Которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества



Скачать 64.47 Kb.
Дата12.10.2012
Размер64.47 Kb.
ТипДокументы
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество "Мурманский траловый флот"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "Мурманский траловый флот"

1.3. Место нахождения эмитента

183038, РФ, г. Мурманск, ул. Шмидта, д.43.

1.4. ОГРН эмитента

1025100833966

1.5. ИНН эмитента

5100000010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00087-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.mtf.ru




2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:

О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 февраля 2010 года

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 февраля 2010 года, Протокол № 7

Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Мурманский траловый флот» в форме совместного присутствия акционеров при обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений по вопросам, поставленным на голосование, предварительно направив (вручив) бюллетени для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.


Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ООО «Управляющая компания» и предложить общему собранию акционеров передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ООО «Управляющая копания».

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить:

Дату проведения годового общего собрания акционеров: 08 апреля 2010 года.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 00 мин.

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 43.

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить в качестве почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования два адреса:

ОАО «МТФ» 183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 43 и

ОАО «Регистратор НИКойл» (МТФ) 125993, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д. 28.

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 22 февраля 2010 года.

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Об определении порядка проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманский траловый флот».

2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.

3.О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ООО «Управляющая компания».

4.Об избрании членов Совета директоров Общества.

5.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6.Об утверждении Аудитора Общества.

7.Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Мурманский траловый флот» в новой редакции.

8.Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Мурманский траловый флот» в новой редакции.

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается) и следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:

- сообщение о проведении годового общего собрания акционеров сделать за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров с публикацией текста сообщения в газете «Мурманский вестник».

Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет общества

2. Годовая бухгалтерская отчетность общества

3. Предложения по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

4. Заключение аудитора, ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности

5. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества

6. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию общества, сведения об Аудиторе общества

7. Информация о наличии либо об отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию общества

8. Проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (текст прилагается к протоколу)

9. Проект Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Мурманский траловый флот» в новой редакции

10. Проект Положения о Совете директоров ОАО «Мурманский траловый флот» в новой редакции

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации: информация доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 43, каб. 213, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Копии указанных документов предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, по требованию в течение 5 дней.

Принятое решение по девятому вопросу повестки дня:

Утвердить текст и формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня.

Принятое решение по десятому вопросу повестки дня:

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Мурманский траловый флот» за 2009 год и предоставить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.

Принятое решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не производить выплату дивидендов по итогам работы ОАО «Мурманский траловый флот» за 2009 год.




3. Подпись

3.1. Исполнительный директор

ОАО "Мурманский траловый флот"







Н.В. Карлин







(подпись)










3.2. Дата “

16



февраля

20

10

г.

М.П.













Похожие:

Которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества iconКоторые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

Которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества iconКонсультантПлюс Приложение 31 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 5 октября 2010 года
Которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества iconКоторые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Уважаемый акционер Открытого акционерного общества «Гостиничный комплекс «Центральный»!
Которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества iconКонсультантПлюс Приложение 27 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

Которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

Которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества iconКонсультантПлюс Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«О вынесении на общее собрание акционеров вопроса о реорганизации акционерного общества»
Которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества iconОао «Москворечье»
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества iconСообщение о сведениях, Которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Решения, принятые Советом Директоров»

Которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества iconИнформация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org