решения об их выплате.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров Общества, не производить.
Результаты голосования:

«За» - 1701 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято.
Решили:

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей – 50,0 тыс. руб., в том числе:

- Председателю Совета директоров – 10,0 тыс. руб.;

- членам Совета директоров – 30,0 тыс. руб. (6 чел. по 5,0 тыс. руб.);

- Председателю ревизионной комиссии – 5,0 тыс. руб.;

- членам ревизионной комиссии – 5,0 тыс. руб (2 чел. по 2,5 тыс. руб.).

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счёта) (протокол № 30 от «21» мая 2012 г.) в течении пяти дней с момента принятия годовым общим собранием акционеров решения об их выплате.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров Общества, не производить.
По шестому вопросу повестки дня:

На основании поступивших от акционеров предложений и в соответствии со ст. 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров Общества включил следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества:


  1. Баранов Сергей Николаевич

  2. Беликова Лада Григорьевна

  3. Голосов Олег Сергеевич

  4. Гордиевский Роман Анатольевич

  5. Климов Максим Викторович

  6. Колесников Андрей Владимирович

  7. Левченко Людмила Николаевна

  8. Назаров Алексей Владимирович

  9. Огиенко Екатерина Викторовна

  10. Орешкин Дмитрий Викторович

  11. Помещик Ирина Павловна

  12. Рачинская Марина Фёдоровна

  13. Санаров Владимир Никитич

  14. Ульянова Наталья Юрьевна

  15. Чеботарёв Евгений Николаевич

  16. Чуйков Юрий Викторович


Слушали Председателя собрания Баранова С. Н., который предложил избрать членов Совета директоров Общества из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол № 28 от 01 марта 2012 г.).
Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

    1. Баранов Сергей Николаевич

  1. Беликова Лада Григорьевна

  2. Голосов Олег Сергеевич

  3. Гордиевский Роман Анатольевич

  4. Климов Максим Викторович

  5. Колесников Андрей Владимирович

  6. Левченко Людмила Николаевна

  7. Назаров Алексей Владимирович

  8. Огиенко Екатерина Викторовна

  9. Орешкин Дмитрий Викторович

  10. Помещик Ирина Павловна

  11. Рачинская Марина Фёдоровна

  12. Санаров Владимир Никитич

  13. Ульянова Наталья Юрьевна

  14. Чеботарёв Евгений Николаевич

  15. Чуйков Юрий Викторович


Результаты голосования:

«За» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:

  1. Баранов Сергей Николаевич – 588 голосов;

  2. Беликова Лада Григорьевна- 1430 голосов;

  3. Голосов Олег Сергеевич - 0 голосов;

  4. Гордиевский Роман Анатольевич – 2737 голосов;

  5. Климов Максим Викторович -0 голосов;

  6. Колесников Андрей Владимирович -1430 голосов;

  7. Левченко Людмила Николаевна- 0 голосов;

  8. Назаров Алексей Владимирович- 1430 голосов;

  9. Огиенко Екатерина Викторовна – 0 голосов;

  10. Орешкин Дмитрий Викторович – 1432;

  11. Помещик Ирина Павловна- 0 голосов;

  12. Рачинская Марина Фёдоровна -1430 голосов;

  13. Санаров Владимир Никитич – 1430 голосов;

  14. Ульянова Наталья Юрьевна – 0 голосов;

  15. Чеботарёв Евгений Николаевич – 0 голосов;

  16. Чуйков Юрий Викторович – 0 голосов.


«Воздержались по всем кандидатам» - 0 голосов;

«Против всех кандидатов» - 0 голосов.

Признано бюллетеней недействительными – 0.

Решение принято.
Решили:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Беликова Лада Григорьевна;

2. Гордиевский Роман Анатольевич;

3. Колесников Андрей Владимирович;

4. Назаров Алексей Владимирович;

5. Орешкин Дмитрий Викторович;

6. Рачинская Марина Фёдоровна;

7. Санаров Владимир Никитич
По седьмому вопросу повестки дня:

На основании поступивших от акционеров предложений и в соответствии со ст. 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров Общества включил следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества:
Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

  1. Вострикова Сергея Анатольевича;

  2. Гнездилову Ольгу Георгиевну;

  3. Ермакову Людмилу Викторовну;

  4. Ильину Елену Леонидовну;

  5. Калугину Ирину Викторовну;

  6. Надольскую Екатерину Юрьевну;

  7. Щёголеву Ирину Алексеевну;


Слушали Председателя собрания Баранова С. Н., который предложил избрать членов ревизионной комиссии Общества из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол № 28 от 01 марта 2012 г.).
Результаты голосования:

1. Востриков Сергей Анатольевич

«За» - 1310 голосов;

«Против» - 391 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.
2. Гнездилова Ольга Георгиевна

