Сообщение о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента



Скачать 208.55 Kb.
Дата17.02.2013
Размер208.55 Kb.
ТипДокументы
Сообщение о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Ижорские заводы»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Ижорские заводы»

1.3. Место нахождения эмитента

196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, д. б/н

1.4. ОГРН эмитента

1027808749121

1.5. ИНН эмитента

7817005295

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00039-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.omz-izhora.ru/internal_info/significant_facts/




2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 04.06.2012, СПб ГБУ КДЦ «Ижорский», г. Санкт-Петербург, Колпино, Советский бульвар, д. 29; почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 196650, г. Санкт- Петербург, Колпино, Ижорский заводы, д. б/н, Дирекция по корпоративному управлению, кабинет № 312.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список по вопросу № 1 повестки дня - 2 220 915; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании- 1 904 153 (58/100); Наличие кворума - есть (85,74%).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список по вопросу № 2 повестки дня - 2 220 915; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании- 1 904 153 (58/100); Наличие кворума - есть (85,74%).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список по вопросу № 3 повестки дня - 2 220 915; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании- 1 904 153 (58/100); Наличие кворума - есть (85,74%).


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список по вопросу № 4 повестки дня - 2 220 915; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании- 1 904 153 (58/100); Наличие кворума - есть (85,74%).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список по вопросу № 5 повестки дня - 2 220 915; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании- 1 904 153 (58/100); Наличие кворума - есть (85,74%).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список с учетом коэффициента кумулятивного голосования = 9 по вопросу № 6 повестки дня - 19 988 235; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании с учетом коэффициента кумулятивного голосования = 9 - 17 137 382 (22/100); Наличие кворума - есть (85,74%).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список по вопросу № 7 повестки дня - 2 220 915; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании- 1 904 153 (58/100); Наличие кворума - есть (85,74%).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список по вопросу № 8 повестки дня - 2 220 915; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании- 1 904 153 (58/100); Наличие кворума - есть (85,74%).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список по вопросу № 9 повестки дня - 2 220 915; Число голосов, которыми обладали все лица не заинтересованные в совершении обществом сделки - 668 148; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании - 1 904 153 (58/100); Число голосов, которыми обладали лица не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 351 386; Наличие кворума - есть (52,59%).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список по вопросу № 10 повестки дня - 2 220 915; Число голосов, которыми обладали все лица не заинтересованные в совершении обществом сделки - 668 148; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании - 1 904 153 (58/100); Число голосов, которыми обладали лица не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 351 386; Наличие кворума - есть (52,59%).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список по вопросу № 11 повестки дня - 2 220 915; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании- 1 904 153 (58/100); Наличие кворума - есть (85,74%).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список по вопросу № 12 повестки дня - 2 220 915; Число голосов, которыми обладали все лица не заинтересованные в совершении обществом сделки - 668 148; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании - 1 904 153 (58/100); Число голосов, которыми обладали лица не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 351 386; Наличие кворума - есть (52,59%).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список по вопросу № 13 повестки дня - 2 220 915; Число голосов, которыми обладали все лица не заинтересованные в совершении обществом сделки - 668 148; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании - 1 904 153 (58/100); Число голосов, которыми обладали лица не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 351 386; Наличие кворума - есть (52,59%).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список по вопросу № 14 повестки дня - 2 220 915; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании- 1 904 153 (58/100); Наличие кворума - есть (85,74%).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

Вопрос № 1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

Вопрос № 2. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.

Вопрос № 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.

Вопрос № 4. О распределении прибыли Общества по результатам 2011 финансового года.

Вопрос № 5. О выплате (объявление) дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 2011 финансового года.

Вопрос № 6. Об избрании Совета директоров Общества.

Вопрос № 7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 8. Об утверждении аудитора Общества на 2012 год.

Вопрос № 9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Вопрос № 10. Об одобрении сделок с "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Вопрос № 11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Вопрос № 12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющему между Обществом с ограниченной ответственностью " Глазовский завод "Химмаш" (Общество) и Открытым акционерным обществом "Ижорские заводы" (Управляющий).

