Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров



Скачать 51.11 Kb.
Дата22.07.2013
Размер51.11 Kb.
ТипИнформация

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние

на стоимость ценных бумаг акционерного общества

«Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Деревообрабатывающий комбинат №7»


1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ДОК-7»


1.3. Место нахождения эмитента

121087, г.Москва, Береговой проезд, д.5

1.4. ОГРН эмитента

1027739148392

1.5. ИНН эмитента

7730014104

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом

00994-А

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации

www.paritet.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 января 2011 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 января 2011 г., Протокол

01/2011

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

I. Созвать Внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

Утвердить:

  • дату проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «31» марта 2011 г.;

  • место проведения собрания: г. Москва, Береговой проезд, вл. 5, стр. 1, этаж 2, Конференц-зал.
    ;


  • время проведения собрания – начало собрания в 12 часов 00 минут;

  • время начала регистрации – 11 часов 00 минут;

  • время окончания регистрации - завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.


II. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

  1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества

  2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

  3. О досрочном прекращении полномочий Ревизора Общества

  4. Об избрании Ревизора Общества.


III. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, 18.00 по московскому времени «21» января 2011 г.
IV. Определить следующую форму извещения акционеров о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Общества: публикация в газете «Вечерняя Москва» не позднее, чем за 70 дней до дня проведения Внеочередного Общего собрания акционеров.
V. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

  • копия настоящего протокола заседания Совета директоров;

- сведения о кандидатах по выборам в Совет директоров и Ревизора Общества, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизора Общества;

- форма и текст бюллетеня для голосования.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) ко Внеочередному Общему собранию акционеров Общества: ознакомиться с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров, можно по адресу: г. Москва, Береговой проезд, вл. 5, в рабочие дни начиная с 11 марта 2011 г. до дня проведения Внеочередного Общего собрания акционеров, с 15.00 до 17.00 часов.
VI. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров Общества (прилагается к настоящему Протоколу).

Определить способ предоставления акционерам Общества бюллетеня для голосования - вручение под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
VII. Уполномочить председательствовать на Внеочередном Общем собрании акционеров Общества 31 марта 2011 года г-жу Струкову Ирину Федоровну.
VIII. Назначить секретарем Внеочередного Общего собрания акционеров Общества 31 марта 2011 года г-жу Воронину Валентину Федоровну
IX. - Учитывая письменные предложения от акционеров ОАО «ДОК-7» и в соответствии со ст. 53 Федерального Закона “Об акционерных обществах”, включить в список для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ДОК-7» на Внеочередном Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

  1. Курбатов Юрий Михайлович

  2. Струкова Ирина Федоровна

  3. Найденов Игорь Николаевич

  4. Химченко Николай Ефимович

  5. Чалов Юрий Петрович

  6. Скрипниченко Виктор Иванович

  7. Сидоров Вадим Владимирович

- Учитывая письменные предложения от акционеров ОАО «ДОК-7» и в соответствии со ст. 53 Федерального Закона “Об акционерных обществах”, включить в список для голосования по выборам Ревизора ОАО «ДОК-7» на Внеочередном Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Морохова Юлия Викторовна





3. Подпись


3.1. Генеральный директор
ОАО
«ДОК-7» ___________________________ В.И. Скрипниченко

3.2. Дата «20» января 2011 г. М.П.








Похожие:

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров iconИнформация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров icon1. Общие сведения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового или внеочередного...
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров iconИнформация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров iconИнформация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях : о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров iconИнформация о принятом советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решении о созыве внеочередного собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров iconКоторые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о принятых советом директоров коао «Азот» решениях (о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение...
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Информация о принятом наблюдательным советом общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров
Информация о принятом наблюдательным советом общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение...
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров iconИнформация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях
О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров, и рекомендациях по размеру...
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров iconИнформация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях
О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров, и рекомендациях по размеру...
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров iconКонсультантПлюс Приложение 27 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Сведений: информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях о созыве внеочередного общего собрания акционеров,...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org