«За» - 391 голосов;

«Против» - 1310 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.
3.Ермакова Людмила Викторовна

«За» - 391 голосов;

«Против» - 1310 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.
4. Ильина Елена Леонидовна

«За» - 0 голосов;

«Против» - 1701 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.
5. Калугина Ирина Викторовна

«За» - 391 голосов;

«Против» - 1310 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.
6. Надольская Екатерина Юрьевна

«За» - 1226 голосов;

«Против» - 475 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.
7. Щёголева Ирина Алексеевна

«За» -1226 голосов;

«Против» - 475 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.
Признано бюллетеней недействительными - 0

Решение принято.
Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

  1. Востриков Сергей Анатольевич;

  2. Надольская Екатерина Юрьевна;

  3. Щеголева Ирина Алексеевна.


По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания Баранова С. Н., который предложил утвердить аудитора Общества для проверки деятельности Общества за 2010 год из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол №28 от 01 марта 2012 г.).
Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества:

1. ООО «Аудит - новые технологии».

2. ЗАО Аудиторская Компания «Аудит Южного Федерального Округа».
Результаты голосования:

1. ООО «Аудит-новые технологии»

«За» - 1310 голосов;

«Против» - 391 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.
2. ЗАО Аудиторская Компания «Аудит Южного Федерального Округа».

«За» - 391 голосов;

«Против» - 1310 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.
Признано бюллетеней недействительными – 0.

Решение принято.
Решили:

Утвердить аудитора Общества для проверки деятельности Общества за 2012 год ООО «Аудит - новые технологии».
По девятому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания Баранова С. Н., который предложил избрать счетную комиссию Общества из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол № 28 от 01 марта 2012 г.).
Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Счетную комиссию Общества в составе семи человек:

1. Глок Сергея Геннадьевича;

2. Журило Зою Владимировну;

3. Кадымову Елену Владимировну;

4. Капуста Ольгу Владимировну;

5. Кумпан Елену Александровну;

6. Пухова Николая Александровича;

7. Шумейко Евгения Валерьевича.

Результаты голосования:

  1. Глок Сергей Геннадьевич

«За» - 1701 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.
2. Журило Зоя Владимировна

«За» - 1701 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.
3. Кадымова Елена Владимировна

«За» - 1701 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.
4. Капуста Ольга Владимировна

«За» - 1701 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.
5. Кумпан Елена Александровна

«За» - 1701 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

6. Пухов Николай Александрович

«За» - 1701 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.
7. Шумейко Евгений Валерьевич

«За» - 1701 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.
Признано бюллетеней недействительными – 0.

Решение принято.
Решили:

Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Глок Сергей Геннадьевич;

2. Журило Зоя Владимировна;

3. Кадымова Елена Владимировна;

4. Капуста Ольга Владимировна;

5. Кумпан Елена Александровна;

6. Пухов Николай Александрович;

7. Шумейко Евгений Валерьевич.
Дата составления протокола: 22 июня 2012 г.
Счетная комиссия:

1. Глок Сергей Геннадьевич;

2. Журило Зоя Владимировна;

3. Кадымова Елена Владимировна;

4. Капуста Ольга Владимировна;

5. Кумпан Елена Александровна;

6. Пухов Николай Александрович;

7. Шумейко Евгений Валерьевич.


Председатель собрания ________________ Баранов С. Н.
Секретарь собрания ________________ Саранец С.А.




Похожие:

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров iconОтчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров iconОтчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Выселкирайгаз» Вид общего собрания: годовое
Место проведения собрания: Краснодарский край, Выселковский район, станица Выселки, улица Димитрова, дом №20
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров iconОтчет об итогах голосования на годовом Общем собрании
Наименование и местонахождение Общества: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»,...
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров iconБюллетень для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров
Место проведения годового общего собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров iconОтчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров
Москва, ул. Большая Татарская, д. 46, стр. 1, Оао «Московская теплосетевая компания»; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я...
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров iconБюллетень №2 для голосования на годовом общем собрании акционеров полное фирменное наименование общества
Место нахождения общества: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 58, ст
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров iconБюллетень №2 для голосования на годовом общем собрании акционеров полное фирменное наименование общества
Место нахождения общества: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 58, ст
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров iconОтчет об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Открытого Акционерного Общества Ростовского Акционерного Коммерческого Банка "Донхлеббанк"
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество Ростовский Акционерный Коммерческий Банк "Донхлеббанк"
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров iconОтчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев
Москва, Старомонетный пер., д. 9, ст
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров iconОтчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров (06. 08. 2012) Открытого Акционерного Общества «Вологодская сбытовая компания»
Открытое акционерное общество «Вологодская сбытовая компания»; 160000, Российская Федерация, Вологодская область, г. Вологда, Пречистенская...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org