Вопрос № 13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющему между Открытым акционерным обществом "Уральский завод химического машиностроения" (Общество) и Открытым акционерным обществом "Ижорские заводы" (Управляющий).

Вопрос № 14. Об утверждении Положения о Правлении Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Формулировка решений по вопросу № 1 повестки дня: Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:




Всего

«за»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.

Неголосов.

Голоса

1 904 153 58/100

1 903 696 58/100

0

48

135

274

%

100,00

99,98

0,00

0,00

0,01

0,01


Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:




Всего

«за»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.

Неголосов.

Голоса

1 904 153 58/100

1 903 551 58/100

28

150

170

254

%

100,00

99,97

0,00

0,01

0,01

0,01


Формулировка решений по вопросу № 3 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:




Всего

«за»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.

Неголосов.

Голоса

1 904 153 58/100

1 903 453 58/100

64

228

134

274

%

100,00

99,96

0,00

0,01

0,01

0,01


Формулировка решения по вопросу № 4 повестки дня: Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2011 финансового года оставить в распоряжении Общества. Использование чистой прибыли производить по согласованию с Советом директоров Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:




Всего

«за»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.

Неголосов.

Голоса

1 904 153 58/100

1 903 077 58/100

384

221

197

274

%

100,00

99,94

0,02

0,01

0,01

0,01


Формулировка решений по вопросу № 5 повестки дня: Дивидендов по размещенным акциям по результатам 2011 финансового года не объявлять и не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:




Всего

«за»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.

Неголосов.

Голоса

1 904 153 58/100

1 893 858 58/100

9 544

360

164

227

%

100,00

99,46

0,50

0,02

0,01

0,01


Формулировка решений по вопросу № 6 повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: УТОЧКИН ЮРИЙ ИВАНОВИЧ, ТИМОФЕЕВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ, МАХОВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, МОЛИБОГ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ, СОШНИКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, ЕРОШКИН СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ, ПЛЮСНИН ЕВГЕНИЙ ГЕОРГИЕВИЧ, ЦАРАПКИН СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ, ЗАУЭРС ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:




№ пп

№ канд

Кандидат

Количество голосов

1

8

УТОЧКИН ЮРИЙ ИВАНОВИЧ

1 997 382

2

2

ТИМОФЕЕВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ

1 893 193

3

1

МАХОВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ

1 892 027 22/100

4

5

МОЛИБОГ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ

1 891 471

5

7

СОШНИКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

1 891 440

6

3

ЕРОШКИН СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ

1 891 326

7

6

ПЛЮСНИН ЕВГЕНИЙ ГЕОРГИЕВИЧ

1 891 302

8

9

ЦАРАПКИН СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ

1 891 220

9

4

ЗАУЭРС ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

1 891 201


Формулировка решений по вопросу № 7 повестки дня: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. КОЧЕТОВ СЕРГЕЙ АНТОНОВИЧ

Итоги голосования по вопросу повестки дня:




Всего

«за»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.

Неголосов.

Голоса

1 904 153 58/100

1 903 659 58/100

45

86

70

293

%

100,00

99,97

0,00

0,00

0,00

0,02


2. ПОМЕРАНЦЕВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Итоги голосования по вопросу повестки дня:




Всего

«за»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.

Неголосов.

Голоса

1 904 153 58/100

1 903 652 58/100

90

86

79

246

%

100,00

99,97

0,00

0,00

0,00

0,01


3. САЗАНОВИЧ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Итоги голосования по вопросу повестки дня:




Всего

«за»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.

Неголосов.

Голоса

1 904 153 58/100

1 903 666 58/100

45

91

79

272

%

100,00

99,97

0,00

0,00

0,00

0,01


4. БИЛЮКИНА ЮЛИЯ ДМИТРИЕВНА

Итоги голосования по вопросу повестки дня:




Всего

«за»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.

Неголосов.

