Сообщения о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента ценных бумаг
Место нахождения эмитента: 173004 Россия, г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д.2/13
Контактное лицо: Стрелов Александр Вениаминович, Заместитель генерального директора по финансам и экономике
Телефон: (8162) 69-30-95
Факс: (8162) 69-30-92
Адрес электронной почты: strelovav@okbplaneta.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.okbplaneta.ru
Заседание Совета директоров ОАО «ОКБ - Планета» 20.05.2009 года.
Повестка:
О заключении нового срочного трудового договора с генеральным директором Петровым А.В.
Решение: Назначить с 23 мая 2009 года на должность генерального директора Общества Петрова А. В. сроком на три года по 22 мая 2012 года. Поручить Председателю Совета директоров Рахманову подписать Информация о единоличном исполнительном органе эмитента (Протокол № 11 от 25.05.2009 года).
Заседание Совета директоров ОАО «ОКБ - Планета» 21.08.2009 года.
Повестка:
О финансовых итогах деятельности и исполнении бюджета за 1-е полугодие 2009 года.
«Об одобрении сделки, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества»
Состояние работы с активами Общества.
Отчет о деятельности внутреннего контроля и аудита за 1-е полугодие 2009г.
Решение: Одобрить заключение Обществом государственного контракта на ОКР, шифр «Панда» на сумму 186 321 000,00 рублей со срок выполнения – 39 месяцев. Одобрить заключение Обществом государственного контракта на ОКР, шифр «Аэропорт» на сумму 68 262 000,00 рублей со сроком выполнения – 27 месяцев.
Рекомендовать единственному акционеру Общества утвердить заключение Обществом государственного контракта на ОКР, шифр «Панда».
Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. (Протокол № 2 от 24.08.2010 года).
Заседание Совета директоров ОАО «ОКБ - Планета» 21.12.2009 года.
Повестка:
1.Прогноз выполнения показателей бюджета за 2009 год.
2. Утверждение проекта бюджета Общества на 2010 год.
3. Об аттестации специалистов ВК и А на служебное соответствие.
4. О совмещении генеральным директором Общества работы в Советах директоров других Обществ
5. «Об одобрении сделки, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества»
6. Утверждение плана-графика работы совета директоров Общества на 2010 год.
Заключен кредитный договор
с Новгородским филиалом ОАО «Балтийский банк» в форме кредитной линии, с лимитом задолженности не более 80,0 млн. руб., для финансирования текущих затрат по работам ГОЗ, в т.ч. по приобретению основных средств, сроком на 12 месяцев, ставкой не более 15% годовых. В качестве обеспечения по кредиту банку предоставляется залог – производственное, измерительное и испытательное оборудование, товары в обороте и готовая продукция Общества рыночной стоимостью не более 160 млн. руб. (Сделка одобрена Советом директоров Общества протокол № 4 от 24.12.2009 года).
Дата совершения сделки: 15.02.2010 года
Стороны сделки: ОАО «ОКБ - Планета» и ОАО «Балтийский банк»
Предмет сделки: Открытие кредитной линии, с лимитом задолженности не более 80,0 млн. руб., для финансирования текущих затрат по работам ГОЗ, в т.ч. по приобретению основных средств, сроком на 12 месяцев, ставкой не более 15% годовых.
Цена сделки: 80,0 млн.руб.
Заседание Совета директоров ОАО «ОКБ - Планета» 23.03.2010.
Повестка:
1.Об одобрении сделки, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества.
Решение: Разрешить Обществу заключить дополнительное соглашение к кредитному договору №18/01210-К от 15.02.2010 с Новгородским филиалом ОАО «Балтийский банк» об уменьшении процентной ставки до 14% годовых. Все остальные условия настоящего договора оставить без изменения.
Заседание Совета директоров ОАО «ОКБ - Планета» 29.03.2010.
Об одобрении сделки, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества.
Решение: Одобрить заключение Обществом государственного контракта с Министерством промышленности и торговли РФ на выполнение ОКР, шифр «Поляна». Общая сумма контракта 48 000 000,00 рублей. Срок выполнения – 718 дней.
Заседание Совета директоров ОАО «ОКБ - Планета» 16.04.2010 года.
Повестка:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
2. Годовой отчет Общества за 2009 год, в том числе: рассмотрение Заключений независимой аудиторской организации и ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год.
2.1 Утверждение годового отчета Общества за 2009 год.
2.2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2009 год.
3. Утверждение распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) годовых дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Утверждение аудитора Общества на 2010 год;
5. Утверждение количественного состава совета директоров Общества»;
6. Избрание членов Совета директоров Общества;
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества»;
8. Утверждение в новой редакции Положения об общем собрании акционеров Общества;
9. Утверждение в новой редакции Устава Общества.
Заседание Совета директоров ОАО «ОКБ - Планета» 30.04.2010 года.
