Открытое акционерное общество "окб-планета" Код эмитента: 1-01-04650-D



Скачать 79.45 Kb.
Дата28.10.2012
Размер79.45 Kb.
ТипЗаседание
Открытое акционерное общество "ОКБ-Планета"

Код эмитента: 1-01-04650-D

Сообщения о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента ценных бумаг

Место нахождения эмитента: 173004 Россия, г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д.2/13

Контактное лицо: Стрелов Александр Вениаминович, Заместитель генерального директора по финансам и экономике

Телефон: (8162) 69-30-95

Факс: (8162) 69-30-92

Адрес электронной почты: strelovav@okbplaneta.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.okbplaneta.ru






  • Заседание Совета директоров ОАО «ОКБ - Планета» 20.05.2009 года.



Повестка:

  1. О заключении нового срочного трудового договора с генеральным директором Петровым А.В.

Решение: Назначить с 23 мая 2009 года на должность генерального директора Общества Петрова А. В. сроком на три года по 22 мая 2012 года. Поручить Председателю Совета директоров Рахманову подписать Информация о единоличном исполнительном органе эмитента (Протокол № 11 от 25.05.2009 года).




  • Заседание Совета директоров ОАО «ОКБ - Планета» 21.08.2009 года.


Повестка:

  1. О финансовых итогах деятельности и исполнении бюджета за 1-е полугодие 2009 года.

  2. «Об одобрении сделки, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества»

  3. Состояние работы с активами Общества.

  4. Отчет о деятельности внутреннего контроля и аудита за 1-е полугодие 2009г.

Решение: Одобрить заключение Обществом государственного контракта на ОКР, шифр «Панда» на сумму 186 321 000,00 рублей со срок выполнения – 39 месяцев. Одобрить заключение Обществом государственного контракта на ОКР, шифр «Аэропорт» на сумму 68 262 000,00 рублей со сроком выполнения – 27 месяцев.

Рекомендовать единственному акционеру Общества утвердить заключение Обществом государственного контракта на ОКР, шифр «Панда».

Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. (Протокол № 2 от 24.08.2010 года).

  • Заседание Совета директоров ОАО «ОКБ - Планета» 21.12.2009 года.


Повестка:

1.Прогноз выполнения показателей бюджета за 2009 год.

2. Утверждение проекта бюджета Общества на 2010 год.

3.
Об аттестации специалистов ВК и А на служебное соответствие.

4. О совмещении генеральным директором Общества работы в Советах директоров других Обществ

5. «Об одобрении сделки, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества»

6. Утверждение плана-графика работы совета директоров Общества на 2010 год.

  • Заключен кредитный договор

с Новгородским филиалом ОАО «Балтийский банк» в форме кредитной линии, с лимитом задолженности не более 80,0 млн. руб., для финансирования текущих затрат по работам ГОЗ, в т.ч. по приобретению основных средств, сроком на 12 месяцев, ставкой не более 15% годовых. В качестве обеспечения по кредиту банку предоставляется залог – производственное, измерительное и испытательное оборудование, товары в обороте и готовая продукция Общества рыночной стоимостью не более 160 млн. руб. (Сделка одобрена Советом директоров Общества протокол № 4 от 24.12.2009 года).

Дата совершения сделки: 15.02.2010 года

Стороны сделки: ОАО «ОКБ - Планета» и ОАО «Балтийский банк»

Предмет сделки: Открытие кредитной линии, с лимитом задолженности не более 80,0 млн. руб., для финансирования текущих затрат по работам ГОЗ, в т.ч. по приобретению основных средств, сроком на 12 месяцев, ставкой не более 15% годовых.

Цена сделки: 80,0 млн.руб.

  • Заседание Совета директоров ОАО «ОКБ - Планета» 23.03.2010.

Повестка:

1.Об одобрении сделки, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества.

Решение: Разрешить Обществу заключить дополнительное соглашение к кредитному договору №18/01210-К от 15.02.2010 с Новгородским филиалом ОАО «Балтийский банк» об уменьшении процентной ставки до 14% годовых. Все остальные условия настоящего договора оставить без изменения.


  • Заседание Совета директоров ОАО «ОКБ - Планета» 29.03.2010.



  1. Об одобрении сделки, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества.

Решение: Одобрить заключение Обществом государственного контракта с Министерством промышленности и торговли РФ на выполнение ОКР, шифр «Поляна». Общая сумма контракта 48 000 000,00 рублей. Срок выполнения – 718 дней.

