Открытого акционерного общества



Скачать 295.22 Kb.
страница1/3
Дата18.05.2013
Размер295.22 Kb.
ТипСтатья
  1   2   3

УТВЕРЖДЕНО





М.П.


пОЛОЖЕНИЕ

об Общем собрании акционеров

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

ЛУКОЙЛ - Нижегороднефтеоргсинтез”

г. Кстово, 2002 год

Настоящее положение (далее “Положение”) устанавливает правовой статус Общего собрания акционеров открытого акционерного общества “ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез” (именуемого в дальнейшем “Общество”).
Статья 1. Общие положения.
1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

2. Общее собрание акционеров не представительствует по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений в соответствии со своей компетенцией.

3. В своей деятельности Общее собрание акционеров Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними положениями Общества в части, относящейся к деятельности Общего собрания акционеров.

4. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции пунктом 8.6 статьи 8 Устава Общества. Порядок принятия решений по вопросам компетенции Общего собрания акционеров определяется пунктом 8.8 статьи 8 Устава Общества.

5. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Годовое Общее собрание акционеров созывается Наблюдательным советом Общества. При принятии решения о созыве годового Общего собрания Наблюдательный совет утверждает положения пункта 4 настоящей статьи.

На годовом Общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

1) избрание членов Наблюдательного Совета;

2) избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

3) утверждение аудитора Общества;

4) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

По предложению акционеров в повестку дня годового Общего собрания могут быть включены и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, в порядке и в сроки, установленные статьей 4 настоящего Положения.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
Порядок созыва внеочередного Общего собрания акционеров регламентируется статьей 5 настоящего Положения.

6. Общее собрание акционеров Общества может проводиться как путем совместного присутствия акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, так и без проведения собрания - путем заочного голосования.

Годовое Общее собрание акционеров не может проводиться путем заочного голосования. Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяется инициаторами его созыва.

7. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Наблюдательный совет Общества (а в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 5 настоящего Положения, лица, созывающие собрание) в соответствии с требованиями действующего законодательства, Устава Общества и настоящего Положения определяет:

  1. форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

  2. дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;

  3. почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а в случае проведения собрания в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

  4. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

  5. повестку дня Общего собрания акционеров;

  6. порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

  7. перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

  8. форму и текст бюллетеней для голосования.

8. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Наблюдательным советом сметой и включаются в бюджет Общества. В случае созыва внеочередного Общего собрания акционеров лицами, требующими его созыва, в порядке, установленном статьей 5 настоящего Положения, расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров оплачивают инициаторы его созыва. По решению Общего собрания акционеров данные расходы могут быть возмещены за счет средств Общества.

Статья 2. Право на участие в Общем собрании акционеров
1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Наблюдательным советом Общества.

2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания, менее чем за 45 и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров не может быть установлена более чем за 65 дней до проведения Общего собрания акционеров.

3. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит следующие сведения:

  1. имя (наименование) каждого лица;

  2. данные, необходимые для его идентификации: номер лицевого счета в реестре, паспортные данные акционера (для юридических лиц - данные о регистрации);

  3. данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым обладает лицо;

  4. почтовый адрес, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

5. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

6. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов.

7. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
Статья 3. Информация о проведении Общего собрания акционеров
1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

2. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, почтовым отправлением или лично вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество может дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через региональные средства массовой информации.

3. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

  1. полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

  2. форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

  3. дата, место и время проведения Общего собрания акционеров;

  4. почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

  5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

  6. повестка дня Общего собрания акционеров;

  7. порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться.

4. К сообщению о проведении Общего собрания акционеров в заочной форме прилагаются следующие документы:

  1. бюллетени для голосования, памятка по их заполнению;

  2. проекты изменений и дополнений в Устав Общества или проекты Устава в новой редакции (в случае, если в повестку дня включен вопрос о внесении таких изменений), а также иные материалы по повестке дня Общего собрания.

