Сегодня мы собрались на очередное годовое собрание акционеров, где я представлю вам основные итоги работы предприятий гк вэмз за 2007 год



Скачать 109.33 Kb.
Дата26.07.2014
Размер109.33 Kb.
ТипОтчет


Отчет


К годовому собранию акционеров

Сегодня мы собрались на очередное годовое собрание акционеров, где я представлю вам основные итоги работы предприятий ГК ВЭМЗ за 2007 год.

В настоящее время Группа компаний ВЭМЗ – это 12 основных предприятий - 12 самостоятельных бизнес-единиц с четким распределением функций и закреплением зон ответственности.

По видам деятельности их можно разделить на следующие группы:


Предприятия активодержатели

ОАО «ВЭМЗ» - на балансе которого сосредоточены все основные производственные фонды;

ООО «АлВЭМЗ»- предприятие, на котором реализуется крупный инвестиционный проект по созданию высокотехнологичного производства цветного литья с самостоятельным имущественным комплексом.

Заготовительные предприятия:

Предприятие по производству чугунного литья - ООО «ЛИТ-ВЭМЗ»

Механообрабатывающее и штамповочное производство – ООО «ПКИ»

Сборочное производство – ООО «ВЭМЗ-Сборка», которое с мая текущего года будет осуществлять сборку электродвигателей всех высот (за исключением спецмашин, сборка эл/дв больших высот в настоящее время проводится ОАО НИПТИЭМ).



Обслуживающие предприятия:

Это предприятия «ВЭМЗ-Менеджмент», «ВладЦУП», «Статус», «ИнфоСервис», «ЧОП Щит-Р», «ВЭМЗ-Сервис», которые обеспечивают

управление, диспетчирование производства, бухгалтерский и налоговый учет, бюджетирование и оказывают весь комплекс юридических, кадровых, информационных, охранных и сервисных услуг.

Основные итоги работы Группы компаний в 2007 г

В 2007 году произведено 183 тыс. 750 электродвигателей или 105% к уровню 2006 года. При этом, необходимо отметить следующее: изменилась структура продаж и соответственно производства – производство низкорентабельных материалоемких электродвигателей малых высот сократилось на 7% при росте производства высокорентабельных двигателей средних и больших высот на 14% по сравнению с уровнем 2006 года.



Справочно:

Прирост объемов производства эл/дв по высотам 2007 к 2006 гг:

ВОВ 132 18%

ВОВ 200 15%

ВОВ 225 30%

ВОВ 250 36%

ВОВ 280 14%

Объем производства 2007 года в стоимостной оценке составил 2 млрд. 23 млн. рублей или 125% к уровню 2006 года.

Торговым домом «Русэлпром» реализовано 182,6 тыс. шт. электродвигателей, что составляет 108 % к уровню 2006 г.

Выручка от реализации составила 2 млрд. 445 млн. рублей или 130% к уровню 2006 года и 107% от запланированных объемов продаж.



Трудовые ресурсы

Среднесписочная численность работников предприятий  ГК «ВЭМЗ»  в 2007году составила 1785 человек, в том числе по производственным предприятиям 1566 человек, или 96% к уровню 2006 года.

Средняя заработная плата  в ГК «ВЭМЗ» выросла на 122% и составила 12 тысяч 867 рублей или 111 % к  уровню средней заработной по производственным предприятиям г. Владимир (11600 руб.).

Самый высокий уровень заработной платы сохраняется в чугунно-литейном производстве - 17 тысяч 712 рублей.

Заработная плата основных рабочих составила 13 654 руб., что на 126% выше заработной платы вспомогательных рабочих - 10 862 руб., с темпом роста к 2006 году  120 % и  124 % соответственно.

Общий фонд оплаты труда с начислениями на зарплату составил 350 млн. руб. или 14,3% к объему реализации готовой продукции.



(Ниже утвержденных Советом директоров целевых показателей на 0,5%).

Задолженность по заработной плате отсутствует, выплаты заработной платы в производственных предприятиях осуществляются еженедельно.