  • Заседание Совета директоров ОАО «ОКБ - Планета» 16.04.2010 года.


Повестка:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;

2. Годовой отчет Общества за 2009 год, в том числе: рассмотрение Заключений независимой аудиторской организации и ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год.

2.1 Утверждение годового отчета Общества за 2009 год.

2.2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2009 год.

3. Утверждение распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) годовых дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

4. Утверждение аудитора Общества на 2010 год;

5. Утверждение количественного состава совета директоров Общества»;

6. Избрание членов Совета директоров Общества;

7. Избрание Ревизионной комиссии Общества»;

8. Утверждение в новой редакции Положения об общем собрании акционеров Общества;

9. Утверждение в новой редакции Устава Общества.

  • Заседание Совета директоров ОАО «ОКБ - Планета» 30.04.2010 года.

Повестка:

  1. Годовой отчет ОАО «ОКБ - Планета» за 2009 г., в том числе:

  • Предварительное утверждение годового отчета ОАО «ОКБ – Планета» за 2009 год;

  • Предварительное утверждение бухгалтерской отчетности;

  • Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе пол размеру дивиденда и порядку его выплаты;

  • Заключение аудитора и ревизионной комиссии ОАО «ОКБ – Планета».

  1. О финансовых итогах выполнения бюджета Общества за I квартал 2010 года.

  2. Об организации закупочной деятельности Общества в части изделий электронной компонентной базы.

Решение:

  1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ОКБ -Планета» за 2009 год и представить Общему годовому собранию акционеров на утверждение единственному акционеру.

  2. Представить годовой бухгалтерский баланс, а также счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков за 2009 год на утверждение Общему годовому собранию акционеров.

  3. Представить для ознакомления Общему годовому собранию акционеров заключения независимой аудиторской организации ООО «АБК Палий и сыновья» и ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОКБ – Планета» в 2009 году.

  4. Рекомендовать общему годовому собранию акционеров выплатить дивиденды по акциям ОАО «ОКБ – Планета» за 2009 год в размере 4023 рублей на одну акцию.

  5. Закупочную деятельность ОАО «ОКБ – Планета» в части изделий электронной компонентной базы иностранного производства для нужд собственного производства осуществлять через ЗАО «РТИ - Инвест».



  • Заседание Совета директоров ОАО «ОКБ - Планета» 13.05.2010 года.

Повестка:

  1. О выборе земельного участка для строительства нового производственного комплекса Общества;

  2. Об одобрении сделки по приобретению 100% доли ООО»МАТЕРИК» с целью приобретения прав на земельный участок для строительства нового производственного комплекса Общества;

  3. О вынесении инвестиционного проекта строительства нового производственного комплекса Общества на рассмотрение «Комитета по финансам и инвестициям « ОАО «Концерн «РТИ Системы».

Решение:

  1. Одобрить выбор Обществом земельного участка с кадастровым номером № 53:11:0300150:407, площадью 108269 кв.м, стоимостью 31 398 , категория – земли запаса, целевое назначение – для проведения проектно-изыскательских работ, расположенный в Новгородском муниципальном районе, Новгородской области у д. Новая Деревня.

  2. Одобрить совершение Обществом сделки по приобретению 100% доли в уставном капитале ООО «МАТЕРИК». Отлагательное условие для совершения сделки купли-продажи – заключение ООО «МАТЕРИК» договора аренды земельного участка сроком на 49 лет до момента заключения договора купли-продажи.

  3. Вынести инвестиционный проект строительства нового производственного комплекса Общества на рассмотрение «Комитета по финансам и инвестициям» ОАО «Концерн «РТИ Системы».



  • Собрание акционеров ОАО «ОКБ - Планета» 31.05.2010 года.


ОАО «Концерн «Радиотехнические и Информационные Системы» (ОАО «Концерн РТИ Системы»), являющееся единственным акционером ОАО «ОКБ – Планета» (ОАО «ОКБ – Планета»)

В лице Тищенко Сергея Олеговича, действующего на основании Устава и руководствуясь п.3 ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах» рассмотрел следующие вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета общества за 2009 год;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета прибылей, и убытков Общества за 2009 год;

3.Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) годовых дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года;

4. Утверждение аудитора Общества на 2010 год;

5. Определение количественного состава Совета директоров;

6. Избрание членов Совета директоров;

7. Избрание членов ревизионной комиссии;

8. Утверждение новой редакции «Устав общества 2010»;

9.Утверждение новой редакции «Положения об общем собрании акционеров Общества» (редакция 2010 года).

