Сообщение

1. Общие сведения

2. Содержание сообщения

2 - Результаты голосования по вопросам о принятии решений – Голосовали «ЗА» принятое решение 6 (шесть) членов Совета директоров из 9 (девяти);

3 - Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента –

Решение №1 –

На основании п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ (ред. от 30.11.2011) «Об акционерных обществах», пп. 3.17 п. 6.2.

1. 
   Лица, являющиеся сторонами взаимосвязанных сделок:
   

Заемщик - Открытое акционерное московское общество «Запод имени ИА. Лихачева».

2. Предмет взаимосвязанных сделок:

Заимодавец передает в собственность Заемщику на основании отдельных договоров займа денежные средства на общую сумму не более 10 924 314 000,00 (Десять миллиардов девятьсот двадцать четыре миллиона триста четырнадцать тысяч) рублей, а Заемщик обязуется вернуть денежные средства в обусловленный каждым конкретным Договором займа срок, но не более чем через 548 (Пятьсот сорок восемь) дней с даты получения конкретного займа, а также уплатить за пользование Суммой займа указанные в каждом конкретном Договоре займа проценты.

Надлежащее исполнение Заемщиком всех обязательств, возникших из Договоров или в связи с ними, обеспечивается залогом недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности Заемщику или третьему лицу, в соответствии с договором ипотеки, заключаемым между Заемщиком и Заимодавцем или Заимодавцем и третьим лицом.

3. Цена взаимосвязанных сделок:

3.1. Общая сумма займа -не более 10 924 314 000,00 (Десять миллиардов девятьсот двадцать четыре миллиона триста четырнадцать тысяч) рублей.

3.2. Процентная ставка за пользование заемными денежными средствами ставка рефинансирования Центрального Банка РФ, установленная на дату заключения каждого конкретною Договора займа.

4. Иные существенные условия сделки:

4.1. Заемщик вправе возвратить Сумму займа досрочно, а также погашать Сумму займа по частям.

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос об утверждении новой редакции Устава АМО ЗИЛ, в который внести следующие дополнения:

В пункт 1.7. раздела 1 (Общие положения) добавить:

«- Защита сведений, составляющих государственную тайну.»

Добавить пункт 3.12 раздела 3 (Уставный капитал Общества. Ценные бумаги Общества. Права и обязанности акционеров.) в следующей редакции:

«3.12. Доступ участников Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется только на основании допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, оформленного в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.»

4 - Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 10.05.2012г.;

5 - Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – Протокол Совета директоров № 5/12 от «10» мая 2012г..

3. Подпись