Выработка на 1 работающего в 2007 году выросла на 135% к 2006 году и составила 1 млн. 340 тыс. руб. (57 тыс.$).

На подготовку и обучение персонала ГК «ВЭМЗ» в 2007 году израсходовано 1,5 млн. руб. В эти затраты вошли: оплата  ученикам и инструкторам при подготовке и переподготовке персонала, оплата учебных  отпусков, курсы повышения  квалификации  специалистов.

Проведено обучение с присвоением или повышением квалификационных разрядов 282 человекам. Направлены учебу в высшие учебные заведения (заочное) - 3 специалиста.

С целью предупреждения производственного травматизма в 2006 году ГК ВЭМЗ проведены мероприятия, направленные на улучшения условий труда (бесплатное для работников обеспечение спецодеждой, спецжирами, проведение профосмотров), проведена аттестация 47 рабочих мест на сумму 200 тыс. руб.




В 2007 году в Группе компаний ВЭМЗ реализуются следующие проекты:

- создание сборочного производства электродвигателей и складского комплекса на площадях корпуса № 30;

- создание на площадях корпуса №5 современного высокотехнологичного участка станков с ЧПУ по механической обработке станин, щитов и валов;

- создание нового производства цветного фасонного и роторного литья.

Выполнение плана капитального строительства.

В 2007году на реконструкцию, восстановление, поддержание зданий и сооружений в исправном состоянии было направлено 25,4 млн. рублей, в том числе в рамках реализации вышеперечисленных проектов:

- на реконструкцию корпуса № 30 - 4,7 млн. рублей, из них 4,1 млн. рублей на ремонт кровли;

- объем вложений на строительно-монтажные работы по созданию на площадях корпуса №5 современного механообрабатывающего участка с ЧПУ. - 5,7 млн. руб.;

- на реконструкцию корпуса №2 (производство цветного литья) израсходовано 7,1 млн. рублей;

на прочие работы по капитальному ремонту:

- аварийно - восстановительный ремонт кровли корпуса №1 израсходовано 24 млн. рублей;

- на ремонт котельной - 14 млн. рублей;

- на другие работы по капитальному, среднему и текущему ремонту зданий и сооружений затрачено 4 млн. рублей.




Выполнение мероприятий по плану технического развития за 2007 год.
В рамках выполнения Плана реконструкции и технического перевооружения ГК «ВЭМЗ» была проведена работа:

- по совершенствованию и расширению номенклатуры выпускаемых электродвигателей (стандартных серий и спецмашин);

- по конструкторско-технологической подготовке производства к серийному выпуску электродвигателей с алюминиевой станиной и современным дизайном высот 112,132,160,180 серии 5АМХ и высот 250,280 серии ВА.

- в 2007 году начат промышленный выпуск электродвигателей с алюминиевыми станинами, который в настоящее время составляет свыше 60% от общего объема выпуска электродвигателей этих высот. Все электродвигатели прошли испытания и сертифицированы;

- изготовлены опытные образцы взрывозащищенных электродвигателей ВА280.

Из 41 мероприятий, запланированных по Плану техразвития, внедрены 20 мероприятий:

- создание современного алюминиевого литейного производства в корпусе №2 (затраты 184,8 млн. руб., из них введено в эксплуатацию 21,8 млн. руб., остальное оборудование находятся в стадии монтажа или отработки технологического процесса);

- закончены работы по созданию современного участка станков с ЧПУ в корпусе №5 (освоено 58,8 млн. руб.);

- заключены контракты на поставку оборудования для механизированной обмотки, на приобретение новой пропиточной установки и прочего автоматизированного оборудования на 83,3 млн. руб.

В стадии заключения находятся контракты на приобретение токарных обрабатывающих центров и станков, пропиточных установок для эл/дв больших высот на общую сумму 49,5 млн. рублей.

В рамках реализации проекта «Внешняя кооперация» в отчетном году организованы 2 участка механической обработки чугунных станин (г. Селиваново, г. Гусь-Хрустальный) и участок обмотки статоров (учреждение ФГУ Т-2 г. Владимир).

