Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в микрофинансовой организации



страница4/6
Дата02.08.2013
Размер0.66 Mb.
ТипПравила
1   2   3   4   5   6

Приложение №1 (2)


В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма"


СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

Тип физического лица




Телефон




ФИО




ИНН




Для ПБОЮЛ:регистрационный номер в стране регистрации




Наименование регистрирующего органа




Дата регистрации




Адрес регистрации по месту жительства

Страна места регистрации




Код субъекта Российской Федерации




Район




Населенный пункт




Улица




Дом




Корпус




Квартира




Адрес регистрации и пребывания совпадают (В случае совпадения отметить знаком Х)




Адрес пребывания

Страна места нахождения




Код субъекта РФ




Район




Населенный пункт




Улица




Дом




Корпус




Квартира




Документ, удостоверяющий личность




Серия




Номер




Дата выдачи




Кем выдан




Дата рождения




Место рождения: страна




Населенный пункт




Гражданство




На основании, какого документа физ. лицо представляет интересы компании

приказ

доверенность


ФИО сотрудника заполнившего анкету, должность, подпись:

Дата составления сообщения:
1   2   3   4   5   6

Похожие:

Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в микрофинансовой организации iconПриложение №3
Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию...
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в микрофинансовой организации iconПриложение №3 к Правилам внутреннего контроля ООО рит-банк в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Статья 7 Федерального закона от 07. 08. 2001 №115-фз, положение Банка России от 19. 08. 2004г. №262-п и банковские правила предусматривают...
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в микрофинансовой организации iconЗакон от 7 августа 2001 г. N 115-фз "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в микрофинансовой организации iconРегламент межведомственной координационной группы территориальных
Северо-Кавказском федеральном округе в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию...
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в микрофинансовой организации iconЗакона от 07. 08. 2001 №115-фз «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Организации и физические лица, включенные в перечень на основании подпунктов 1 3 пункта 1 статьи 6
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в микрофинансовой организации iconЗакона от 07. 08. 2001 №115-фз «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Организации и физические лица, включенные в перечень на основании подпунктов 6, 7 пункта 1 статьи 6
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в микрофинансовой организации iconЗакон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового...
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в микрофинансовой организации iconЗакон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового...
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в микрофинансовой организации iconЗакон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового...
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в микрофинансовой организации iconЕвразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (еаг)
...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org