Решение:

  1. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год;

  2. Утвердить годовой бухгалтерский отчет, в том числе бухгалтерский баланс, отчет прибылей, и убытков Общества за 2009 год;

  3. Утвердить распределение прибыли, в том числе выплаты (объявление) годовых дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года. Выплатить годовые дивиденды в сумме 39 007 008 руб. в размере 4 023 рубля на 1 обыкновенную акцию;

  4. Утвердить аудитора Общества на 2010 год ООО «АБК Палий и сыновья»;

  5. Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек;

  6. Избрать членами Совета директоров:

  • Рахманов Александр Алексеевич

  • Супик Сергей Иванович

  • Кузнецов Михаил Ильич

  • Сапрыкин Сергей Дмитриевич

  • Ступин Дмитрий Дмитриевич

  1. Избрать членов ревизионной комиссии

  • Сазонтов Сергей Борисович

  • Пономарева Светлана Леонидовна

  • Гришина Татьяна Николаевна

  1. Утвердить в новой редакции «Устав Общества (редакция 2010).

  2. Утвердить в новой редакции «Положения об общем собрании акционеров Общества» (редакция 2010 года).



  • Заседание Совета директоров ОАО «ОКБ - Планета» 31.05.2010 года.

Повестка:

  1. Избрание председателя и секретаря Совета директоров Общества;

  2. Целевые задачи общества;

  3. Прогноз выполнения бюджета Общества за I полугодие 2010 года.


Решение:

  1. Избрать председателем Совета директоров Общества Рахманова Александра Алексеевича, секретарем Совета директоров Общества – Стрелова Александра Вениаминовича.

  2. Включить в состав целевых задач Общества задачи:

  • по развитию и расширению Общества;

  • по новым направлениям работ Общества.

Похожие:

Открытое акционерное общество \"окб-планета\" Код эмитента: 1-01-04650-D iconЕжеквартальныйотче т открытое акционерное общество «сити» Код эмитента: 02825-А
Место нахождения эмитента: рф, 123100, г. Москва, 1-й Красногвардейский пр
Открытое акционерное общество \"окб-планета\" Код эмитента: 1-01-04650-D iconЕжеквартальныйотче т открытое акционерное общество «сити» Код эмитента: 02825-А
Место нахождения эмитента: рф, 123100, г. Москва, 1-й Красногвардейский пр
Открытое акционерное общество \"окб-планета\" Код эмитента: 1-01-04650-D iconЕжеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество «Уральский трубный завод» Код эмитента: 30214-D

Открытое акционерное общество \"окб-планета\" Код эмитента: 1-01-04650-D iconЕжеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Гордорстрой" Код эмитента: 01635-A
Место нахождения эмитента: 117292 Россия, г. Москва, ул. Кржижановского 7 кор
Открытое акционерное общество \"окб-планета\" Код эмитента: 1-01-04650-D iconЕжеквартальныйотче т открытое акционерное общество "ситроникс" Код эмитента: 50038-A
Место нахождения эмитента: 125047 Россия, г. Москва, 3-я Тверская-Ямская 39/5 ст
Открытое акционерное общество \"окб-планета\" Код эмитента: 1-01-04650-D iconЕжеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Пекарь" Код эмитента: 00094-D
Место нахождения эмитента: 190103 Россия, г. Санкт-Петербург, 11-я Красноармейская 11
Открытое акционерное общество \"окб-планета\" Код эмитента: 1-01-04650-D iconЕжеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Металлургремонт" Код эмитента: 02967-D
Место нахождения эмитента: 162606 Россия, Вологодская область, г. Череповец, Некрасова 20
Открытое акционерное общество \"окб-планета\" Код эмитента: 1-01-04650-D iconЕжеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Соликамскбумпром" Код эмитента: 31212-D
Место нахождения эмитента: 618548 Россия, Пермский край, г. Соликамск, ул. Коммунистическая 21
Открытое акционерное общество \"окб-планета\" Код эмитента: 1-01-04650-D iconЕжеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Юггазсервис" Код эмитента: 31034-E
Место нахождения эмитента: 353900 Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, Сипягина 14
Открытое акционерное общество \"окб-планета\" Код эмитента: 1-01-04650-D iconЕжеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Хакасэнергосбыт" Код эмитента: 50143-A
Место нахождения эмитента: 655017 Россия, Республика Хакасия, г. Абакан, Крылова 41 а
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org