Справочно: участок мех. Обработки в г. Селиваново обрабатывает 47% от общего выпуска электродвигателей 160 высоты (от 22,7 тыс. шт)

участок мех. Обработки в г. Гусь-Хрустальный обрабатывает практически все станины к Эл/дв высот 80-132.




Система менеджмента качества
С 2000 в ГК «ВЭМЗ» функционирует Система Менеджмента Качества, которая была сертифицирована независимым сертификационным органом Регистр Ллойда, на соответствие требованиям международного стандарта ИСО 9001-1994, ИСО 9001-2000.

При росте объемов производства электродвигателей на 105%, количество рекламационных электродвигателей сократилось в 2007 году на 1,1%, в стоимостной оценке потери от рекламаций составили 6,7 млн. руб. (0,33% в объеме выпуска).

Потери от брака составили 1,9 % от объема товарного выпуска.

Затраты на достижение соответствия по качеству увеличились на 10 млн. рублей по сравнению с 2006 годом и составили 47,4 млн. руб.(2,3% от объема производства) и были направлены:

На ППР 55,4%

На услуги по контролю качества 25,8%

На подтверждение достигнуто качества 6%

В 2007 году продукция ГК ВЭМЗ получила сертификаты соответствия:

- «Сертификат типового одобрения» -«Регистр Ллойда» (Великобритания).

- «Декларации о соответствии» от «Центрэлектротест» на соответствие ГОСТ Р – 3 вида изделий;

- «Сертификаты соответствия», выданные органами по сертификации «ОС ВРЭ ВостНИИ» (г.Кемерово) и НАНИО «ЦСВЭ» (г.Люберцы) на соответствие ГОСТ Р взрывозащищенных электродвигателей – на 2 вида изделий;

-«Сертификаты соответствия» (добровольная сертификация), выданные органом по сертификации «АНО СЭП Центроэлектротест» (г.Владимир) на соответствие ГОСТ Р – 10 видов изделий.

Общая результативность процессов СМК в 2007 году увеличилась на 2,5% и составила 92% (2006 год – 89,5%), Система Менеджмента Качества признана удовлетворительной.

В структуре ГК ВЭМЗ ООО «АлВЭМЗ» и ОАО «ВЭМЗ» являются предприятиями-активодержателями, рассмотрим подробнее их финансовое состояние.

ОАО ВЭМЗ.

По состоянию на 01.01.2008г. валюта баланса составила 2 млрд 171 млн. руб., активы предприятия увеличились на 714 млн. руб. или 149%. к началу отчетного периода, в том числе за счет роста внеоборотных активов на 3,7 млн. руб. и роста оборотных активов на 710 млн. руб.

Внеоборотные активы предприятия, оцениваемые в 106,4 млн. руб. на 78,7% сформированы основными средствами, с износом 71%; незавершенным строительством - 19%, прочими внеоборотными активами 2,2%.

В 2007 году продолжена работа по освобождению неиспользуемого, физически и морально устаревшего производственного оборудования.

В 2007 году ликвидировано основных средств с «0» остаточной стоимостью на 3,2 млн. руб., от реализации металлолома поступило 1,1 млн. руб.

Оборотные активы составляют 95% в валюте баланса или 2 млрд 65 млн. рублей.



Доходы и расходы Общества

Основной вид деятельности ОАО «ВЭМЗ» - предоставление в аренду площадей, оборудования, обеспечение энергоресурсами (электроэнергией, газом, водой), обслуживание кредитов.

Доход от сдачи имущества в аренду составил в 2007 году- 101 млн. руб.

В 2007году на основании 170 статьи Налогового Кодекса Российской Федерации затраты на энергоресурсы, потребляемые арендаторами, включены в состав арендной платы, как переменная часть.

Доход от аренды с учетом переменной части составил 206,3 млн. руб..

Затраты по основной деятельности составили 164,3 млн. руб., в том числе:



  • энергоресурсы -79 млн. руб.,

  • лизинг – 22,4 млн. руб.,

  • аренда земли -8 млн. руб.,

  • административные расходы -15,6 млн. руб.;

  • обслуживание кредитов - 40 млн. руб.