В случае включения в повестку дня вопроса об уменьшении Уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения акционеру также направляется специальная форма для письменного заявления о приобретении Обществом принадлежащих ему акций. По решению Наблюдательного совета в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, наряду с обязательной информацией, предусмотренной пунктом 3 настоящей статьи Положения, может быть включена и иная дополнительная информация.

5. К информации (материалам), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:

  1. годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Ревизионной комиссии и аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

  2. сведения о кандидатах на должность Генерального директора, в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества;

  3. проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;

  4. проекты внутренних документов Общества;

  5. проекты решений Общего собрания акционеров.

6. Информация (материалы), предусмотренные настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

7. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении Общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.
Статья 4. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.
1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора (по истечении срока его полномочий). Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного совета. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения по выдвижению кандидатов вносятся в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдачи в канцелярию Общества.

Дата внесения предложения определяется по дате регистрации в канцелярии Общества.

4. Предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров должно содержать:

  1. формулировки пунктов повестки дня;

  2. имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория принадлежащих им акций.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

В заявке на выдвижение кандидатов (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

  1. имя кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается;

  2. сведения о кандидате (год рождения, место работы и занимаемая должность, образование, место жительства);

  3. имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория принадлежащих им акций.

Предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров или предложение по выдвижению кандидатов подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение (заявка) подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение (заявка) подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

5. Наблюдательный совет обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного пунктами 1 и 2 настоящей статьи.

6. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

  1. акционерами (акционером) не соблюдены сроки подачи предложений, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи;

  2. акционеры (акционеры) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;

  3. предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи;

  4. вопрос, предложенные для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его и (или) не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации.

7. Мотивированное решение Наблюдательного совета Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру),внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

8. Решение Наблюдательного совета Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Наблюдательного совета Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

9. Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

10. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Наблюдательный совет Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
  1   2   3

Похожие:

Открытого акционерного общества iconПояснительная записка к годовому отчету открытого акционерного общества "Броневик" за 2008 год. Основной целью открытого акционерного общества "
Основной целью открытого акционерного общества "Броневик" является получение прибыли от вида деятельности : производство и реализация...
Открытого акционерного общества iconРешение №8 единственного акционера открытого акционерного общества «Таласса» г. Серпухов
Единственный акционер Открытого акционерного общества «Таласса» – Спиридонов Валерий Петрович в соответствии с п. 5 Устава Общества...
Открытого акционерного общества iconМ. П. Положение о правлении открытого акционерного общества
Настоящее положение (далее “Положение”) устанавливает правовой статус Правления открытого акционерного общества “лукойл-нижегороднефтеоргсинтез”...
Открытого акционерного общества iconОтчет о проверке финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества
Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 16 января 2004 года №1 (371) “О результатах проверки финансово-хозяйственной...
Открытого акционерного общества iconКоторые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Уважаемый акционер Открытого акционерного общества «Гостиничный комплекс «Центральный»!
Открытого акционерного общества iconОбязательное предложение о приобретении ценных бумаг открытого акционерного общества
А титульный лист обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества
Открытого акционерного общества iconОтчетность ОАО «Авиакомпания «Татарстан»
Аудиторское заключение акционерам открытого акционерного общества «Авиакомпания «Татарстан» о финансовой (бухгалтерской) отчетности...
Открытого акционерного общества iconПоложение о генеральном директоре открытого акционерного общества «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»
Генеральный директор является единоличным исполнительным органом открытого акционерного общества «Воронежское акционерное самолетостроительное...
Открытого акционерного общества iconОтчет за 2011 год открытого акционерного общества «всерегиональное объединение «изотоп»
В этом отчете, содержит предполагаемые показатели или другие прогнозные заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей финансовой...
Открытого акционерного общества iconКонсультантПлюс Сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Сыктывкар Тиссью Груп»
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: 26. 10. 2011 г. №26. 10/11
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org