Голоса

1 904 153 58/100

1 903 648 58/100

70

91

51

293

%

100,00

99,97

0,00

0,00

0,00

0,02


5. ПАТРИКЕЕВ СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Итоги голосования по вопросу повестки дня:




Всего

«за»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.

Неголосов.

Голоса

1 904 153 58/100

1 903 597 58/100

90

86

79

301

%

100,00

99,97

0,00

0,00

0,00

0,02


Формулировка решений по вопросу № 8 повестки дня: Утвердить аудитором Общества - ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит" (ОГРН 1027739314448). Размер оплаты аудитора определить в сумме 1 690 410 (Один миллион шестьсот девяносто тысяч четыреста десять) рублей 00 копеек (без НДС).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:




Всего

«за»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.

Неголосов.

Голоса

1 904 153 58/100

1 903 482 58/100

156

194

89

232

%

100,00

99,96

0,01

0,01

0,00

0,01


Формулировка решений по вопросу № 9 повестки дня: В соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" одобрить сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, занимающих должности в органах управления Общества, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Определить предельные суммы, на которые могут быть совершены указанные выше сделки.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:




Всего

«за»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.

Неголосов.

Голоса

668 148

350 736

5

255

117

317 034 42/100

%

100,00

52,49

0,00

0,04

0,02

47,45



Формулировка решений по вопросу № 10 повестки дня: В соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"

одобрить сделки Общества с "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность членов органов управления Общества, входящих в органы управления "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество), и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Определить предельные суммы сделок, на которые могут быть совершены указанные выше сделки.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:




Всего

«за»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.

Неголосов.

Голоса

668 148

350 751

5

250

122

317 019 42/100

%

100,00

52,50

0,00

0,04

0,02

47,45


Формулировка решений по вопросу № 11повестки дня: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:




Всего

«за»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.

Неголосов.

Голоса

1 904 153 58/100

1 903 508 58/100

75

254

44

272

%

100,00

99,97

0,00

0,01

0,00

0,01


Формулировка решений по вопросу № 12 повестки дня: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющему на следующих условиях: Стороны: Общество с ограниченной ответственностью "Глазовский завод "Химмаш" (Общество) и Открытое акционерное общество "Ижорские заводы" (Управляющий).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:




Всего

«за»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.

Неголосов.

Голоса

668 148

350 669

96

236

127

317 019 42/100

%

100,00

52,48

0,01

0,04

0,02

47,45


Формулировка решений по вопросу № 13 повестки дня: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющему на следующих условиях: Стороны: Открытое акционерное общество "Уральский завод химического машиностроения" (Общество) и Открытое акционерное общество "Ижорские заводы" (Управляющий).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:




Всего

«за»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.

Неголосов.

Голоса

668 148

350 669

96

236

127

317 019 42/100

%

100,00

52,48

0,01

0,04

0,02

47,45


Формулировка по вопросу № 14 повестки дня: Утвердить Положение о Правлении Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:




Всего

«за»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.

Неголосов.

Голоса

1 904 153 58/100

1 903 561 58/100

80

247

44

221

%

100,00

99,97

0,00

0,01

0,00

0,01


2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол от 07.06.2012.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ___________________ И.А. Тимофеев

3.2. Дата 08 июня 2012 м.п.


Похожие:

Сообщение о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента iconСообщение «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников...
Сообщение о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента iconСообщение о решениях, принятых общим собранием акционеров
...
Сообщение о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента iconСообщение о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Сообщение о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента iconСообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
Сообщение о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента iconО решениях, принятых годовым общим собранием акционеров ОАО "Аэрофлот" По сообщению зао «Национальный Депозитарный Центр»
О «Национальный Депозитарный Центр» на сайте открытого акционерного общества "Аэрофлот-российские авиалинии" (далее – Эмитент, Общество)...
Сообщение о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента iconСообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Сообщение о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента iconПеречень инсайдерской информации
Общества, в том числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а...
Сообщение о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента iconО проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Сообщение о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента iconО проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, и о принятых им решениях
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Сообщение о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента iconО проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org