По итогам года кредитный портфель передан в управление ООО «РУСЭЛПРОМ», плановые расходы на обслуживание кредита «Промсвязьбанка» в сумме 15 млн. руб. в 2008 году составят 1,9 млн. руб.

ООО «АлВЭМЗ»

На 01.01.2008 г. валюта баланса Общества увеличилась на 167,2 млн. руб. относительно начала 2007 года и составила 452,5 млн. руб. за счет роста внеоборотных активов на 195,3 млн. руб. при снижении оборотных активов на 28 млн. руб.

Основные средства составляют 53 млн. руб. или 18% в составе внеоборотных активов, 81% или 235,8 млн. руб.- незавершенное строительство, прочие внеоборотные активы 1,1%.

На приобретение и монтаж оборудования израсходовано163 ,0 млн. руб., на реконструкцию главного корпуса - 7,1 млн. руб.

Введено в эксплуатацию основных средств на 22,7 млн. руб.

В составе источников имущества произошло уменьшение задолженности по кредитам банка на 61,8 млн. руб. при увеличении объема займов, полученных от ОАО «ВЭМЗ» на 193,4 млн. руб.

За отчетный год уплачено процентов по кредитам и займам 17,8 млн. руб.

В рамках реализации проекта по созданию высокотехнологичного производства цветного литья завершается второй этап "Запуск технологического комплекса по производству фасонного литья».

Установлено и испытано оборудование, производится выпуск изделий, при этом примерно половина объемов старого производства переведена на новое оборудование - это станины, корпуса, крышки и прочие компл.

В настоящее время объем производства в тоннах по фасонному литью удвоился за счет расширения номенклатуры выпускаемых станин и составляет примерно 70-80 тонн против 35-40 тонн в 2007 году. Аналогичные объемы имеют место на заливке ротора.

К концу 2008 года ставится задача доведения объемов производства по фасонному литью до 150 тонн в месяц, т.е. удвоение к сегодняшнему уровню за счет увеличения выпуска электродвигателей в алюминиевой станине до 10 000 штук в месяц.

Активно настраиваются технологические процессы: режимы литья, смазки, подбор расходных материалов, режимы текущего обслуживания, процессы механической обработки, приемки по качеству и хранения.

В рамках второго этапа будет введено в эксплуатацию следующее оборудование:

-система охлаждения оборотной воды;

- дробеметы;

- участок механической обработки;

- плавильный комплекс для расплава алюминия А7Е.

- системы временного хранения и подготовки груза к отправке потребителям.

В части подготовки 3 этапа «Запуск технологического комплекса по заливке ротора»:

- демонтировано старое оборудование;

- проведено исследование рынка российских (Чебоксары, Екатеринбург) и зарубежных (Италия) производителей технологической оснастки;

- проведено исследование рынка потенциальных покупателей (в г. Томск отправлена на испытание опытная партия станин 5АМХ112)

До десятка потенциальных заказов находятся в стадии технической и коммерческой проработки. Реальные результаты по внешним заказам можно ожидать только к концу 2008 года из-за сроков согласования технических деталей и сроков изготовления пресс-форм.

Налоговые обязательства по Группе компаний ВЭМЗ.

По состоянию на 01.01.08 по предприятиям ГК ВЭМЗ задолженности перед налоговыми органами нет.

Налоговые выплаты в 2007году увеличились по сравнению с 2006 годом на 52,9 млн. руб. и составили 164,9 млн. руб., (5,6% от суммы поступлений денежных средств).

По поставкам импортного оборудования в 2007 году возмещено 7 млн. руб., в течение текущего года уже 15,6 млн. руб., находятся на камеральной проверке документы по возмещению 18,4 млн. руб.



Финансовые результаты

Затраты каждого предприятия в себестоимости товарного выпуска продукции Группы Компаний определяются следующим соотношением (в процентах):



В себестоимости товарного выпуска наибольший удельный вес имеют штамповочное и мехообрабатывающее производство (65,4%) и чугунно-литейное производство (11,5%).

