Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества.
Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Транссибирские магистральные нефтепроводы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Транссибнефть»
1.3. Место нахождения эмитента
644033, г. Омск, ул. Красный путь, дом 111, корпус 1
1.4. ОГРН эмитента
1025500514489
1.5. ИНН эмитента
5502020634
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00049-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
transsibneft.com
Содержание сообщения
Сведения о решениях, принятых Советом директоров ОАО «Транссибнефть»
Вид совета директоров: годовой совет директоров
Дата и место проведения Совета директоров:
25 мая 2007 года, г. Москва
Протокол № 2/07 заседания Совета директоров
Вопросы, поставленные на голосование:
О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Транссибнефть» за 2006 год.
О предварительном утверждении распределения прибыли ОАО «Транссибнефть» за 2006 год. О дивидендах по обыкновенным именным акциям ОАО «Транссибнефть» за 2006 год.
О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Транссибнефть» по итогам 2006 года.
Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Транссибнефть» по итогам 2006 года.
Формулировки решений принятых Советом директоров:
По первому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Транссибнефть» за 2006 год и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Принять к сведению заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Транссибнефть» за 2006 год.
Принять к сведению аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности ОАО «Транссибнефть» за 2006 год.
По второму вопросу повестки дня:
1. Предварительно утвердить распределение прибыли ОАО «Транссибнефть» по итогам 2006 года и рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
1.1 Не выплачивать дивиденды за 2006 год по обыкновенным именным акциям в связи с недостатком средств на развитие производства.
1.2 Направить прибыль:
- на покрытие капитальных расходов 2006 года, не перекрытых источниками финансирования.
- на покрытие капитальных расходов 2006 года, в сумме амортизации основных средств, приобретенных за счет централизованного фонда ОАО «АК «Транснефть».
- на взнос в Уставный капитал ООО «Востокнефтепровод».
- на финансовое обеспечение погашения займа ОАО «Новосибирскнефтегаз».
- на финансовое обеспечение производственного развития Общества в 2007 году. По третьему вопросу повестки дня:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Транссибнефть» по итогам 2006 года - 28 мая 2007 года, в городе Москва, в 10-00 часов, по адресу: ул. Б. Полянка, 57.
Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам за 2006 г.:
годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках ОАО «Транссибнефть» за 2006 год;
акт ревизионной комиссии ОАО «Транссибнефть» за 2006 год;
заключение аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Транссибнефть» за 2006 год;
сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «Транссибнефть».
По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Транссибнефть» по итогам 2006 года:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Транссибнефть» за 2006 год.
Утверждение распределения прибыли ОАО «Транссибнефть» за 2006 год.
О дивидендах по обыкновенным именным акциям Общества за 2006 год.
Утверждение аудитора ОАО «Транссибнефть» на 2007 год.
Избрание членов Совета директоров ОАО «Транссибнефть».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Транссибнефть».
Генеральный директор __________________________________________ Ю. В. Литау