Повестка:
Годовой отчет ОАО «ОКБ - Планета» за 2009 г., в том числе:
Предварительное утверждение годового отчета ОАО «ОКБ – Планета» за 2009 год;
Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе пол размеру дивиденда и порядку его выплаты;
Заключение аудитора и ревизионной комиссии ОАО «ОКБ – Планета».
О финансовых итогах выполнения бюджета Общества за I квартал 2010 года.
Об организации закупочной деятельности Общества в части изделий электронной компонентной базы.
Решение:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ОКБ -Планета» за 2009 год и представить Общему годовому собранию акционеров на утверждение единственному акционеру.
Представить годовой бухгалтерский баланс, а также счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков за 2009 год на утверждение Общему годовому собранию акционеров.
Представить для ознакомления Общему годовому собранию акционеров заключения независимой аудиторской организации ООО «АБК Палий и сыновья» и ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОКБ – Планета» в 2009 году.
Рекомендовать общему годовому собранию акционеров выплатить дивиденды по акциям ОАО «ОКБ – Планета» за 2009 год в размере 4023 рублей на одну акцию.
Закупочную деятельность ОАО «ОКБ – Планета» в части изделий электронной компонентной базы иностранного производства для нужд собственного производства осуществлять через ЗАО «РТИ - Инвест».
Заседание Совета директоров ОАО «ОКБ - Планета» 13.05.2010 года.
Повестка:
О выборе земельного участка для строительства нового производственного комплекса Общества;
Об одобрении сделки по приобретению 100% доли ООО»МАТЕРИК» с целью приобретения прав на земельный участок для строительства нового производственного комплекса Общества;
О вынесении инвестиционного проекта строительства нового производственного комплекса Общества на рассмотрение «Комитета по финансам и инвестициям « ОАО «Концерн «РТИ Системы».
Решение:
Одобрить выбор Обществом земельного участка с кадастровым номером № 53:11:0300150:407, площадью 108269 кв.м, стоимостью 31 398 , категория – земли запаса, целевое назначение – для проведения проектно-изыскательских работ, расположенный в Новгородском муниципальном районе, Новгородской области у д. Новая Деревня.
Одобрить совершение Обществом сделки по приобретению 100% доли в уставном капитале ООО «МАТЕРИК». Отлагательное условие для совершения сделки купли-продажи – заключение ООО «МАТЕРИК» договора аренды земельного участка сроком на 49 лет до момента заключения договора купли-продажи.
Вынести инвестиционный проект строительства нового производственного комплекса Общества на рассмотрение «Комитета по финансам и инвестициям» ОАО «Концерн «РТИ Системы».
Собрание акционеров ОАО «ОКБ - Планета» 31.05.2010 года.
ОАО «Концерн «Радиотехнические и Информационные Системы» (ОАО «Концерн РТИ Системы»), являющееся единственным акционером ОАО «ОКБ – Планета» (ОАО «ОКБ – Планета»)
В лице Тищенко Сергея Олеговича, действующего на основании Устава и руководствуясь п.3 ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах» рассмотрел следующие вопросы повестки дня:
1. Утверждение годового отчета общества за 2009 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета прибылей, и убытков Общества за 2009 год;
3.Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) годовых дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года;
4. Утверждение аудитора Общества на 2010 год;
5. Определение количественного состава Совета директоров;
6. Избрание членов Совета директоров;
7. Избрание членов ревизионной комиссии;
8. Утверждение новой редакции «Устав общества 2010»;
9.Утверждение новой редакции «Положения об общем собрании акционеров Общества» (редакция 2010 года).
Решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год;
Утвердить годовой бухгалтерский отчет, в том числе бухгалтерский баланс, отчет прибылей, и убытков Общества за 2009 год;
Утвердить распределение прибыли, в том числе выплаты (объявление) годовых дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года. Выплатить годовые дивиденды в сумме 39 007 008 руб. в размере 4 023 рубля на 1 обыкновенную акцию;
Утвердить аудитора Общества на 2010 год ООО «АБК Палий и сыновья»;
Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек;
Избрать членами Совета директоров:
Рахманов Александр Алексеевич
Супик Сергей Иванович
Кузнецов Михаил Ильич
Сапрыкин Сергей Дмитриевич
Ступин Дмитрий Дмитриевич
Избрать членов ревизионной комиссии
Сазонтов Сергей Борисович
Пономарева Светлана Леонидовна
Гришина Татьяна Николаевна
Утвердить в новой редакции «Устав Общества (редакция 2010).
Утвердить в новой редакции «Положения об общем собрании акционеров Общества» (редакция 2010 года).
Заседание Совета директоров ОАО «ОКБ - Планета» 31.05.2010 года.
Повестка:
Избрание председателя и секретаря Совета директоров Общества;
Целевые задачи общества;
Прогноз выполнения бюджета Общества за I полугодие 2010 года.
Решение:
Избрать председателем Совета директоров Общества Рахманова Александра Алексеевича, секретарем Совета директоров Общества – Стрелова Александра Вениаминовича.