За 2007 год по сравнению с 2006 годом структура себестоимости существенно не изменилась:

- удельный вес материальных затрат остался на уровне 2006 года и составил 68% в себестоимости товарного выпуска;

- затраты на энергетику увеличились 1% (9,6 млн. руб.) в связи с ростом тарифов на 10 %.



Справочно:

Тарифы на 2008 год увеличились на 40%;

-на 1% (40,7 млн. руб.) увеличились затраты на оплату труда основных рабочих за счет роста объемов производства и планового роста средней заработной платы и составили 173,9 млн. руб.;



- условно-постоянные расходы в структуре затрат снизились на 0,9% и составили 308 млн. рублей.

По итогам работы в 2007 году получена управленческая прибыль в размере 152 млн. рублей.


В этом выступлении представлен краткий отчет по итогам деятельности предприятий Группы компаний ВЭМЗ за 2007 год.

Предлагаю признать работу Группы компаний ВЭМЗ за 2007 год удовлетворительной.

Благодарю за внимание!

Похожие:

Сегодня мы собрались на очередное годовое собрание акционеров, где я представлю вам основные итоги работы предприятий гк вэмз за 2007 год iconКонсультантПлюс Сообщение «О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное) Общее собрание акционеров ОАО «Газпромнефть-Урал»
Сегодня мы собрались на очередное годовое собрание акционеров, где я представлю вам основные итоги работы предприятий гк вэмз за 2007 год iconСообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
Сегодня мы собрались на очередное годовое собрание акционеров, где я представлю вам основные итоги работы предприятий гк вэмз за 2007 год iconОао "ломо" извещает акционеров о том, что годовое общее собрание акционеров в форме собрания состоится 25 июня 2010 года
Оао "ломо" извещает акционеров о том, что годовое общее собрание акционеров в форме собрания состоится 25 июня 2010 года в 11. 00...
Сегодня мы собрались на очередное годовое собрание акционеров, где я представлю вам основные итоги работы предприятий гк вэмз за 2007 год iconГодовое общее собрание акционеров ОАО «Телекомпания нтв» состоится 29 июня 2012 года в 15 часов 30 минут
Место проведения годового общего собрания акционеров: Краснопресненская наб., д. 12, Цмт-2, 10 этаж, переговорная комната
Сегодня мы собрались на очередное годовое собрание акционеров, где я представлю вам основные итоги работы предприятий гк вэмз за 2007 год iconОткрытое акционерное общество «Типография №9»
Сообщаем Вам, что годовое общее собрание акционеров ОАО «Типография №9» по результатам 2011 финансового года состоится 13 июня 2012...
Сегодня мы собрались на очередное годовое собрание акционеров, где я представлю вам основные итоги работы предприятий гк вэмз за 2007 год icon"26" июня 2010 года состоится годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Седьмой Континент"
Собрание состоится по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 5, в офисном здании ОАО "Седьмой Континент"
Сегодня мы собрались на очередное годовое собрание акционеров, где я представлю вам основные итоги работы предприятий гк вэмз за 2007 год iconО проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком»
Согласно решению Совета директоров, Годовое общее собрание акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2009 года состоится 26 июня 2010...
Сегодня мы собрались на очередное годовое собрание акционеров, где я представлю вам основные итоги работы предприятий гк вэмз за 2007 год iconУважаемый акционер!
Открытое Акционерное Общество н е в с к а я к о с м е т и к а (место нахождения – пр. Обуховской Обороны, д. 80) Сообщает, что годовое...
Сегодня мы собрались на очередное годовое собрание акционеров, где я представлю вам основные итоги работы предприятий гк вэмз за 2007 год icon28 июня 2012 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Холдинговая Компания "Сибирский цемент"
Кемерово, улица Карболитовская, строение 1/4 (далее – "Общество") в форме собрания
Сегодня мы собрались на очередное годовое собрание акционеров, где я представлю вам основные итоги работы предприятий гк вэмз за 2007 год iconТранспортный блок Итоги работы предприятий транспортного комплекса Ульяновской области за 2011 год
...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org