08. 05. 2007 11: 10 Открытое акционерное общество "Санаторий "Чувашия" Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)



Скачать 28.51 Kb.
Дата31.03.2013
Размер28.51 Kb.
ТипДокументы

08.05.2007 11:10
Открытое акционерное общество "Санаторий "Чувашия"
Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)






Сведения о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Санаторий “Чувашия”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Санаторий “Чувашия”
1.3. Место нахождения эмитента Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский район, Заволжье
1.4. ОГРН эмитента 1022101267539
1.5. ИНН эмитента 2129027450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56057-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ork-reestr.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное личное присутствие акционеров и (или) их представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним решений.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 09.06.2007 г., Чувашская Республика, г. Чебоксары, Заволжье, санаторий «Чувашия»
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного органа) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 7 мая 2007 г., решение № 1 единоличного исполнительного органа – генерального директора – главного врача ОАО «Санаторий «Чувашия».
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного органа) акционерного общества:
1. Утвердить датой, временем и местом проведения очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Санаторий «Чувашия»: 09.06.2007 года 15 часов 00 минут Чувашская Республика, г. Чебоксары, Заволжье, санаторий «Чувашия»
2. Утвердить 8 мая 2007 года датой составления списка владельцев именных ценных бумаг ОАО «Санаторий «Чувашия», имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров ОАО «Санаторий «Чувашия».
3. Утвердить форму проведения очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Санаторий «Чувашия» в виде совместного личного присутствия акционеров и (или) их представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним решений.
4. Провести уведомление акционеров очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Санаторий «Чувашия» путем рассылки сообщений заказными письмами с уведомлением о вручении.
5.
Утвердить следующую повестку дня очередного общего собрания акционеров ОАО «Санаторий «Чувашия»:
1) Финансово-хозяйственная деятельность Общества по итогам работы за 2006 г. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2) Аудиторское заключение по финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2006 г. Отчет ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2006 г.
3) Избрание ревизионной комиссии Общества на 2007 г.
4) Утверждение аудитора Общества на 2007 г.
5) О выплате дивидендов за 2006 г., размере, порядке и сроках их выплаты.
6) Утверждение в новой редакции Устава Общества и внутренних документов Общества в связи с внесением изменений в действующее законодательство и включением в них положений о наличии органа управления Обществом – Совета директоров.
7) Утверждение в новой редакции Устава Общества и внутренних документов Общества в связи с внесением изменений в действующее законодательство.
8) Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
9) Разное.
6. Предоставить акционерам в качестве информации к подготовке очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Санаторий «Чувашия» следующие материалы и документы:
1) Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе проект распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2) Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества в новой редакции.
3) Проекты Устава Общества и внутренних документов Общества в новой редакции.
4) Сведения об аудиторской организации, предлагаемой на утверждение общему собранию акционеров ОАО «Санаторий «Чувашия».
7. Утвердить временем начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров ОАО «Санаторий «Чувашия», 14 часов 00 минут 9 июня 2007 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор – главный врач ____________________ Симунов Ю. Л.
ОАО «Санаторий «Чувашия» м.п.

3.2. Дата 07 мая 2007 г.



Похожие:

08. 05. 2007 11: 10 Открытое акционерное общество \"Санаторий \"Чувашия\" Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) iconОткрытое акционерное общество "Межрегиональное научно-производственное объединение "Полиметалл" Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом эмитента) решениях”
08. 05. 2007 11: 10 Открытое акционерное общество \"Санаторий \"Чувашия\" Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) iconОткрытое акционерное общество «тверской экскаватор»
Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом): о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение...
08. 05. 2007 11: 10 Открытое акционерное общество \"Санаторий \"Чувашия\" Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) iconИнформация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Роберт Бош Саратов"
08. 05. 2007 11: 10 Открытое акционерное общество \"Санаторий \"Чувашия\" Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) iconЦенных бумаг акционерного общества
Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: об одобрении крупной сделки акционерного общества”
08. 05. 2007 11: 10 Открытое акционерное общество \"Санаторий \"Чувашия\" Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) iconСущественный факт Решения Совета директоров
Решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
08. 05. 2007 11: 10 Открытое акционерное общество \"Санаторий \"Чувашия\" Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) iconРешение принятое Советом директоров об образовании единоличного исполнительного органа
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
08. 05. 2007 11: 10 Открытое акционерное общество \"Санаторий \"Чувашия\" Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) iconСообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
08. 05. 2007 11: 10 Открытое акционерное общество \"Санаторий \"Чувашия\" Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) iconЕжеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Санаторий "Чувашия" Код эмитента: 56057-D
Место нахождения эмитента: 428002 Россия, Чувашская Республика г. Чебоксары, санаторий "Чувашия"
08. 05. 2007 11: 10 Открытое акционерное общество \"Санаторий \"Чувашия\" Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) iconЕжеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Санаторий "Чувашия" Код эмитента: 56057-D
Место нахождения эмитента: 428002 Россия, Чувашская Республика г. Чебоксары, санаторий "Чувашия"
08. 05. 2007 11: 10 Открытое акционерное общество \"Санаторий \"Чувашия\" Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) iconЕжеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Санаторий "Чувашия" Код эмитента: 56057-D
Место нахождения эмитента: 428002 Россия, Чувашская Республика г. Чебоксары, санаторий "Чувашия"
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org