Решения совета директоров (наблюдательного совета)



Скачать 31.25 Kb.
Дата16.12.2012
Размер31.25 Kb.
ТипДокументы
Решения совета директоров (наблюдательного совета)


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «РТ-Биотехпром»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «РТ-Биотехпром»

1.3. Место нахождения эмитента

119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24

1.4. ОГРН эмитента

1097746425996

1.5. ИНН эмитента

7704730729

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

13819-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://rt-biotechprom.ru/




2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 6 (шесть) человек из 8 (восьми) избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

"ЗА" – 7 голосов.

"ПРОТИВ" – нет.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:

"ЗА" – 7 голосов.

"ПРОТИВ" – нет.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня: О выборе председательствующего на заседании совета директоров и секретаря заседания.

Принятое решение:

Избрать Каржаува Айнитдина Тулегеновича председательствующим на заседании совета директоров, Устименко Екатерину Анатольевну секретарем заседания совета директоров.

Вопрос № 5 повестки дня: Рекомендации единственному акционеру по выплате дивидендов по результатам деятельности Общества в 2011 году.

Принятое решение:

Рекомендовать единственному акционеру дивиденды по результатам деятельности Общества за 2011 год не выплачивать.

2.3.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования (опросным путем). Дата окончания приема опросных листов (письменных мнений) для заочного голосования совета директоров: 08.06.2012.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата и номер протокола Совет директоров эмитента по итогам заочного голосования: 08.06.2012 № 9.




3. Подпись



3.1. Генеральный директор

ОАО «РТ-Биотехпром»







П.С. Каныгин







(подпись)










3.2. Дата “

08



июня

20

12

г.

М.П.













Похожие:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) iconСущественный факт о проведении заседания Совета директоров и его повестка дня
...
Решения совета директоров (наблюдательного совета) iconРешением Наблюдательного совета нп «Союз авиапроизводителей»
Председатель Экспертного совета, Алешин Борис Сергеевич, член-корреспондент ран, заместитель Председателя Союза машиностроителей...
Решения совета директоров (наблюдательного совета) iconСообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Совета директоров из Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «цмт» имелся. Два члена Совета директоров представили...
Решения совета директоров (наблюдательного совета) iconОткрытого акционерного общества
...
Решения совета директоров (наблюдательного совета) iconОткрытого акционерного общества
...
Решения совета директоров (наблюдательного совета) iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение...
Решения совета директоров (наблюдательного совета) iconСообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Решения совета директоров (наблюдательного совета) iconСообщение
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30 августа 2011...
Решения совета директоров (наблюдательного совета) iconПоложение о совете директоров
Статья 17. Оповещение членов совета директоров о созыве и проведении заседания совета директоров
Решения совета директоров (наблюдательного совета) iconЗаседание Совета директоров ОАО
Заседание Совета директоров ОАО «Татнефть». Проводит Президент рт, председатель Совета директоров Р. Н. Минниханов
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org